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Binance a délibérément ignoré les sanctions américaines afin de soutenir les utilisateurs iraniens

11 juillet 2022 - Autour 4 min minutes pour lire

Le plus grand échange de crypto-monnaie, Binance, a sciemment contourné les sanctions américaines en servant des clients en Iran, selon Reuters. rapport.

Binance a délibérément ignoré les sanctions américaines afin de soutenir les utilisateurs iraniens
Binance a délibérément ignoré les sanctions américaines afin de soutenir les utilisateurs iraniens

Sur Twitter, Le PDG Changpeng Zhao (CZ) a réagi à la révélation, affirmant que la bourse avait utilisé les données World-Check de Thomson Reuters pour filtrer les consommateurs., déplaçant essentiellement la responsabilité et laissant entendre que le mécanisme de connaissance du client (KYC) de l'entreprise n'avait pas réussi à empêcher les utilisateurs iraniens.

Après les Les États-Unis ont réimposé des sanctions contre l'Iran en 2018, qui a empêché les échanges de crypto-monnaie de fournir des services aux consommateurs iraniens, Reuters a rapporté lundi dans un article exclusif qu'au moins 18 personnes dans le pays ont affirmé avoir échangé des crypto-monnaies en utilisant le BNB. En outre, des hauts responsables se seraient vantés sur Telegram du succès de Binance en Iran tout en étant conscients du contournement des sanctions.

Sept utilisateurs ont été interrogés et il est apparu que La BNB n’a bloqué leur accès qu’en septembre 2021 après le renforcement des mesures anti-blanchiment d’argent. En raison de ses normes très clémentes, Binance était l'échange de choix à ce point.

"Il y avait des alternatives, mais aucune d'entre elles n'était aussi bonne que Binance", a déclaré à Reuters Asal Alizade, un trader basé à Téhéran. "Il n'avait pas besoin de vérification d'identité, nous l'avons donc tous utilisé."

En effet, selon le média, seule une adresse e-mail était nécessaire pour les utilisateurs iraniens. "Ils ont réussi à gagner un énorme volume de transactions, avec de nombreuses paires de devises, en peu de temps", a déclaré Pooria Fotoohi, gestionnaire de fonds spéculatifs crypto, qui a également affirmé avoir utilisé Binance de 2017 à 2021.

Binance était heureux d'éviter les sanctions

Binance a délibérément ignoré les sanctions américaines afin de soutenir les utilisateurs iraniens
BNB a délibérément ignoré les sanctions américaines afin de soutenir les utilisateurs iraniens

À la demande des gouvernements occidentaux, Binance a refusé de bloquer les utilisateurs russes après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février. CZ a fait valoir qu'il serait « contraire à l'éthique » de mettre en œuvre une interdiction radicale, au-delà des seules personnes sanctionnées, pour ensuite se mettre en quatre pour s'y conformer lorsque l'UE l'a jugé nécessaire en avril.

Binance a affirmé à maintes reprises qu'elle se conformait constamment aux sanctions internationales et qu'elle disposait d'un « groupe de travail mondial sur la conformité » pour maintenir les normes éthiques.

Cependant, il est interdit de servir des clients iraniens depuis quatre ans. Malgré cela, le cercle restreint de Binance a continué à se vanter de ses réalisations dans le pays restreint. Les cadres supérieurs ont été informés du succès de l'échange, selon Reuters. L’un des messages reçus par la publication commençait par « IRAN BOYS » et a été écrit par un haut responsable en réponse directe aux informations démontrant à quel point Binance était apprécié en Iran sur Instagram.

Cependant, en réponse à l'enquête exclusive de Reuters, CZ a rapidement posté sur Twitter pour affirmer qu'elle avait utilisé World-Check, un programme de filtrage développé par Thomson Reuters, pour restreindre les utilisateurs basés en Iran.

"Thomson Reuters propose du contenu d'extension et d'adhésion, ciblant des zones géographiques et des secteurs spécifiques qui relèvent de la compétence plus large de l'intelligence des risques KYC", indique-t-il dans sa brochure officielle.

« Divers pays ont imposé à l’Iran des restrictions qui interdisent certaines exportations et investissements. L'ensemble de données Iran Economic Interest (IEI) permet aux clients de filtrer tous leurs clients, partenaires, contreparties et transactions commerciales. pour le risque potentiel de sanctions contre l’Iran» (nous soulignons).

Le média rapporte qu'en raison du fait que les utilisateurs basés en Iran s'appuient sur la principale bourse de Binance – et non sur Binance.US – il est protégé des régulateurs américains lorsqu'il s'agit de contourner les sanctions américaines.

"Mais Binance court un risque de sanctions dites secondaires", a déclaré Reuters. « En plus de nuire à la réputation, les sanctions secondaires peuvent également bloquer l'accès d'une entreprise au système financier américain» (nous soulignons).

Protos a contacté Reuters et Binance pour en savoir plus sur la façon dont le World-Check peut être et a été utilisé pour adhérer aux sanctions internationales contre l'Iran. Nous mettrons à jour cet article si nous avons une réponse.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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En défendant un changement positif grâce à la finance, je me consacre plus de huit ans au journalisme durable et environnemental. Ma passion consiste à découvrir les entreprises qui font une réelle différence dans le monde et à guider les investisseurs vers elles. Mon expertise réside dans la navigation dans le monde de l'investissement durable, l'analyse des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) et l'exploration du domaine passionnant de l'investissement à impact. « Investissez dans un avenir meilleur », dis-je souvent. C'est la force motrice de mon travail chez Coincu : donner aux lecteurs les connaissances et les idées nécessaires pour prendre des décisions d'investissement qui créent un impact positif.
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Le plus grand échange de crypto-monnaie, Binance, a sciemment contourné les sanctions américaines en servant des clients en Iran, selon Reuters. rapport.

Binance a délibérément ignoré les sanctions américaines afin de soutenir les utilisateurs iraniens
Binance a délibérément ignoré les sanctions américaines afin de soutenir les utilisateurs iraniens

Sur Twitter, Le PDG Changpeng Zhao (CZ) a réagi à la révélation, affirmant que la bourse avait utilisé les données World-Check de Thomson Reuters pour filtrer les consommateurs., déplaçant essentiellement la responsabilité et laissant entendre que le mécanisme de connaissance du client (KYC) de l'entreprise n'avait pas réussi à empêcher les utilisateurs iraniens.

Après les Les États-Unis ont réimposé des sanctions contre l'Iran en 2018, qui a empêché les échanges de crypto-monnaie de fournir des services aux consommateurs iraniens, Reuters a rapporté lundi dans un article exclusif qu'au moins 18 personnes dans le pays ont affirmé avoir échangé des crypto-monnaies en utilisant le BNB. En outre, des hauts responsables se seraient vantés sur Telegram du succès de Binance en Iran tout en étant conscients du contournement des sanctions.

Sept utilisateurs ont été interrogés et il est apparu que La BNB n’a bloqué leur accès qu’en septembre 2021 après le renforcement des mesures anti-blanchiment d’argent. En raison de ses normes très clémentes, Binance était l'échange de choix à ce point.

"Il y avait des alternatives, mais aucune d'entre elles n'était aussi bonne que Binance", a déclaré à Reuters Asal Alizade, un trader basé à Téhéran. "Il n'avait pas besoin de vérification d'identité, nous l'avons donc tous utilisé."

En effet, selon le média, seule une adresse e-mail était nécessaire pour les utilisateurs iraniens. "Ils ont réussi à gagner un énorme volume de transactions, avec de nombreuses paires de devises, en peu de temps", a déclaré Pooria Fotoohi, gestionnaire de fonds spéculatifs crypto, qui a également affirmé avoir utilisé Binance de 2017 à 2021.

Binance était heureux d'éviter les sanctions

Binance a délibérément ignoré les sanctions américaines afin de soutenir les utilisateurs iraniens
BNB a délibérément ignoré les sanctions américaines afin de soutenir les utilisateurs iraniens

À la demande des gouvernements occidentaux, Binance a refusé de bloquer les utilisateurs russes après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février. CZ a fait valoir qu'il serait « contraire à l'éthique » de mettre en œuvre une interdiction radicale, au-delà des seules personnes sanctionnées, pour ensuite se mettre en quatre pour s'y conformer lorsque l'UE l'a jugé nécessaire en avril.

Binance a affirmé à maintes reprises qu'elle se conformait constamment aux sanctions internationales et qu'elle disposait d'un « groupe de travail mondial sur la conformité » pour maintenir les normes éthiques.

Cependant, il est interdit de servir des clients iraniens depuis quatre ans. Malgré cela, le cercle restreint de Binance a continué à se vanter de ses réalisations dans le pays restreint. Les cadres supérieurs ont été informés du succès de l'échange, selon Reuters. L’un des messages reçus par la publication commençait par « IRAN BOYS » et a été écrit par un haut responsable en réponse directe aux informations démontrant à quel point Binance était apprécié en Iran sur Instagram.

Cependant, en réponse à l'enquête exclusive de Reuters, CZ a rapidement posté sur Twitter pour affirmer qu'elle avait utilisé World-Check, un programme de filtrage développé par Thomson Reuters, pour restreindre les utilisateurs basés en Iran.

"Thomson Reuters propose du contenu d'extension et d'adhésion, ciblant des zones géographiques et des secteurs spécifiques qui relèvent de la compétence plus large de l'intelligence des risques KYC", indique-t-il dans sa brochure officielle.

« Divers pays ont imposé à l’Iran des restrictions qui interdisent certaines exportations et investissements. L'ensemble de données Iran Economic Interest (IEI) permet aux clients de filtrer tous leurs clients, partenaires, contreparties et transactions commerciales. pour le risque potentiel de sanctions contre l’Iran» (nous soulignons).

Le média rapporte qu'en raison du fait que les utilisateurs basés en Iran s'appuient sur la principale bourse de Binance – et non sur Binance.US – il est protégé des régulateurs américains lorsqu'il s'agit de contourner les sanctions américaines.

"Mais Binance court un risque de sanctions dites secondaires", a déclaré Reuters. « En plus de nuire à la réputation, les sanctions secondaires peuvent également bloquer l'accès d'une entreprise au système financier américain» (nous soulignons).

Protos a contacté Reuters et Binance pour en savoir plus sur la façon dont le World-Check peut être et a été utilisé pour adhérer aux sanctions internationales contre l'Iran. Nous mettrons à jour cet article si nous avons une réponse.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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