Bien que le prix des crypto-monnaies ait considérablement changé au cours des 12 derniers mois, cela n’a pas diminué l’attrait des crypto-monnaies pour les criminels. Beaucoup d’entre eux transfèrent leurs actions illégales dans la clandestinité et hors de la vue des forces de l’ordre. Cependant, étant donné le caractère public de la plupart des blockchains, cette migration rapide ne constitue pas un inconvénient majeur pour les services chargés de l’application de la loi. En effet, avec les outils et la formation nécessaires, le suivi des revenus des cryptomonnaies n’est pas aussi difficile qu’on pourrait le penser.

Cependant, les sociétés de renseignement devront mettre en place un plan d’enquête sur les crypto-monnaies comprenant les instruments précis permettant d’accumuler légalement des preuves numériques et un personnel qualifié pour examiner un grand nombre de ces crimes.

L'intelligence numérique (DI) est une définition en deux parties : les informations obtenues à partir de sources et de types d'informations numériques (par exemple, pour que les services chargés de l'application de la loi puissent examiner les incidents de sécurité liés à la cryptographie, ils doivent être équipés des outils et de l'expérience nécessaires pour progresser). Ces enquêtes Avec les enquêteurs sachant quoi rechercher et avec les instruments et l'expérience précis pour analyser et observer ces pistes, la crypto-monnaie ressemble beaucoup moins à un site Web « invisible » et ressemble aux opérations DI que les groupes d'enquête utilisent.

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Selon un rapport du Cyber Digital Task Force on Crypto Enforcement du ministère américain de la Justice, les délits basés sur la cryptographie se répartissent en trois classes :

1. Utiliser la crypto-monnaie à mesure que le crime progresse

Bitcoin (BTC) a été diffusé dans les médias mondiaux en 2013 en raison de divers cas de criminalité mondiaux bien connus liés au darknet. À l’époque, Bitcoin était la seule monnaie étrangère sur le darknet. Après plusieurs arrestations réussies par le gouvernement, les développeurs d'ordinateurs anti-réglementaires ont créé Monero (XMR), Dash, Zcash (ZEC) et d'autres pièces privées conçues pour obscurcir le grand livre.

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Les entreprises légitimes n'utilisent généralement pas le darknet pour vendre des produits et des services, mais cela ne signifie pas que les produits professionnels ne sont pas proposés sur le darknet. Découvrez facilement les objets volés, les logiciels contrefaits et piratés avec des clés d'activation volées à un prix avantageux.

Les entreprises sont également exposées au risque de vol de données. La vente de comptes bancaires, d'informations sur les employés, d'informations sur les acheteurs et d'informations protégées est probablement l'une des options les plus rentables pour les criminels sur le Darknet. En 2019, la société de renseignement cryptographique CipherTrace a découvert que 66 % des services et produits fournis par les fournisseurs du darknet au cours de l’année étaient dus à des produits volés auprès d’institutions financières.

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La méthode la meilleure et la plus rapide pour découvrir ces criminels consiste à utiliser des applications avancées de surveillance et d’analyse des crypto-monnaies.

2. Blanchiment d’argent et dissimulation d’actions économiques

Lorsque les criminels gagnent de l'argent grâce à des actions illégales telles que le trafic de drogue, la fraude, le trafic d'armes ou le trafic d'êtres humains, ils ont besoin d'un moyen de convertir les quantités illégales en apparence professionnelle. Ce processus est appelé « blanchiment d’argent ».

En raison de sa facilité d’utilisation et de sa falsification, le blanchiment de crypto-monnaie est rapidement devenu une méthode nécessaire de transfert et de blanchiment d’argent. En quelques minutes, les crypto-monnaies peuvent être transférées à travers les pays, transformées en une autre crypto-monnaie ou échangées contre des biens immobiliers.

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3. La crypto-monnaie dans les délits cryptographiques

Certains criminels cryptographiques choisissent de concentrer leurs efforts sur les utilisateurs et les échanges cryptographiques.

En 2018, trois pirates informatiques militaires nord-coréens – inculpés en février 2021 – ont volé et extorqué plus de 1.3 milliard de dollars en monnaie fiduciaire et en crypto-monnaies auprès d’institutions et d’entreprises financières. Comme l’a dit le procureur général adjoint John Demers :

«Les agents nord-coréens qui utilisent des claviers au lieu de masques et d'armes à feu sont les principaux braqueurs de banques des États-nations du 21e siècle.»

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En 2020, selon le « Anti-Money Laundering and Crypto Crime Report 2020 » de CipherTrace, environ 1.5 milliard de dollars américains ont été perdus à cause de la fraude et du détournement de fonds. La criminalité liée à la DeFi augmente à peine d'un trimestre à l'autre.

Ce type d’analyse pose de nombreux défis aux gouvernements et aux entreprises privées. L’expertise derrière le système de crypto-monnaie est complexe et évolue rapidement. Il n’est pas surprenant que les services chargés de l’application de la loi aient du mal à se tenir au courant des derniers correctifs de sécurité et que le matériel ait besoin de gérer efficacement les cas.

De toute évidence, l’utilisation des crypto-monnaies n’est pas une tendance passagère, car la curiosité pour les crypto-monnaies a considérablement augmenté. Les forces de l’ordre peuvent suivre certains portefeuilles ou adresses cryptographiques, ce qui peut aider à retrouver le suspect derrière les transactions. Les nouveaux développements en matière de renseignement numérique donnent aux groupes d'enquête la flexibilité nécessaire pour visualiser les transactions et observer les traces écrites numériques qui peuvent révéler des preuves de crimes commis par des personnes.

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L'éducation et le coaching sont la chose importante

L’un des principaux obstacles à l’application de la loi lorsqu’il s’agit de crypto-monnaies est la conscience. La crypto-monnaie est nouvelle et évolutive, donc les gens la trouvent compliquée, ce qui signifie que la formation et l'entraînement sont cruciaux. Les enquêteurs et les autorités devront avoir les capacités nécessaires pour peaufiner les méthodologies et les stratégies, mais les commandants de police peuvent avoir du mal à comprendre l'importance de l'entraînement en matière de crypto-monnaie, car l'une de ces enquêtes est nouvelle pour les forces de l'ordre.

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Les autorités ont été confrontées au même obstacle il y a dix ans lorsque les commandants n’ont pas jugé nécessaire d’étudier les téléphones portables. De nombreuses équipes n’ont pas réussi à tester les appareils mobiles parce qu’elles ne disposaient pas des outils et de la formation nécessaires pour effectuer une analyse correcte des données mobiles. Aujourd’hui, presque tous les crimes sont liés aux téléphones portables. Dans un avenir proche, presque tous les crimes financiers seront associés aux crypto-monnaies, car celles-ci constituent l’avenir inévitable de l’argent liquide.

De nouveaux instruments d’enquête

Le deuxième degré comprend les instruments d'enquête. Ce sont les instruments corporels utilisés pour accumuler les informations provenant des gadgets et le logiciel utilisé pour analyser les informations collectées. Pour créer les meilleurs outils pour les enquêteurs en cryptographie, les équipes ont besoin de solutions basées principalement sur un moteur de recherche blockchain complet qui collecte de grandes quantités de points d'information pour suivre les adresses cryptographiques sur les marchés sombres, les bourses et les guichets automatiques cryptographiques.

Les nouvelles options entrant sur le marché donnent aux groupes un aperçu des artefacts de crypto-monnaie pour agir comme des « prospects » pour déclencher une enquête sur la blockchain.

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Les progrès de la technologie des crypto-monnaies ont poussé les criminels chevronnés dans la clandestinité, où l’implication des forces de l’ordre est pratiquement inexistante et les chances d’arrestation sont minimes. Les services chargés de l'application de la loi devraient se rassembler dès maintenant pour développer une solution d'enquête complète de bout en bout axée sur les données, les instruments et les services. L’intelligence numérique est essentielle pour décomposer ce qui s’est passé et préparer le suivant, et toutes les stratégies DI devront connaître des rechutes, soutenues par des outils de classe mondiale conçus spécifiquement pour les crypto-monnaies.

Avec l’utilisation et la reconnaissance croissantes des crypto-monnaies, les entreprises doivent également s’efforcer de transmettre leur expérience DI en interne et embaucher des professionnels formés. Il s'agit d'une solution en deux parties : les entreprises ont besoin à la fois de l'expérience et des outils précis pour répondre de manière appropriée aux incidents liés à la cryptographie. Ce sont les fondements d’une solide technique de couverture d’assurance-dépôts. Les crypto-monnaies ont été attribuées à un large éventail de crimes – de la fraude financière au trafic de drogue, d’espèces sauvages et d’êtres humains – ce qui en fait un élément essentiel des enquêtes DI. Et comme la technologie derrière les crypto-monnaies se transforme en une nouvelle forme d’argent, elle devrait simplifier le processus de création.

Relever ces nouveaux défis nécessite le développement d’instruments d’application de la loi, de coaching et de techniques basés principalement sur l’ID et l’analyse de l’information. L’essentiel est que la crypto restera ici, et les services chargés de l’application de la loi devront désormais prendre les mesures nécessaires pour se préparer à une augmentation de la criminalité qui continuera inévitablement à se propager à mesure que la popularité des crypto-monnaies augmentera. Mais les crypto-monnaies ne sont qu’un instrument de criminalité, comme l’argent liquide l’a toujours été. Mais il devrait même y avoir un instrument pour…