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L'ED indien gèle 46 millions de dollars d'actifs de Vauld

13 août 2022 - Autour 2 min minutes pour lire

Le Département général indien de l'application des lois (ED) a gelé environ 46 millions de dollars d'actifs appartenant à Vauld dans le but d'enquêter sur une affaire de blanchiment d'argent.

Inde

L'Inde gèle les 46 millions de dollars de Vauld pour une enquête sur le blanchiment d'argent

La Direction générale de l'application de la loi de l'Inde (ED), un organisme chargé de l'application des lois qui enquête sur les délits financiers, a confirmé qu'il s'agissait enquêter sur Vauld (Flipvolt Technologies) et Yellow Tune Technologies pour des accusations de faciliter les transferts d'argent illégaux via des échanges de crypto-monnaie.

Selon le régulateur, 23 entités ont déposé 3.7 milliards de roupies dans le portefeuille crypto de Yellow Tune, puis l'a envoyé à des adresses de portefeuille étrangères et a émis des rapports de transactions suspectes.

Vauld a été accusé de laxisme en matière de vérification d'identité (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), défaut de fournir aux autorités les détails du portefeuille et la justification des transactions effectuées par Yellow Tune. présentement. En conséquence, la bourse indienne appartenant à Vauld fera saisir les fonds blanchis jusqu'à ce que la société fournisse des preuves contre les allégations.

C’est le deuxième coup qu’ED « porte » à l’industrie de la cryptographie en août. De retour le 5, ED a attaqué Wazirx siège à bloquer environ 8 millions de dollars de l'échange. WazirX est soupçonné d'avoir aidé la société d'applications de prêt instantané à blanchir de l'argent en les convertissant en crypto-monnaie sur sa plateforme.

Inde
L'ED indien gèle 46 millions de dollars d'actifs de Vauld 3

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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Le Département général indien de l'application des lois (ED) a gelé environ 46 millions de dollars d'actifs appartenant à Vauld dans le but d'enquêter sur une affaire de blanchiment d'argent.

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L'Inde gèle les 46 millions de dollars de Vauld pour une enquête sur le blanchiment d'argent

La Direction générale de l'application de la loi de l'Inde (ED), un organisme chargé de l'application des lois qui enquête sur les délits financiers, a confirmé qu'il s'agissait enquêter sur Vauld (Flipvolt Technologies) et Yellow Tune Technologies pour des accusations de faciliter les transferts d'argent illégaux via des échanges de crypto-monnaie.

Selon le régulateur, 23 entités ont déposé 3.7 milliards de roupies dans le portefeuille crypto de Yellow Tune, puis l'a envoyé à des adresses de portefeuille étrangères et a émis des rapports de transactions suspectes.

Vauld a été accusé de laxisme en matière de vérification d'identité (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), défaut de fournir aux autorités les détails du portefeuille et la justification des transactions effectuées par Yellow Tune. présentement. En conséquence, la bourse indienne appartenant à Vauld fera saisir les fonds blanchis jusqu'à ce que la société fournisse des preuves contre les allégations.

C’est le deuxième coup qu’ED « porte » à l’industrie de la cryptographie en août. De retour le 5, ED a attaqué Wazirx siège à bloquer environ 8 millions de dollars de l'échange. WazirX est soupçonné d'avoir aidé la société d'applications de prêt instantané à blanchir de l'argent en les convertissant en crypto-monnaie sur sa plateforme.

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