BTC

$64051.626

1.73%

ETH

$3119.664

0.39%

BNB

$586.288

-0.33%

XRP

$0.53

-0.22%

Actualité

La banque du critique Bitcoin Peter Schiff a fermé ses portes en raison d'allégations d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent.

6 juillet 2022 - Autour 3 min minutes pour lire

Les régulateurs portoricains ont déposé une ordonnance de cessation contre une banque appartenant au critique du Bitcoin Peter Schiff, qui fait l'objet d'une enquête internationale pour évasion fiscale et blanchiment d'argent.

La banque du critique Bitcoin Peter Schiff a fermé ses portes en raison d'allégations d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent.
La banque du critique Bitcoin Peter Schiff a fermé ses portes en raison d'allégations d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent.

Certains membres de la communauté Bitcoin ont réagi rapidement à la nouvelle, rappelant Peter Schiff des limites de la finance traditionnelle tout en se réjouissant de la résistance de la BTC à la censure.

Selon le Washington Post, le Bureau du commissaire aux institutions financières de Porto Rico a ordonné la fermeture de la Euro Pacific International Bank, basée à San Juan, en raison de plaintes pour insolvabilité et un manque de conformité et de contrôles internes.

En 2020, les Joints Chiefs of Global Tax Enforcement, ou J5, ont lancé une enquête contre la banque de Schiff »mettre un terme aux activités de facilitation présumées de la banque d’évasion fiscale offshore et de blanchiment d’argent.

Le J5 a été créé en 2018 par les gouvernements des États-Unis, de l'Australie, du Royaume-Uni, du Canada et des Pays-Bas pour lutter contre les délits financiers internationaux tels que l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent.

« Euro Pacific a un long historique de non-conformité », a déclaré Natalia Zequeira Daz, commissaire du régulateur de Porto Rico.

Elle a ajouté que le Bureau « n’autoriserait ni ne tolérerait aucune entité financière titulaire d’une licence délivrée par le gouvernement de Porto Rico d’opérer en dehors de la loi ou d’ignorer les mandats clairs des lois et réglementations applicables ».

La banque du critique Bitcoin Peter Schiff a fermé ses portes en raison d'allégations d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent.
Source : Gabriella N. Baez pour le New York Times

Conformément à l'ordonnance de cessation et d'abstention, Euro Pacific avait une perte nette d'environ 751,000 XNUMX $ dans 2019 et des pertes totales d'environ 4 millions de dollars. Il a également indiqué que la banque disposait d'un capital négatif de 1.3 million de dollars à la fin de 2020 :

"En tant que telle, l'entité est classée comme insolvable", selon l'ordonnance. Euro Pacific a enregistré une perte nette d'environ 550,000 XNUMX dollars au cours des trois premiers mois de cette année. Les clients ont perdu l'accès à leurs comptes à la suite de l'injonction et les retraits ont été bloqués.

Peter Schiff a créé la Banque Euro Pacifique en 2011, avec des filiales dans les Caraïbes, et aurait 15,000 XNUMX clients en deux ans d'activité. Six ans plus tard, la banque a obtenu une licence sur le territoire américain de Porto Rico et s'y est installée.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations contenues sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d’investir.

Rejoignez CoinCu Telegram pour suivre l'actualité : https://t.me/coincunews

Suivez la chaîne Youtube CoinCu | Suivez la page Facebook de CoinCu

Patrick

Nouvelles CoinCu

Actualité

La banque du critique Bitcoin Peter Schiff a fermé ses portes en raison d'allégations d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent.

Les régulateurs portoricains ont déposé une ordonnance de cessation contre une banque appartenant au critique du Bitcoin Peter Schiff, qui fait l'objet d'une enquête internationale pour évasion fiscale et blanchiment d'argent.

La banque du critique Bitcoin Peter Schiff a fermé ses portes en raison d'allégations d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent.
La banque du critique Bitcoin Peter Schiff a fermé ses portes en raison d'allégations d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent.

Certains membres de la communauté Bitcoin ont réagi rapidement à la nouvelle, rappelant Peter Schiff des limites de la finance traditionnelle tout en se réjouissant de la résistance de la BTC à la censure.

Selon le Washington Post, le Bureau du commissaire aux institutions financières de Porto Rico a ordonné la fermeture de la Euro Pacific International Bank, basée à San Juan, en raison de plaintes pour insolvabilité et un manque de conformité et de contrôles internes.

En 2020, les Joints Chiefs of Global Tax Enforcement, ou J5, ont lancé une enquête contre la banque de Schiff »mettre un terme aux activités de facilitation présumées de la banque d’évasion fiscale offshore et de blanchiment d’argent.

Le J5 a été créé en 2018 par les gouvernements des États-Unis, de l'Australie, du Royaume-Uni, du Canada et des Pays-Bas pour lutter contre les délits financiers internationaux tels que l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent.

« Euro Pacific a un long historique de non-conformité », a déclaré Natalia Zequeira Daz, commissaire du régulateur de Porto Rico.

Elle a ajouté que le Bureau « n’autoriserait ni ne tolérerait aucune entité financière titulaire d’une licence délivrée par le gouvernement de Porto Rico d’opérer en dehors de la loi ou d’ignorer les mandats clairs des lois et réglementations applicables ».

La banque du critique Bitcoin Peter Schiff a fermé ses portes en raison d'allégations d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent.
Source : Gabriella N. Baez pour le New York Times

Conformément à l'ordonnance de cessation et d'abstention, Euro Pacific avait une perte nette d'environ 751,000 XNUMX $ dans 2019 et des pertes totales d'environ 4 millions de dollars. Il a également indiqué que la banque disposait d'un capital négatif de 1.3 million de dollars à la fin de 2020 :

"En tant que telle, l'entité est classée comme insolvable", selon l'ordonnance. Euro Pacific a enregistré une perte nette d'environ 550,000 XNUMX dollars au cours des trois premiers mois de cette année. Les clients ont perdu l'accès à leurs comptes à la suite de l'injonction et les retraits ont été bloqués.

Peter Schiff a créé la Banque Euro Pacifique en 2011, avec des filiales dans les Caraïbes, et aurait 15,000 XNUMX clients en deux ans d'activité. Six ans plus tard, la banque a obtenu une licence sur le territoire américain de Porto Rico et s'y est installée.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations contenues sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d’investir.

Rejoignez CoinCu Telegram pour suivre l'actualité : https://t.me/coincunews

Suivez la chaîne Youtube CoinCu | Suivez la page Facebook de CoinCu

Patrick

Nouvelles CoinCu

Visité 52 fois, 1 visite(s) aujourd'hui