BitMEX ha resuelto litigios civiles por valor de 100 millones de dólares con FinCEN y CFTC, pero el caso legal contra Arthur Hayes y otros administradores comerciales aún está pendiente, como veremos en nuestras últimas noticias sobre criptomonedas de hoy.

La industria de criptomonedas BitMEX declaró que había liquidado los gastos civiles con la CFTC y la FinCEN y que la empresa acordó pagar 100 millones de dólares. El comercio de criptomonedas BitMEX ha llegado a un acuerdo de 100 millones de dólares con los reguladores, según un anuncio de la empresa. El otoño pasado, BitMEX fue acusado de eludir intencionalmente las leyes estadounidenses y, como la mayoría de los principales intercambios, BitMEX tiene su sede en el extranjero. Aunque BitMEX no pudo recopilar detalles de identificación seguros sobre sus clientes potenciales, violó la Ley de Secreto Bancario de la CFTC.

Es posible que la industria se haya ocupado de las costas civiles de la CFTC y FINCEN, pero también hay procedimientos judiciales separados pendientes contra los ejecutivos de la industria. Arthur Hayes es el director ejecutivo del comercio y regresó en abril. test establecer los próximos 12 meses. La orden de aprobación de hoy prohíbe a BitMEX vender ciertos tipos de contratos de inversión criptográfica en los Estados Unidos hasta que estén registrados en la CFTC.

Como se informó recientemente, el juez de distrito de California que supervisa un caso contra BitMEX, William H. Orrick, desestimó la solicitud de los demandantes de proporcionarles una base de datos de dinero digital. Según un informe, Judge rechazó el suministro y respondió a la sugerencia de Bitcoin Manipulation Abatement LLC con una orden unilateral que indicaba que el suministro no se había ejecutado efectivamente.

La denuncia de BMA se presentó en mayo de 2020, semanas después de que la empresa presentara una demanda contra FTX y Ripple. La demanda contra BitMEX se encuentra ahora en su cuarta iteración. Los demandantes alegan que la antigua firma guardiana de BitMEX, HDR Global Trading Limited, y Ben Delo, Samuel Reed y Arthur Hayes diseñaron la plataforma para permitir y facilitar, instigar y realizar acciones ilegales. La BMA afirma que BitMEX cometió fraude, fraude de transferencia de efectivo y lavado de efectivo. Una versión anterior de la demanda fue desestimada ilesa en marzo cuando BitMEX negó las afirmaciones de BMA.

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