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Noticias

Binance aumenta la seguridad al reforzar el KYC y la evaluación de sanciones

29 de mayo de 2022 - Alrededor 3 minutos minutos para leer

Binance, un conocido intercambio de criptomonedas, se ha asociado con dos organizaciones, incluida la firma de datos analíticos Kharon y el proveedor de análisis nativo de la nube Neterium, para verificar el cumplimiento de las sanciones y proteger la plataforma del riesgo potencial que representan las transacciones criptográficas ilegales.

Binance aumenta la seguridad al reforzar el KYC y la evaluación de sanciones
Binance aumenta la seguridad al reforzar el KYC y la evaluación de sanciones

El acuerdo, anunciado el miércoles, tiene como objetivo fortalecer los procesos de Conozca a su cliente (KYC) del intercambio y mejorar la evaluación de sanciones. Neterium se esforzará por transferir los datos de Kharon al entorno de detección de Binance para detectar transferencias ilegales.

Esta acción fomentará la adopción de nuevas soluciones de datos para mejorar la capacidad de las plataformas comerciales para detectar actores detrás del movimiento ilegal de dinero en criptomonedas.

Chagri Poyraz, BinanceEl Jefe Global de Sanciones, afirmó:

A medida que continuamos manteniendo y construyendo el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, nos comprometemos a crear un programa de cumplimiento líder en la industria. Trabajar con Kharon y Neterium nos permite aprovechar los mejores datos de su clase de Kharon con la tecnología innovadora de Neterium para abordar nuestro riesgo.

El principal intercambio de criptomonedas, con un volumen de operaciones diario promedio de $24 mil millones, se ha convertido en la primera plataforma en construir un programa de cumplimiento adoptando soluciones avanzadas de Conozca a su Cliente (KYC), riesgos y sanciones.

Al endurecer las sanciones, el uso de ambas tecnologías aumenta la confianza en las actividades de control de divisas. Binance expande sus servicios a nivel mundial cumpliendo con los estándares regulatorios y abordando el riesgo creciente.

Binance aumenta la seguridad al reforzar el KYC y la evaluación de sanciones
Binance aumenta la seguridad al reforzar el KYC y la evaluación de sanciones

Cuando la UE impuso sanciones a los intercambios de criptomonedas debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, el fundador, CZ, primero se negó a pedir restricciones para la "gente normal" en una entrevista con Bloomberg. Sin embargo, después de la invasión rusa de Ucrania, Binance hizo lo mismo y restringió a los usuarios rusos. Como resultado, los rusos que poseen criptomonedas se valoran más que 10,000 euros han sido confinados a modo de solo retiro.

Howard Mendelsohn, director de clientes de Kharon, afirmó que las plataformas orientadas a las criptomonedas requieren una mayor seguridad debido a los peligros inherentes a los ecosistemas basados ​​en criptomonedas, y añadió:

Los proveedores de servicios de activos virtuales requieren datos y tecnología de la más alta calidad para respaldar sus programas de cumplimiento. Asociarse con Binance para proporcionar datos y herramientas analíticas es un desarrollo crítico para abordar las expectativas regulatorias en expansión y mitigar el riesgo.

En particular, el intercambio ha estado anteriormente en agua caliente con reguladores debido a acusaciones de que no pudo registrarse para obtener licencias de servicios financieros en varios países. Sin embargo, parece haber despejado el camino para las autorizaciones legales.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información contenida en este sitio web se proporciona como comentario general del mercado y no constituye asesoramiento de inversión. Le recomendamos que haga su propia investigación antes de invertir.

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Patrick

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Binance, un conocido intercambio de criptomonedas, se ha asociado con dos organizaciones, incluida la firma de datos analíticos Kharon y el proveedor de análisis nativo de la nube Neterium, para verificar el cumplimiento de las sanciones y proteger la plataforma del riesgo potencial que representan las transacciones criptográficas ilegales.

Binance aumenta la seguridad al reforzar el KYC y la evaluación de sanciones
Binance aumenta la seguridad al reforzar el KYC y la evaluación de sanciones

El acuerdo, anunciado el miércoles, tiene como objetivo fortalecer los procesos de Conozca a su cliente (KYC) del intercambio y mejorar la evaluación de sanciones. Neterium se esforzará por transferir los datos de Kharon al entorno de detección de Binance para detectar transferencias ilegales.

Esta acción fomentará la adopción de nuevas soluciones de datos para mejorar la capacidad de las plataformas comerciales para detectar actores detrás del movimiento ilegal de dinero en criptomonedas.

Chagri Poyraz, BinanceEl Jefe Global de Sanciones, afirmó:

A medida que continuamos manteniendo y construyendo el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, nos comprometemos a crear un programa de cumplimiento líder en la industria. Trabajar con Kharon y Neterium nos permite aprovechar los mejores datos de su clase de Kharon con la tecnología innovadora de Neterium para abordar nuestro riesgo.

El principal intercambio de criptomonedas, con un volumen de operaciones diario promedio de $24 mil millones, se ha convertido en la primera plataforma en construir un programa de cumplimiento adoptando soluciones avanzadas de Conozca a su Cliente (KYC), riesgos y sanciones.

Al endurecer las sanciones, el uso de ambas tecnologías aumenta la confianza en las actividades de control de divisas. Binance expande sus servicios a nivel mundial cumpliendo con los estándares regulatorios y abordando el riesgo creciente.

Binance aumenta la seguridad al reforzar el KYC y la evaluación de sanciones
Binance aumenta la seguridad al reforzar el KYC y la evaluación de sanciones

Cuando la UE impuso sanciones a los intercambios de criptomonedas debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, el fundador, CZ, primero se negó a pedir restricciones para la "gente normal" en una entrevista con Bloomberg. Sin embargo, después de la invasión rusa de Ucrania, Binance hizo lo mismo y restringió a los usuarios rusos. Como resultado, los rusos que poseen criptomonedas se valoran más que 10,000 euros han sido confinados a modo de solo retiro.

Howard Mendelsohn, director de clientes de Kharon, afirmó que las plataformas orientadas a las criptomonedas requieren una mayor seguridad debido a los peligros inherentes a los ecosistemas basados ​​en criptomonedas, y añadió:

Los proveedores de servicios de activos virtuales requieren datos y tecnología de la más alta calidad para respaldar sus programas de cumplimiento. Asociarse con Binance para proporcionar datos y herramientas analíticas es un desarrollo crítico para abordar las expectativas regulatorias en expansión y mitigar el riesgo.

En particular, el intercambio ha estado anteriormente en agua caliente con reguladores debido a acusaciones de que no pudo registrarse para obtener licencias de servicios financieros en varios países. Sin embargo, parece haber despejado el camino para las autorizaciones legales.

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