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Noticias

Hombre de Nevada se declara culpable de una inversión criptográfica falsa de USD 722 millones

26 de marzo de 2022 - Alrededor 3 minutos minutos para leer

Un hombre de Nevada reconoció haber participado en el plan de lavado de dinero para Bitclub Network, una operación de criptografía falsa de $ 722 millones.

Hombre de Nevada se declara culpable de una inversión criptográfica falsa de USD 722 millones
Hombre de Nevada se declara culpable de una inversión criptográfica falsa de USD 722 millones

Gordon Brad Beckstead de Henderson, Nevada, se declaró culpable el viernes en relación con el esquema de Bitclub Network, informó el Departamento de Justicia de EE. UU.

Beckstead, de 57 años, se declaró culpable por videoconferencia en una audiencia judicial en Newark, Nueva Jersey, el viernes, según un comunicado de prensa de la oficina de campo de Las Vegas del Servicio de Impuestos Internos.

Enfrenta una sentencia potencial de 23 años de cárcel y una multa de $600,000 por el cargo de conspiración de lavado de dinero y el cargo de ayudar en la preparación de una declaración de impuestos fraudulenta.

nevada hombre en agua caliente

Hombre de Nevada se declara culpable de una inversión criptográfica falsa de USD 722 millones
Hombre de Nevada se declara culpable de una inversión criptográfica falsa de USD 722 millones

Entre abril de 2014 y diciembre de 2019, según señala el anuncio del Departamento de Justicia, la falsa BitClub Network solicitó dinero a inversores a cambio de acciones en un grupo de minería de criptomonedas falso. Los inversores fueron compensados ​​por traer en nuevos inversores.

Matthew Brent Goettsche, el desarrollador y operador de BitClub Network, Russ Albert Medlin, Silviu Catalin Balaci, Joseph Frank Abel y Jobadiah Sinclair Weeks fueron acusados ​​en diciembre de 2019 por sus roles en el esquema.

Beckstead, bajo la dirección de Goettsche, creó y controló numerosas entidades que fueron utilizadas por Beckstead, Goettsche y otros para ocultar la asociación de Goettsche con BitClub Network y para ocultar los ingresos obtenidos por Goettsche a través de su operación de BitClub Network, según una noticia. liberación de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Nueva Jersey.

La compañia

Hombre de Nevada se declara culpable de una inversión criptográfica falsa de USD 722 millones
Hombre de Nevada se declara culpable de una inversión criptográfica falsa de USD 722 millones

Beckstead, ex contador público certificado (CPA), ayudó a Goettsche a prepararse declaraciones de impuestos federales falsas para 2017 y 2018, lo que le permitió evitar pagar más de $20 millones en impuestos federales sobre la renta.

El individuo de Nevada admitió ante el Departamento de Justicia que sabía que los informes eran falsos porque no contabilizaban más de 60 millones de dólares en ingresos generados por Bitclub Network.

Según el Departamento de Justicia,

"El lavado de dinero conlleva una sentencia máxima de 20 años de cárcel y una multa máxima de 500,000 dólares, o el doble del valor de la propiedad involucrada en la transacción, lo que sea mayor".

El delito fiscal se castiga con hasta tres años de prisión y una multa de 100,000 dólares, según el Departamento de Justicia.

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Annie

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Annie

Defendiendo el cambio positivo a través de las finanzas, he dedicado más de ocho años al periodismo ambiental y de sostenibilidad. Mi pasión radica en descubrir empresas que marcan una diferencia real en el mundo y guiar a los inversores hacia ellas. Mi experiencia radica en navegar por el mundo de la inversión sostenible, analizar criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) y explorar el apasionante campo de la inversión de impacto. "Invierta en un futuro mejor", digo a menudo. Esa es la fuerza impulsora detrás de mi trabajo en Coincu: brindar a los lectores conocimientos e ideas para tomar decisiones de inversión que generen un impacto positivo.
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Un hombre de Nevada reconoció haber participado en el plan de lavado de dinero para Bitclub Network, una operación de criptografía falsa de $ 722 millones.

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Gordon Brad Beckstead de Henderson, Nevada, se declaró culpable el viernes en relación con el esquema de Bitclub Network, informó el Departamento de Justicia de EE. UU.

Beckstead, de 57 años, se declaró culpable por videoconferencia en una audiencia judicial en Newark, Nueva Jersey, el viernes, según un comunicado de prensa de la oficina de campo de Las Vegas del Servicio de Impuestos Internos.

Enfrenta una sentencia potencial de 23 años de cárcel y una multa de $600,000 por el cargo de conspiración de lavado de dinero y el cargo de ayudar en la preparación de una declaración de impuestos fraudulenta.

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Entre abril de 2014 y diciembre de 2019, según señala el anuncio del Departamento de Justicia, la falsa BitClub Network solicitó dinero a inversores a cambio de acciones en un grupo de minería de criptomonedas falso. Los inversores fueron compensados ​​por traer en nuevos inversores.

Matthew Brent Goettsche, el desarrollador y operador de BitClub Network, Russ Albert Medlin, Silviu Catalin Balaci, Joseph Frank Abel y Jobadiah Sinclair Weeks fueron acusados ​​en diciembre de 2019 por sus roles en el esquema.

Beckstead, bajo la dirección de Goettsche, creó y controló numerosas entidades que fueron utilizadas por Beckstead, Goettsche y otros para ocultar la asociación de Goettsche con BitClub Network y para ocultar los ingresos obtenidos por Goettsche a través de su operación de BitClub Network, según una noticia. liberación de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Nueva Jersey.

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Beckstead, ex contador público certificado (CPA), ayudó a Goettsche a prepararse declaraciones de impuestos federales falsas para 2017 y 2018, lo que le permitió evitar pagar más de $20 millones en impuestos federales sobre la renta.

El individuo de Nevada admitió ante el Departamento de Justicia que sabía que los informes eran falsos porque no contabilizaban más de 60 millones de dólares en ingresos generados por Bitclub Network.

Según el Departamento de Justicia,

"El lavado de dinero conlleva una sentencia máxima de 20 años de cárcel y una multa máxima de 500,000 dólares, o el doble del valor de la propiedad involucrada en la transacción, lo que sea mayor".

El delito fiscal se castiga con hasta tres años de prisión y una multa de 100,000 dólares, según el Departamento de Justicia.

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