Larry Dean Harmon, un homme de l'Ohio, a plaidé coupable de blanchiment de plus de 300 millions de dollars alors qu'il travaillait sur le service de mixage de bitcoins basé sur le darknet, Helix.

Le 19 août, le ministère américain de la Justice a annoncé que l'homme de 38 ans avait plaidé coupable pour avoir blanchi plus de 350,000 2014 bitcoins par Helix entre 2017 et XNUMX.

Les mélangeurs Bitcoin sont utilisés pour aider les individus à anonymiser leurs bitcoins. Dans le passé, cela aidait les individus à couvrir leurs traces dans le grand livre Bitcoin, car toutes les transactions étaient enregistrées et immuables sur la blockchain. En conséquence, les mixeurs sont devenus les favoris des criminels.

Harmon a admis devant le tribunal qu'il savait que les consommateurs confondaient trafic de drogue et autres activités illégales. Il fonctionne également intelligemment avec les marchés du darknet pour proposer des services de blanchiment d'argent à leurs clients.

En plus d'Helix, Harmon exploite le moteur de recherche darknet Grams, basé sur un fournisseur de portefeuille d'actifs numériques, DropBit, et est le PDG de Coin Ninja – un site Web multimédia Bitcoin – sur lequel Harmon annonce des mélangeurs pour vos Bitcoins.

Harmon a perdu plus de 4,400 200 BTC (d'une valeur de plus de 20 millions de dollars aux prix actuels) en appel. La date de la condamnation d'Harmon n'a pas encore été fixée et le natif de l'Ohio risque XNUMX ans de prison plus une peine avantageuse.

Les résidents de l'Ohio sont coupables d'avoir exploité un mélangeur Bitcoin basé sur le darknet qui a rapporté plus de 300 millions de dollars https://t.co/eWFjY7jr6c

– Ministère de la Justice (@TheJusticeDept) 18 août 2021

Lors de procès antérieurs, Harmon a tenté de faire valoir que BTC n'est tout simplement pas de l'argent liquide et qu'il ne peut donc pas être reconnu coupable. Son raisonnement est que même s'il a effectivement combiné des bitcoins via son service, les bitcoins ne devraient pas être encaissés, ce qui signifie qu'il ne peut pas être accusé de blanchiment d'argent. Cependant, le juge président Beryl A. Howell a rejeté cet argument.

« Le terme « monnaie » […] désigne généralement un moyen d'échange, un mode de paiement ou une réserve de valeur. Les Bitcoins, c’est ça. En effet, [Harmon] n’a jamais nié que Bitcoin est de l’argent, comme le terme est souvent utilisé, et il a admis que Bitcoin est une forme de monnaie », a statué le juge.

Les autorités surveillent depuis longtemps Helix et Harmon, et le secrétaire à la Justice du Belize, la police nationale du Belize et le FBI ont travaillé avec l'unité de cybercriminalité de l'IRS pendant au moins cinq ans pour enquêter sur Harmon et Helix. 2014 alors que le mixeur fonctionnait. dans quelques années.

En février 2020, le FinCEN a arrêté Harmon pour avoir exploité son mélangeur Bitcoin sans l'enregistrer en tant que société de services monétaires. Il a été condamné à une amende de 60 millions de dollars pour l'acte d'accusation.

Le procureur américain par intérim Channing D. Phillips a souligné le rôle des mixeurs du darknet pour aider les criminels à cacher leur identité, en déclarant :

« Les marchés du Darknet et les personnes qui y font le commerce d’opioïdes et d’autres drogues illégales constituent un fléau croissant. Grâce à des technologies comme Helix, ils peuvent tenter de cacher leur identité et blanchir des millions de dollars de ventes. Mais le ministère et ses partenaires chargés de l'application de la loi feront la lumière sur leurs pratiques. "

En relation: Un mélangeur Bitcoin d'une valeur de 366 millions de dollars aurait fait faillite après avoir analysé les connaissances de la blockchain pendant 10 ans

D’autres sociétés de mélange de bitcoins ont été attaquées au cours des dernières années au milieu d’une vague de mesures réglementaires américaines. En avril dernier, l'opérateur de mixage Bitcoin Fog a été arrêté à Los Angeles pour avoir blanchi environ 336 millions de dollars en BTC sur une période de 10 ans.