¿Qué sucede con las criptomonedas incautadas durante investigaciones criminales?
Las autoridades, como cualquier otro tipo de propiedad, tienen la autoridad para vender sus criptomonedas y gastar el dinero.
A principios de este año, el Príncipe Carlos informó al Parlamento sobre dos leyes durante el discurso anual de la Reina en el Reino Unido. El proyecto de ley sobre delitos económicos y transparencia empresarial, por ejemplo, dar al gobierno más autoridad para confiscar y recuperar activos de criptomonedas.
Mientras tanto, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) confiscó más de 3 mil millones de dólares en criptomonedas en 2021.
A medida que se expanda el stock monetario de monedas digitales y se endurezca la supervisión de los reguladores sobre la industria en proceso de maduración, la cantidad de fondos incautados ciertamente aumentará.
Pero, suponiendo que los fondos no se devuelvan a las víctimas de estafas y fraudes, ¿adónde van? ¿Se realizan subastas como las de bienes confiscados? ¿O se supone que estas monedas deben estar alojadas en una billetera especial, que puede terminar sirviendo como un fondo de inversión ideal para las fuerzas del orden? CoinCu intentó obtener algunas respuestas.
La criptomoneda es dinero para los recién llegados a la sala. En ese sentido, el destino de las criptomonedas incautadas debería ser similar al de otros dineros o bienes confiscados. El decomiso civil, o la incautación forzosa de activos de personas o empresas acusadas de actividades ilícitas, es una táctica polémica de aplicación de la ley.
Se convirtió en una práctica habitual en Estados Unidos en los años 1980 como parte de la guerra contra las drogas, y ha sido la blanco de críticas abiertas desde entonces.
En los Estados Unidos, cualquier activo confiscado se convierte en propiedad permanente del gobierno si un fiscal puede demostrar que están vinculados a conductas delictivas o si nadie pide su devolución. En algunas circunstancias, los activos se devuelven a su legítimo propietario como parte de un acuerdo con la fiscalía. Sin embargo, otros estiman que sólo El 1% de los bienes incautados alguna vez se restituye.
¿Cómo utilizan los departamentos de policía el dinero que no tienen que devolver? Lo usan para comprar lo que quieran o necesiten, como equipos de ejercicio, coches de policía, cárceles y equipamiento militar.
El Departamento de Policía del Condado de St. Louis, por ejemplo, gastó 170,000 dólares en 2001 para comprar un BEAR (Respuesta blindada de ingeniería balística) vehículo táctico. Gastó 400,000 dólares en equipos para helicópteros en 2011. El Washington Post examinó más de 43,000 expedientes de decomiso y descubrió que los fondos incautados se gastaron en artículos que iban desde un vehículo blindado de transporte de personal (227,000 dólares) hasta un banquete de premios del sheriff (4,600 dólares) e incluso empleando un payaso ($225) para “mejorar las relaciones comunitarias”.
Algunos estados, como Missouri, Exigir que el dinero incautado se asigne a las escuelas., pero como señala el Centro Pulitzer, las agencias encargadas de hacer cumplir la ley se embolsan casi todo el dinero explotando una laguna en el Programa Federal de Distribución Equitativa.
El Fiscal General de los Estados Unidos, Eric Holder, emitió una orden que limitaba el decomiso de agencias gubernamentales en 2015, pero su sucesor en la administración del presidente Donald Trump, Jeff Sessions, la revocó, calificándola de “una herramienta clave que ayuda a las fuerzas del orden a desfinanciar el crimen organizado”.
Si bien ninguno de los especialistas pudo comentar sobre Los problemas técnicos del almacenamiento de criptoactivos incautados., el resto del procedimiento es similar al de los activos no criptográficos.
Según Don Fort, exjefe de la División de Investigación Criminal del IRS que ahora dirige la sección de investigaciones del bufete de abogados Kostelanetz & Fink, la única diferencia significativa es el requisito de subastar los activos digitales:
“A nivel federal, la criptomoneda incautada va al Departamento de Justicia o al Fondo de Confiscación del Departamento del Tesoro. Una vez que los fondos criptográficos son subastados por uno de los fondos de decomiso, los fondos pueden ser utilizados por las respectivas agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley".
Fort agregó que, al igual que con los fondos no criptográficos, la agencia que solicita los fondos confiscados debeNo presentar una estrategia particular. o iniciativa para reclamar y gastar los fondos, y el plan debe ser aprobado por el Departamento de Justicia antes de que los fondos se asignen a la agencia.
En el Reino Unido, un sistema similar rige la distribución de las criptomonedas incautadas. La Ley sobre el Producto del Delito de 2002 especifica cómo se deben manejar las criptomonedas provenientes del delito después de su confiscación. Tony Dhanjal, jefe de impuestos de Koinly, dijo:
“Cuando se trata generalmente de activos confiscados, en lugar de dinero en efectivo, el Ministerio del Interior obtiene el 50% y el otro 50% se divide entre la Policía, los Servicios Fiscales de la Corona y los Tribunales. También hay margen para que algunos de los activos confiscados se devuelvan a las víctimas del criptocrimen".
Sin embargo, Dhanjal considera que la legislación debería modificarse para abordar expresamente los criptoactivos, ya que plantean un "desafío único para los departamentos de policía como cualquier cosa que haya existido antes". El anuncio del Proyecto de Ley de Transparencia Corporativa y Delitos Económicos no incluyó ningún detalle más que la intención de "crear poderes para incautar y recuperar criptoactivos más rápida y fácilmente", pero una actualización sobre el procedimiento de asignación de criptomonedas incautadas es ciertamente algo que se debe tener en cuenta. deseado.
La Unión Europea, como suele ocurrir con los sistemas regulatorios, es más complicada. Si bien la UE tiene sistemas de ayuda mutua en problemas criminales, la legislación penal es responsabilidad de los estados miembros individuales, y hay ninguna agencia central para coordinar la ejecución o la incautación.
Sin embargo, no siempre es posible apoderarse de los activos de criptomonedas. El AGRASC subastado 611 Bitcoin (BTC) en 2021 después de incautar dispositivos de almacenamiento en frío utilizados por personas procesadas que habían colocado sus claves de cifrado en una memoria USB. Como lo expresó Verbiest:
“Esto fue posible gracias a que los artículos antes mencionados permiten el embargo de bienes muebles, por lo que la memoria USB (y su contenido) podría ser incautada. El caso hubiera sido diferente si los fondos criptográficos se hubieran almacenado en un servidor de terceros a través de un servicio de almacenamiento delegado, ya que los textos antes mencionados no permiten la incautación de bienes intangibles”.
Dado que la práctica de la confiscación de bienes sigue siendo muy polémica (algunos incluso prefieren referirse a ella como "sobresalto" – las criptomonedas ofrecen a sus propietarios al menos cierta medida de protección. Sin embargo, dejando a un lado la tecnología, tanto los que acuñan como los que no lo hacen tendrán que lidiar con una larga historia de extralimitación de las fuerzas del orden.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información contenida en este sitio web se proporciona como comentario general del mercado y no constituye asesoramiento de inversión. Le recomendamos que haga su propia investigación antes de invertir.
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¿Qué sucede con las criptomonedas incautadas durante investigaciones criminales?
Las autoridades, como cualquier otro tipo de propiedad, tienen la autoridad para vender sus criptomonedas y gastar el dinero.
A principios de este año, el Príncipe Carlos informó al Parlamento sobre dos leyes durante el discurso anual de la Reina en el Reino Unido. El proyecto de ley sobre delitos económicos y transparencia empresarial, por ejemplo, dar al gobierno más autoridad para confiscar y recuperar activos de criptomonedas.
Mientras tanto, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) confiscó más de 3 mil millones de dólares en criptomonedas en 2021.
A medida que se expanda el stock monetario de monedas digitales y se endurezca la supervisión de los reguladores sobre la industria en proceso de maduración, la cantidad de fondos incautados ciertamente aumentará.
Pero, suponiendo que los fondos no se devuelvan a las víctimas de estafas y fraudes, ¿adónde van? ¿Se realizan subastas como las de bienes confiscados? ¿O se supone que estas monedas deben estar alojadas en una billetera especial, que puede terminar sirviendo como un fondo de inversión ideal para las fuerzas del orden? CoinCu intentó obtener algunas respuestas.
La criptomoneda es dinero para los recién llegados a la sala. En ese sentido, el destino de las criptomonedas incautadas debería ser similar al de otros dineros o bienes confiscados. El decomiso civil, o la incautación forzosa de activos de personas o empresas acusadas de actividades ilícitas, es una táctica polémica de aplicación de la ley.
Se convirtió en una práctica habitual en Estados Unidos en los años 1980 como parte de la guerra contra las drogas, y ha sido la blanco de críticas abiertas desde entonces.
En los Estados Unidos, cualquier activo confiscado se convierte en propiedad permanente del gobierno si un fiscal puede demostrar que están vinculados a conductas delictivas o si nadie pide su devolución. En algunas circunstancias, los activos se devuelven a su legítimo propietario como parte de un acuerdo con la fiscalía. Sin embargo, otros estiman que sólo El 1% de los bienes incautados alguna vez se restituye.
¿Cómo utilizan los departamentos de policía el dinero que no tienen que devolver? Lo usan para comprar lo que quieran o necesiten, como equipos de ejercicio, coches de policía, cárceles y equipamiento militar.
El Departamento de Policía del Condado de St. Louis, por ejemplo, gastó 170,000 dólares en 2001 para comprar un BEAR (Respuesta blindada de ingeniería balística) vehículo táctico. Gastó 400,000 dólares en equipos para helicópteros en 2011. El Washington Post examinó más de 43,000 expedientes de decomiso y descubrió que los fondos incautados se gastaron en artículos que iban desde un vehículo blindado de transporte de personal (227,000 dólares) hasta un banquete de premios del sheriff (4,600 dólares) e incluso empleando un payaso ($225) para “mejorar las relaciones comunitarias”.
Algunos estados, como Missouri, Exigir que el dinero incautado se asigne a las escuelas., pero como señala el Centro Pulitzer, las agencias encargadas de hacer cumplir la ley se embolsan casi todo el dinero explotando una laguna en el Programa Federal de Distribución Equitativa.
El Fiscal General de los Estados Unidos, Eric Holder, emitió una orden que limitaba el decomiso de agencias gubernamentales en 2015, pero su sucesor en la administración del presidente Donald Trump, Jeff Sessions, la revocó, calificándola de “una herramienta clave que ayuda a las fuerzas del orden a desfinanciar el crimen organizado”.
Si bien ninguno de los especialistas pudo comentar sobre Los problemas técnicos del almacenamiento de criptoactivos incautados., el resto del procedimiento es similar al de los activos no criptográficos.
Según Don Fort, exjefe de la División de Investigación Criminal del IRS que ahora dirige la sección de investigaciones del bufete de abogados Kostelanetz & Fink, la única diferencia significativa es el requisito de subastar los activos digitales:
“A nivel federal, la criptomoneda incautada va al Departamento de Justicia o al Fondo de Confiscación del Departamento del Tesoro. Una vez que los fondos criptográficos son subastados por uno de los fondos de decomiso, los fondos pueden ser utilizados por las respectivas agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley".
Fort agregó que, al igual que con los fondos no criptográficos, la agencia que solicita los fondos confiscados debeNo presentar una estrategia particular. o iniciativa para reclamar y gastar los fondos, y el plan debe ser aprobado por el Departamento de Justicia antes de que los fondos se asignen a la agencia.
En el Reino Unido, un sistema similar rige la distribución de las criptomonedas incautadas. La Ley sobre el Producto del Delito de 2002 especifica cómo se deben manejar las criptomonedas provenientes del delito después de su confiscación. Tony Dhanjal, jefe de impuestos de Koinly, dijo:
“Cuando se trata generalmente de activos confiscados, en lugar de dinero en efectivo, el Ministerio del Interior obtiene el 50% y el otro 50% se divide entre la Policía, los Servicios Fiscales de la Corona y los Tribunales. También hay margen para que algunos de los activos confiscados se devuelvan a las víctimas del criptocrimen".
Sin embargo, Dhanjal considera que la legislación debería modificarse para abordar expresamente los criptoactivos, ya que plantean un "desafío único para los departamentos de policía como cualquier cosa que haya existido antes". El anuncio del Proyecto de Ley de Transparencia Corporativa y Delitos Económicos no incluyó ningún detalle más que la intención de "crear poderes para incautar y recuperar criptoactivos más rápida y fácilmente", pero una actualización sobre el procedimiento de asignación de criptomonedas incautadas es ciertamente algo que se debe tener en cuenta. deseado.
La Unión Europea, como suele ocurrir con los sistemas regulatorios, es más complicada. Si bien la UE tiene sistemas de ayuda mutua en problemas criminales, la legislación penal es responsabilidad de los estados miembros individuales, y hay ninguna agencia central para coordinar la ejecución o la incautación.
Sin embargo, no siempre es posible apoderarse de los activos de criptomonedas. El AGRASC subastado 611 Bitcoin (BTC) en 2021 después de incautar dispositivos de almacenamiento en frío utilizados por personas procesadas que habían colocado sus claves de cifrado en una memoria USB. Como lo expresó Verbiest:
“Esto fue posible gracias a que los artículos antes mencionados permiten el embargo de bienes muebles, por lo que la memoria USB (y su contenido) podría ser incautada. El caso hubiera sido diferente si los fondos criptográficos se hubieran almacenado en un servidor de terceros a través de un servicio de almacenamiento delegado, ya que los textos antes mencionados no permiten la incautación de bienes intangibles”.
Dado que la práctica de la confiscación de bienes sigue siendo muy polémica (algunos incluso prefieren referirse a ella como "sobresalto" – las criptomonedas ofrecen a sus propietarios al menos cierta medida de protección. Sin embargo, dejando a un lado la tecnología, tanto los que acuñan como los que no lo hacen tendrán que lidiar con una larga historia de extralimitación de las fuerzas del orden.
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