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Un exproductor del partido ha sido acusado de un plan de 'cash-to-bitcoin' de 2.7 millones de dólares.

25 de marzo de 2022 - Alrededor 3 minutos minutos para leer

Un exproductor de partidos de Nueva York fue acusado el viernes de dirigir un plan de lavado de dinero en criptomonedas que publicitó en las redes sociales, alardeando ante los clientes de que podía ayudarlos a mantenerse "totalmente fuera del radar".

Un exproductor del partido ha sido acusado de un plan de 'cash-to-bitcoin' de 2.7 millones de dólares.
Un exproductor del partido ha sido acusado de un plan de 'cash-to-bitcoin' de 2.7 millones de dólares.

El fiscal del distrito de Manhattan acusó al hombre, ex productor del partido, de lavado de 2.7 millones de dólares en bitcoins y dinero en efectivo para ayudar a numerosos clientes a ocultar dinero obtenido a través de actividades supuestamente delictivas.

La MDA describe la operación de efectivo a bitcoin como un "derribo" de una organización global de lavado de dinero bitcoin.

Thomas Spieker, de 42 años, y sus amigos, según la MDA, utilizaron bitcoin para facilitar una serie de operaciones ilegales, incluido el tráfico de drogas en la web oscura.

Según las autoridades, entre los clientes de Spieker se encontraban narcotraficantes de la red oscura que vendían ketamina, Xanax falso y otros narcóticos ilícitos en todos los estados de Estados Unidos, un hacker y un miembro de un grupo criminal organizado de Europa del Este.

Spieker cambió aproximadamente 2.5 millones de dólares en Bitcoin y más de 380,000 dólares en criptomonedas en dólares estadounidenses entre enero de 2018 y agosto de 2021, según la MDA, utilizando "un conjunto rotativo de cómplices" que registraron cuentas bancarias y de intercambio de criptomonedas para permitir el lavado de "productos criminales".

Spieker comenzó haciendo búsquedas en Google de la frase "lavado de dinero bitcoin" en 2014 después de recibir una denuncia, y escribió una publicación en Facebook ofreciendo sus servicios a cualquiera que quisiera pasar completamente desapercibido mientras realizaba actividades ilegales.

Un exproductor del partido ha sido acusado de un plan de 'cash-to-bitcoin' de 2.7 millones de dólares.
Un exproductor del partido ha sido acusado de un plan de 'cash-to-bitcoin' de 2.7 millones de dólares. Fuente: Jefferson Siegel para The New York Times

Spieker fue puesto en libertad bajo palabra tras renunciar a su derecho a un juicio con jurado. Su abogado, Richard Verchick, declinó hacer comentarios. Otros seis delincuentes se declararon inocentes y fueron liberados bajo palabra después de declararse inocentes.

Spieker, que anteriormente trabajó en Goldman Sachs en análisis de acciones, ha sido un partidario de Bitcoin desde los inicios de la moneda.

Apareció en una historia de Vice sobre su carrera como DJ conocida como S!CK en 2014.

En un comunicado emitido el jueves, el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, dijo que el caso "demuestra cómo las tecnologías emergentes como bitcoin pueden convertirse en impulsores importantes de un amplio espectro de comportamiento criminal que puede atravesar rápidamente el mundo".

Spieker también está acusado de blanquear 620,000 dólares para un cliente sospechoso de formar parte de una red criminal organizada en Europa del Este y 267,000 dólares para el operador de un engaño romántico internacional.

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Patrick

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Un exproductor del partido ha sido acusado de un plan de 'cash-to-bitcoin' de 2.7 millones de dólares.

Un exproductor de partidos de Nueva York fue acusado el viernes de dirigir un plan de lavado de dinero en criptomonedas que publicitó en las redes sociales, alardeando ante los clientes de que podía ayudarlos a mantenerse "totalmente fuera del radar".

Un exproductor del partido ha sido acusado de un plan de 'cash-to-bitcoin' de 2.7 millones de dólares.
Un exproductor del partido ha sido acusado de un plan de 'cash-to-bitcoin' de 2.7 millones de dólares.

El fiscal del distrito de Manhattan acusó al hombre, ex productor del partido, de lavado de 2.7 millones de dólares en bitcoins y dinero en efectivo para ayudar a numerosos clientes a ocultar dinero obtenido a través de actividades supuestamente delictivas.

La MDA describe la operación de efectivo a bitcoin como un "derribo" de una organización global de lavado de dinero bitcoin.

Thomas Spieker, de 42 años, y sus amigos, según la MDA, utilizaron bitcoin para facilitar una serie de operaciones ilegales, incluido el tráfico de drogas en la web oscura.

Según las autoridades, entre los clientes de Spieker se encontraban narcotraficantes de la red oscura que vendían ketamina, Xanax falso y otros narcóticos ilícitos en todos los estados de Estados Unidos, un hacker y un miembro de un grupo criminal organizado de Europa del Este.

Spieker cambió aproximadamente 2.5 millones de dólares en Bitcoin y más de 380,000 dólares en criptomonedas en dólares estadounidenses entre enero de 2018 y agosto de 2021, según la MDA, utilizando "un conjunto rotativo de cómplices" que registraron cuentas bancarias y de intercambio de criptomonedas para permitir el lavado de "productos criminales".

Spieker comenzó haciendo búsquedas en Google de la frase "lavado de dinero bitcoin" en 2014 después de recibir una denuncia, y escribió una publicación en Facebook ofreciendo sus servicios a cualquiera que quisiera pasar completamente desapercibido mientras realizaba actividades ilegales.

Un exproductor del partido ha sido acusado de un plan de 'cash-to-bitcoin' de 2.7 millones de dólares.
Un exproductor del partido ha sido acusado de un plan de 'cash-to-bitcoin' de 2.7 millones de dólares. Fuente: Jefferson Siegel para The New York Times

Spieker fue puesto en libertad bajo palabra tras renunciar a su derecho a un juicio con jurado. Su abogado, Richard Verchick, declinó hacer comentarios. Otros seis delincuentes se declararon inocentes y fueron liberados bajo palabra después de declararse inocentes.

Spieker, que anteriormente trabajó en Goldman Sachs en análisis de acciones, ha sido un partidario de Bitcoin desde los inicios de la moneda.

Apareció en una historia de Vice sobre su carrera como DJ conocida como S!CK en 2014.

En un comunicado emitido el jueves, el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, dijo que el caso "demuestra cómo las tecnologías emergentes como bitcoin pueden convertirse en impulsores importantes de un amplio espectro de comportamiento criminal que puede atravesar rápidamente el mundo".

Spieker también está acusado de blanquear 620,000 dólares para un cliente sospechoso de formar parte de una red criminal organizada en Europa del Este y 267,000 dólares para el operador de un engaño romántico internacional.

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