Xanaxman, un vendedor de medicamentos de Maryland cuyo nombre real es Ryan Farace y que ha sido juzgado desde 2018 por vender alprazolam, un potente ansiolítico Xanax en los mercados de la Dark Web, se enfrenta a un juicio en un tribunal federal de Maryland con Bitcoin fuera de prisión. .

En noviembre de 2018, el tribunal ordenó la incautación de 4,000 bitcoins procedentes de las ventas de drogas de Farace, que entonces valían 16,800 dólares pero que ahora ascienden a 187.2 millones de dólares. También perdió 5.6 millones de dólares en dinero y otros bienes.

Pero Farace continuó lavando dinero con la ayuda de su padre Joseph Farace desde octubre de 2019 hasta abril de 2021 mientras cumplía una sentencia de prisión de 57 meses, según una acusación judicial federal del miércoles.

Según la acusación, la DEA se incautó de 2,875 bitcoins en febrero y de 59 bitcoins por valor de 137 millones de dólares en mayo. Simplemente no está claro si este BTC fue obtenido de alguna manera por él en prisión o si el gobierno federal no ha reconocido su existencia desde 2018.

Web oscura y criptomonedas

Puede ser muy difícil obtener información sobre el mercado de la Dark Web, y mucho menos sobre el uso de criptomonedas en él. La firma de análisis de blockchain Chainalysis ha trabajado arduamente para brindarle una estimación de que se enviaron más de $ 800 millones en criptomonedas a los mercados de la Dark Web en 2019.

Silk Road, un mercado popular de drogas ilícitas en la red oscura, fue cerrado por el FBI en 2013 y confiscó 173,991 bitcoins (valorados en 33.6 millones de dólares en ese momento), pero aún admitió 444,000 bitcoins. Según la agencia de análisis de blockchain Elliptic, con sede en Londres, 70,000 bitcoins se movieron misteriosamente como la mitad de estos 444,000 bitcoins en noviembre de 2020.

La cantidad de Bitcoin que confiscan las autoridades estadounidenses suele subastarse a un precio razonablemente alto. En 2014, el capitalista de riesgo Tim Draper compró 30,000 bitcoins de Silk Road por un precio no revelado.

Los bitcoins de Farace aún no han llegado al mercado.

Una nueva herramienta de la dark web permite comprobar la “limpieza” de Bitcoin

Según un análisis de Tom Robinson, cofundador de Elliptic, el dispositivo conocido como Antinalysis fue desarrollado por un administrador del mercado de la red oscura para ayudar a sus comerciantes a lavar Bitcoin.

Una vez conectada una billetera a Antinalysis, la herramienta analiza el origen de los bitcoins que contiene y el riesgo que supone transportarlos.

Los bitcoins obtenidos de los mercados de la red oscura, el ransomware y el robo se consideran de "riesgo extremo", mientras que los intercambios clasifican a Bitcoin como un activo "libre de riesgo" y recién extraído.

Verificar la herramienta ayudará a los delincuentes a determinar qué tan probable es que los intercambios marquen sus criptomonedas como ingresos de la actividad penitenciaria, afirmó Robinson. Elliptic ofrece estos instrumentos para compartir.

Antinalysis se ejecuta en Tor, un navegador web consciente de la privacidad que permite el acceso a la web oscura. Cuesta unos 3 dólares preparar un informe de peligro.

Elliptic probó la herramienta y descubrió que era menos efectiva para detectar enlaces a grandes mercados de la Dark Web.

"Esto puede no ser una sorpresa: proporcionar un análisis preciso de blockchain requiere inversiones significativas en tecnología y recopilación de datos durante un largo período de tiempo".

Dispositivo de análisis del experto en seguridad Brian Krebs enseñe, los resultados proporcionados por Antinalysis son los mismos que los proporcionados por AMLBot, un software de detección contra el lavado de dinero. Esto muestra que los delincuentes construyeron esta herramienta sobre la API AMLBot.

Robinson identificó al creador de Antinalysis como uno de los desarrolladores de Incognito Market, un mercado de la web oscura que se centra en la medicina. Lanzado a finales de 2020, un mercado sin nombre que acepta pagos en Bitcoin y la criptomoneda Monero, orientada a la privacidad.

El lanzamiento de Antinalysis muestra lo difícil que es para los delincuentes convertir Bitcoin en dinero, pero también ofrece al público por primera vez análisis de blockchain orientados al crimen.

De todos modos, 3 dólares es simplemente “la sal del mar” para los delincuentes que lavan miles de dólares, pero este servicio también puede ayudarles a evitar ser detectados.

Sr. maestro

Según AZCoin Noticias

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