Un nuevo informe de Chainalysis encontró que, si bien la tasa de delitos contra la circulación de criptomonedas a nivel mundial en China ha ido cayendo desde el tercer trimestre de 2019, el país sigue siendo inusualmente alto en la actividad criptográfica.

tres de agosto Criptomonedas y China Según se informa, Chainalysis afirma que entre abril de 2019 y junio de 2021, se enviaron más de 2.2 millones de dólares en criptomonedas desde billeteras chinas a direcciones involucradas en acciones ilegales.

Las direcciones chinas también adquirieron más de 2 mil millones de dólares en activos digitales asociados con actividades nefastas como el fraude y los mercados de la red oscura. Aun así, el informe dice que la criminalidad ha bajado considerablemente:

“El volumen de comercio de direcciones ilegales de China se ha desplomado en el período analizado, tanto en términos de valor bruto como en relación con otros países. Gran parte de la caída se debe a la falta de esquemas Ponzi a gran escala como la estafa PlusToken de 2019.

Chainalysis añadió: "Si bien China sigue siendo uno de los países mejor clasificados en términos de volumen de comercio ilegal, ha superado a todos los demás por un amplio margen, lo que demuestra que los delitos relacionados con las criptomonedas en el país han disminuido".

Los autores citan "datos comerciales históricos" que muestran que los corredores de bitcoins de venta libre (OTC) de China "han desempeñado un papel abrumador a la hora de facilitar el lavado de dinero para aquellos involucrados en delitos basados ​​en criptomonedas".

El informe establece que "la gran mayoría" de los flujos criptográficos ilícitos de China están asociados con el fraude, aunque el lavado de efectivo basado en activos digitales se lleva a cabo "de manera no revelada", lo que es desproporcionado en China.

Chainalysis descubrió que el gobierno central de China realizó más de 1,100 arrestos relacionados con el lavado de dinero basado en activos digitales en junio, lo que demuestra su voluntad de tomar medidas enérgicas contra el sector.

"Será interesante ver si los arrestos resultan en una disminución de los flujos de efectivo ilícitos para las empresas de criptomonedas y los comerciantes OTC con sede en China".

Chainalysis especula que los crecientes esfuerzos de China para incluir criptomonedas descentralizadas convencionales podrían socavar el lugar de la nación como superpotencia mundial de las criptomonedas, tarde o temprano.

El informe infectó la renovada hostilidad de China hacia las criptomonedas descentralizadas, ya que tiene planes de implementar el yuan digital a gran escala.

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