Hombre de Nueva York acusado de operar cajeros automáticos de Bitcoin sin licencia que vendieron USD 5.6 millones en BTC
La oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan acusó a un hombre de administrar docenas de cajeros automáticos de Bitcoin sin licencia en la ciudad de Nueva York, Nueva Jersey y Miami.
Los fiscales dicen que Robert Taylor, residente de Nueva York de 35 años, operó un total de 46 cajeros automáticos de Bitcoin en tres ciudades y vendió $ 5.6 millones de Bitcoin entre 2017 y 2018. Cobró tarifas de transacción de entre 10 y 20%.
Taylor está acusado de prometer a los usuarios de cajeros automáticos que sus máquinas no usaban cámaras ni requerían identidad, en publicaciones en las redes sociales. Estas promesas atrajeron a clientes que recientemente habían cometido delitos graves.
Taylor se rindió ayer, según un comunicado dado a Reuters por un portavoz de la oficina del fiscal de distrito. Está acusado de fraude fiscal, declaraciones falsas y gestión de un transmisor de dinero sin licencia.
“Robert Taylor supuestamente hizo todo lo posible para mantener su negocio de quiosco de Bitcoin lo más secreto posible para atraer a una clientela que pagaría mucho dinero por el anonimato”, dijo el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg Jr., en un comunicado de prensa. "A medida que prolifera el uso de criptomonedas como Bitcoin, continúan atrayendo a una amplia gama de malos actores que esperan evadir la aplicación de la ley". Agregó que "no permitiremos que las monedas digitales se conviertan en refugios seguros para actividades ilegales".
Los cajeros automáticos de Bitcoin y la ley
Los cajeros automáticos de Bitcoin no son ilegales siempre que cumplan con las regulaciones locales de impuestos y licencias. Sin embargo, las autoridades los han relacionado repetidamente con el lavado de dinero y otras actividades delictivas.
En diciembre del año pasado, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de los Estados Unidos publicó un informe que detalla el papel que pueden desempeñar los cajeros automáticos de Bitcoin en el consumo humano y de drogas. tráfico
El informe argumentó que los proveedores de cajeros automáticos de Bitcoin no están obligados a informar de forma rutinaria las ubicaciones de sus quioscos. Este es un punto ciego potencial para las agencias federales que buscan identificar quioscos en áreas que tienen un alto riesgo de delitos financieros y tráfico de personas y drogas.
El informe agrega que el atractivo de explotar los cajeros automáticos de Bitcoin con fines delictivos aumenta cuando los proveedores de cajeros automáticos optan por no recopilar información de identidad de los usuarios.
El informe también cita al FBI, que dijo que ha habido “un aumento en el uso de quioscos de moneda virtual para fines ilícitos”, incluido el tráfico de personas y drogas.
En marzo, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido ordenó el cierre de todos los cajeros automáticos de Bitcoin en el país. La FCA declaró: "Ninguna de las empresas de criptoactivos registradas con nosotros ha sido aprobada para ofrecer servicios de cajeros automáticos criptográficos, lo que significa que cualquiera de ellas que opera en el Reino Unido lo está haciendo ilegalmente y los consumidores no deberían usarlos".
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información contenida en este sitio web se proporciona como comentario general del mercado y no constituye asesoramiento de inversión. Le recomendamos que haga su propia investigación antes de invertir.
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Taylor está acusado de prometer a los usuarios de cajeros automáticos que sus máquinas no usaban cámaras ni requerían identidad, en publicaciones en las redes sociales. Estas promesas atrajeron a clientes que recientemente habían cometido delitos graves.
Taylor se rindió ayer, según un comunicado dado a Reuters por un portavoz de la oficina del fiscal de distrito. Está acusado de fraude fiscal, declaraciones falsas y gestión de un transmisor de dinero sin licencia.
“Robert Taylor supuestamente hizo todo lo posible para mantener su negocio de quiosco de Bitcoin lo más secreto posible para atraer a una clientela que pagaría mucho dinero por el anonimato”, dijo el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg Jr., en un comunicado de prensa. "A medida que prolifera el uso de criptomonedas como Bitcoin, continúan atrayendo a una amplia gama de malos actores que esperan evadir la aplicación de la ley". Agregó que "no permitiremos que las monedas digitales se conviertan en refugios seguros para actividades ilegales".
Los cajeros automáticos de Bitcoin y la ley
Los cajeros automáticos de Bitcoin no son ilegales siempre que cumplan con las regulaciones locales de impuestos y licencias. Sin embargo, las autoridades los han relacionado repetidamente con el lavado de dinero y otras actividades delictivas.
En diciembre del año pasado, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de los Estados Unidos publicó un informe que detalla el papel que pueden desempeñar los cajeros automáticos de Bitcoin en el consumo humano y de drogas. tráfico
El informe argumentó que los proveedores de cajeros automáticos de Bitcoin no están obligados a informar de forma rutinaria las ubicaciones de sus quioscos. Este es un punto ciego potencial para las agencias federales que buscan identificar quioscos en áreas que tienen un alto riesgo de delitos financieros y tráfico de personas y drogas.
El informe agrega que el atractivo de explotar los cajeros automáticos de Bitcoin con fines delictivos aumenta cuando los proveedores de cajeros automáticos optan por no recopilar información de identidad de los usuarios.
El informe también cita al FBI, que dijo que ha habido “un aumento en el uso de quioscos de moneda virtual para fines ilícitos”, incluido el tráfico de personas y drogas.
En marzo, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido ordenó el cierre de todos los cajeros automáticos de Bitcoin en el país. La FCA declaró: "Ninguna de las empresas de criptoactivos registradas con nosotros ha sido aprobada para ofrecer servicios de cajeros automáticos criptográficos, lo que significa que cualquiera de ellas que opera en el Reino Unido lo está haciendo ilegalmente y los consumidores no deberían usarlos".
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