Estafas clásicas en el mercado de las criptomonedas que los inversores deben tener en cuenta
Recientemente, nos hemos encontrado con frecuencia con estafas y robo de datos de usuarios de información de prensa. Los usuarios pueden caer en una estafa de criptomonedas y ni siquiera saberlo. Los estafadores son cada vez más sofisticados y han robado incluso miles de millones de dólares a las víctimas. Entonces, ¿cuál es la causa y cómo evitarla? En el último vídeo, Oficina de monedas, un popular canal de YouTube que se centra en las criptomonedas, ha recopilado las 6 estafas más comunes que los inversores deben evitar en 2022.
Regalar
Una de las estafas más populares en este momento es el sorteo, que está presente en casi todos los rincones de Internet.
El sorteo es una estafa en la que se regalan criptomonedas, siempre que el usuario envíe una pequeña cantidad de criptomonedas a otra persona y ésta la devuelva. duplicar, triplicar o 10 veces esa inversión.
Esta no es una nueva forma de estafa en el mercado. Por lo general, se pedirá a los usuarios que visiten algún enlace que conduzca a un sitio web que detalla los pasos del sorteo. Aquí, los estafadores intentarán convencer a los usuarios de que las personas en realidad obtienen retornos proporcionales.
La mayoría de estas estafas suelen tener lugar en Twitter, YouTube, Discordy Instagram, con límites de tiempo para que los usuarios tomen decisiones rápidas y sin consideraciones. En el caso de las estafas de Youtube, suelen ser simples transmisiones en vivo donde una celebridad o un grupo de personas se une a la conversación.
Los estafadores a menudo atacan canales de YouTube con muchos seguidores, obtienen acceso y eliminan su contenido, y luego transmiten información sobre el proyecto fraudulento directamente. La mejor manera de evitar estafas de este tipo es que los usuarios comprendan que nadie en Internet les va a regalar algo completamente gratis.
Tirador de alfombra
El tirón de alfombras es una estafa bastante común en el NFT y DeFi espacio. En el caso de las NFT, los creadores suelen conseguir que alguien cree imágenes hermosas, las publique con poca antelación, prometa una hoja de ruta interesante o pague a algunas personas influyentes para que las promocionen. proyecto. Una vez finalizada la acuñación y todos tienen NFT, los creadores del proyecto eliminan todos los sitios web, redes sociales y medios, luego se llevan todos los fondos de los inversores y los abandonan.
Arrancar la alfombra no tiene por qué ocurrir de la noche a la mañana. Hay casos en los que el promotor del proyecto se distancia lentamente del proyecto a lo largo de varias semanas o meses. Su objetivo es que los compradores pierdan interés y pierdan la esperanza de crecimiento. Arrancar lentamente la alfombra es más común y puede ser más difícil de localizar, ya que usuarios No se puede estar 100% seguro de que un proyecto sea una estafa..
Como resultado, los usuarios deben ser más exigentes con respecto a los tipos de NFT que compran o las mentas de NFT en las que participan. El movimiento de alfombras también se está produciendo en el espacio DeFi. A diferencia de ICOs o NFT, en lugar de enviar fondos al protocolo, los inversores deben proporcionar liquidez al protocolo. Esta liquidez se utiliza a menudo en un intercambio descentralizado y los inversores pueden obtener ganancias bastante atractivas de la provisión de liquidez.
Durante este tiempo, los creadores promoverán el proyecto para atraer demanda y liquidez en el pool. Esto se hace utilizando los mismos métodos pagos que se utilizan para tirar de alfombras NFT. A medida que más y más inversores compren criptomonedas, los estafadores las cambiarán gradualmente por stablecoins y ETH. La liquidez de estos proyectos puede alcanzar decenas de millones o incluso cientos de millones de dólares. Aquí es cuando los desarrolladores atacan y retiran toda la liquidez del fondo, lo que provoca grandes pérdidas para los inversores.
Los desarrolladores pueden hacer esto porque no tienen restricciones de liquidez en el grupo. Todavía controlan los contratos inteligentes y, por lo tanto, tienen total discreción sobre la cantidad del grupo.
Para evitar caer en proyectos que tiran de alfombras, los usuarios deben asegurarse de que están no bloquear sus monedas en algún protocolo aleatorio y al mismo tiempo garantizar que los administradores de contratos inteligentes aún no tengan control sobre ellas para evitar que retiren toda la liquidez.
Ataque de suplantación de identidad
Ataques de phishing a menudo se dirigen a los usuarios directamente a través de sus billeteras criptográficas. Una de las peores cosas es que un atacante puede robar con éxito una clave privada irrumpiendo en el dispositivo de un usuario o engañándolo para que le entregue su clave voluntariamente.
Hay dos tipos de ataques de suplantación de identidad, el más común son los piratas informáticos que engañan a los inversores para que entreguen sus palabras iniciales. Un atacante puede pedirle al usuario que visite un determinado sitio web e ingrese una frase inicial para continuar con la transacción.
Otro método es que el atacante proporcione al usuario una frase inicial. A través del enlace falso, el usuario utilizará esta semilla para configurar una nueva billetera bajo el control del estafador sin siquiera saberlo. En el momento en que depositen el dinero en la billetera, el estafador tendrá derecho a retirar el dinero.
Para evitar ataques de phishing, los inversores deben tener cuidado al otorgar acceso a las dApps antes de firmar cualquier transacción. También se debe verificar que el usuario esté visitando el sitio web oficial de la dApp y no haya aprobado contratos inteligentes "sospechosos" anteriores. Los usuarios pueden comprobar esto fácilmente a través de las herramientas de Etherscan.
Interpretación
Esto ocurre cuando un estafador intenta hacerse pasar por otros, especialmente personas famosas e influyentes. Hay miles de impostores que intentan defraudar a los seguidores famosos.
Estas estafas pueden tener bastante éxito porque se aprovechan de la reputación de otras personas para su propio beneficio y aparecen en casi todas las plataformas de redes sociales.
Cualquier persona en el espacio criptográfico o con un gran número de seguidores se convierte en objetivo de impostores.
Ponzi
Ponzi es un sistema que mantiene los pagos tomando dinero de nuevos inversores. Ha existido en el sistema financiero tradicional durante más de un siglo y, en ocasiones, ha resultado en pérdidas para los inversores involucrados. Estos esquemas Ponzi han atraído a muchos inversores en el espacio criptográfico, y miles han perdido o perdido sus activos a lo largo de los años.
La gente tiende a creer que los planes de minería en la nube o los robots de comercio diario de dinero tienden a generar ganancias bastante confiables. Sin embargo, cuanto más confiable sea el flujo de ganancias diario, más probabilidades habrá de atraer a más inversores, y eso es todo lo que necesita el Ponzi.
Los esquemas Ponzi a menudo alientan a los usuarios a recomendar a amigos y familiares para que se unan y obtener recompensas adicionales. Estos se denominan planes de marketing multinivel o MLM. Sin embargo, con la llegada de DeFi, la línea entre un esquema Ponzi y un protocolo de préstamo legítimo se ha vuelto cada vez más borrosa.
Para evitar caer en la trampa de los esquemas Ponzi, es necesario estar 100% seguro de que los usuarios saben exactamente cómo el proyecto o protocolo genera ganancias. Algunos de los principales esquemas Ponzi suelen tener argumentos de inversión extremadamente confusos. En estos casos, los inversores necesitan encontrar una salida segura.
Bomba y descarga
Los conocedores del proyecto u otros participantes del mercado a menudo intentan bombear el token, aumentando su valor para atraer la atención y lograr que más personas ingresen al mercado. Cuando esto sucede, quienes lo compraron antes se desharán del token, lo que provocará que su precio caiga en picado. Es una forma de manipulación que a veces se utiliza en el mercado de valores.
Estos bombeos y descargas generalmente están programados para un día específico y a una hora específica. Los participantes intentarán colaborar entre sí a través de Telegram y otras plataformas de redes sociales. Esta acción se considera ilegal y los usuarios deben mantenerse alejados de estos grupos.
¿Cómo detectar acciones de bombeo y descarga?
En primer lugar, los bombeos tienden a ocurrir en altcoins de baja capitalización. Por lo general, son más fáciles de mover, ya que solo una pequeña cantidad de presión de compra es suficiente para hacer subir el precio.
En segundo lugar, los usuarios deben considerar los listados en los intercambios, especialmente los intercambios pequeños y turbios, porque es probable que el proyecto funcione fácilmente. Además, los participantes están menos preocupados por ser "revelados", ya que no es necesario completar KYC.
En tercer lugar, es probable que el bombeo y descarga "anónimo" token, y es imposible encontrar la razón exacta por la que esto sucede.
Además, si el token ha estado estancado durante meses, pero el volumen de operaciones comienza a aumentar gradualmente en unos pocos días, entonces esto podría ser una clara señal de una acumulación. Los operadores del plan tendrán que comprar estos tokens antes de su implementación, y los usuarios deben estar atentos a estas oleadas de acumulación. Por lo tanto, si ve que una determinada ficha se mueve y cumple con todas las características anteriores, no haga FOMO a menos que quiera perderlo todo.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.
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Harold
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Alerta de estafas
Estafas clásicas en el mercado de las criptomonedas que los inversores deben tener en cuenta
Recientemente, nos hemos encontrado con frecuencia con estafas y robo de datos de usuarios de información de prensa. Los usuarios pueden caer en una estafa de criptomonedas y ni siquiera saberlo. Los estafadores son cada vez más sofisticados y han robado incluso miles de millones de dólares a las víctimas. Entonces, ¿cuál es la causa y cómo evitarla? En el último vídeo, Oficina de monedas, un popular canal de YouTube que se centra en las criptomonedas, ha recopilado las 6 estafas más comunes que los inversores deben evitar en 2022.
Regalar
Una de las estafas más populares en este momento es el sorteo, que está presente en casi todos los rincones de Internet.
El sorteo es una estafa en la que se regalan criptomonedas, siempre que el usuario envíe una pequeña cantidad de criptomonedas a otra persona y ésta la devuelva. duplicar, triplicar o 10 veces esa inversión.
Esta no es una nueva forma de estafa en el mercado. Por lo general, se pedirá a los usuarios que visiten algún enlace que conduzca a un sitio web que detalla los pasos del sorteo. Aquí, los estafadores intentarán convencer a los usuarios de que las personas en realidad obtienen retornos proporcionales.
La mayoría de estas estafas suelen tener lugar en Twitter, YouTube, Discordy Instagram, con límites de tiempo para que los usuarios tomen decisiones rápidas y sin consideraciones. En el caso de las estafas de Youtube, suelen ser simples transmisiones en vivo donde una celebridad o un grupo de personas se une a la conversación.
Los estafadores a menudo atacan canales de YouTube con muchos seguidores, obtienen acceso y eliminan su contenido, y luego transmiten información sobre el proyecto fraudulento directamente. La mejor manera de evitar estafas de este tipo es que los usuarios comprendan que nadie en Internet les va a regalar algo completamente gratis.
Tirador de alfombra
El tirón de alfombras es una estafa bastante común en el NFT y DeFi espacio. En el caso de las NFT, los creadores suelen conseguir que alguien cree imágenes hermosas, las publique con poca antelación, prometa una hoja de ruta interesante o pague a algunas personas influyentes para que las promocionen. proyecto. Una vez finalizada la acuñación y todos tienen NFT, los creadores del proyecto eliminan todos los sitios web, redes sociales y medios, luego se llevan todos los fondos de los inversores y los abandonan.
Arrancar la alfombra no tiene por qué ocurrir de la noche a la mañana. Hay casos en los que el promotor del proyecto se distancia lentamente del proyecto a lo largo de varias semanas o meses. Su objetivo es que los compradores pierdan interés y pierdan la esperanza de crecimiento. Arrancar lentamente la alfombra es más común y puede ser más difícil de localizar, ya que usuarios No se puede estar 100% seguro de que un proyecto sea una estafa..
Como resultado, los usuarios deben ser más exigentes con respecto a los tipos de NFT que compran o las mentas de NFT en las que participan. El movimiento de alfombras también se está produciendo en el espacio DeFi. A diferencia de ICOs o NFT, en lugar de enviar fondos al protocolo, los inversores deben proporcionar liquidez al protocolo. Esta liquidez se utiliza a menudo en un intercambio descentralizado y los inversores pueden obtener ganancias bastante atractivas de la provisión de liquidez.
Durante este tiempo, los creadores promoverán el proyecto para atraer demanda y liquidez en el pool. Esto se hace utilizando los mismos métodos pagos que se utilizan para tirar de alfombras NFT. A medida que más y más inversores compren criptomonedas, los estafadores las cambiarán gradualmente por stablecoins y ETH. La liquidez de estos proyectos puede alcanzar decenas de millones o incluso cientos de millones de dólares. Aquí es cuando los desarrolladores atacan y retiran toda la liquidez del fondo, lo que provoca grandes pérdidas para los inversores.
Los desarrolladores pueden hacer esto porque no tienen restricciones de liquidez en el grupo. Todavía controlan los contratos inteligentes y, por lo tanto, tienen total discreción sobre la cantidad del grupo.
Para evitar caer en proyectos que tiran de alfombras, los usuarios deben asegurarse de que están no bloquear sus monedas en algún protocolo aleatorio y al mismo tiempo garantizar que los administradores de contratos inteligentes aún no tengan control sobre ellas para evitar que retiren toda la liquidez.
Ataque de suplantación de identidad
Ataques de phishing a menudo se dirigen a los usuarios directamente a través de sus billeteras criptográficas. Una de las peores cosas es que un atacante puede robar con éxito una clave privada irrumpiendo en el dispositivo de un usuario o engañándolo para que le entregue su clave voluntariamente.
Hay dos tipos de ataques de suplantación de identidad, el más común son los piratas informáticos que engañan a los inversores para que entreguen sus palabras iniciales. Un atacante puede pedirle al usuario que visite un determinado sitio web e ingrese una frase inicial para continuar con la transacción.
Otro método es que el atacante proporcione al usuario una frase inicial. A través del enlace falso, el usuario utilizará esta semilla para configurar una nueva billetera bajo el control del estafador sin siquiera saberlo. En el momento en que depositen el dinero en la billetera, el estafador tendrá derecho a retirar el dinero.
Para evitar ataques de phishing, los inversores deben tener cuidado al otorgar acceso a las dApps antes de firmar cualquier transacción. También se debe verificar que el usuario esté visitando el sitio web oficial de la dApp y no haya aprobado contratos inteligentes "sospechosos" anteriores. Los usuarios pueden comprobar esto fácilmente a través de las herramientas de Etherscan.
Interpretación
Esto ocurre cuando un estafador intenta hacerse pasar por otros, especialmente personas famosas e influyentes. Hay miles de impostores que intentan defraudar a los seguidores famosos.
Estas estafas pueden tener bastante éxito porque se aprovechan de la reputación de otras personas para su propio beneficio y aparecen en casi todas las plataformas de redes sociales.
Cualquier persona en el espacio criptográfico o con un gran número de seguidores se convierte en objetivo de impostores.
Ponzi
Ponzi es un sistema que mantiene los pagos tomando dinero de nuevos inversores. Ha existido en el sistema financiero tradicional durante más de un siglo y, en ocasiones, ha resultado en pérdidas para los inversores involucrados. Estos esquemas Ponzi han atraído a muchos inversores en el espacio criptográfico, y miles han perdido o perdido sus activos a lo largo de los años.
La gente tiende a creer que los planes de minería en la nube o los robots de comercio diario de dinero tienden a generar ganancias bastante confiables. Sin embargo, cuanto más confiable sea el flujo de ganancias diario, más probabilidades habrá de atraer a más inversores, y eso es todo lo que necesita el Ponzi.
Los esquemas Ponzi a menudo alientan a los usuarios a recomendar a amigos y familiares para que se unan y obtener recompensas adicionales. Estos se denominan planes de marketing multinivel o MLM. Sin embargo, con la llegada de DeFi, la línea entre un esquema Ponzi y un protocolo de préstamo legítimo se ha vuelto cada vez más borrosa.
Para evitar caer en la trampa de los esquemas Ponzi, es necesario estar 100% seguro de que los usuarios saben exactamente cómo el proyecto o protocolo genera ganancias. Algunos de los principales esquemas Ponzi suelen tener argumentos de inversión extremadamente confusos. En estos casos, los inversores necesitan encontrar una salida segura.
Bomba y descarga
Los conocedores del proyecto u otros participantes del mercado a menudo intentan bombear el token, aumentando su valor para atraer la atención y lograr que más personas ingresen al mercado. Cuando esto sucede, quienes lo compraron antes se desharán del token, lo que provocará que su precio caiga en picado. Es una forma de manipulación que a veces se utiliza en el mercado de valores.
Estos bombeos y descargas generalmente están programados para un día específico y a una hora específica. Los participantes intentarán colaborar entre sí a través de Telegram y otras plataformas de redes sociales. Esta acción se considera ilegal y los usuarios deben mantenerse alejados de estos grupos.
¿Cómo detectar acciones de bombeo y descarga?
En primer lugar, los bombeos tienden a ocurrir en altcoins de baja capitalización. Por lo general, son más fáciles de mover, ya que solo una pequeña cantidad de presión de compra es suficiente para hacer subir el precio.
En segundo lugar, los usuarios deben considerar los listados en los intercambios, especialmente los intercambios pequeños y turbios, porque es probable que el proyecto funcione fácilmente. Además, los participantes están menos preocupados por ser "revelados", ya que no es necesario completar KYC.
En tercer lugar, es probable que el bombeo y descarga "anónimo" token, y es imposible encontrar la razón exacta por la que esto sucede.
Además, si el token ha estado estancado durante meses, pero el volumen de operaciones comienza a aumentar gradualmente en unos pocos días, entonces esto podría ser una clara señal de una acumulación. Los operadores del plan tendrán que comprar estos tokens antes de su implementación, y los usuarios deben estar atentos a estas oleadas de acumulación. Por lo tanto, si ve que una determinada ficha se mueve y cumple con todas las características anteriores, no haga FOMO a menos que quiera perderlo todo.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.
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Harold
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