Les régulateurs coréens examinent les banques avec une prime Kimchi de 6.5 milliards de dollars
Des enquêtes sont en cours sur la possible complicité des banques sud-coréennes dans les 6.5 milliards de dollars de transferts internationaux douteux liés à des entreprises actives dans l'arbitrage de cryptomonnaies.
Asia Times a rapporté lundi que le Service de surveillance financière (FSS), après avoir remarqué un nombre important d'opérations de transfert de fonds internationales fin juin, a ordonné une enquête sur les banques sud-coréennes le mois dernier.
Selon l’étude, la majorité des 6.5 milliards de dollars transportés à l’extérieur entre janvier 2021 et juin 2022 provenaient de comptes d’échange de cryptomonnaies avant d’être transmis à l’étranger, ce qui indique que certaines entreprises coréennes profitent de «Kimchi premium (kimp)."
Les échanges sud-coréens et étrangers sont connus sous le nom de prime Kimchi.
La différence de prix des cryptomonnaies entre les bourses sud-coréennes et les bourses étrangères est connue sous le nom de prime Kimchi. Les investisseurs achètent des crypto-monnaies sur des bourses étrangères, puis les revendent avec profit sur les plateformes coréennes locales.
Le commerce du kimchi de qualité supérieure a suscité des inquiétudes parmi les régulateurs car il facilite la fuite des capitaux hors du pays.
Selon l'observateur du marché CryptoQuant, le la prime du kimchi est désormais faible à +3.37% mais était supérieure à +20% pas plus tard que fin avril.
Selon les rapports de la Shinhan Bank et de la Woori Bank, la majorité de l'argent envoyé à l'étranger a d'abord été transféré des bourses nationales de crypto-monnaie vers divers comptes d'entreprise détenus par des entreprises coréennes.
Ces envois de fonds importants ont déclenché des signaux d'alarme indiquant que les investisseurs utilisent d'énormes sommes d'argent pour exploiter la prime du Kimchi, selon à un reportage de lundi du média local Asia Times.
On soupçonne également que les fonds transférés sont utilisés pour le blanchiment d'argent, selon au média KBS dimanche, certains employés des sociétés anonymes qui effectuaient les transferts de fonds ayant été arrêtés.
Lorsque le FSS a demandé aux banques d'enquêter, le montant total transféré à l'étranger était plus du double de ce qu'ils s'attendaient à découvrir. Il est désormais prévu que le FSS effectue des contrôles supplémentaires sur place auprès des banques locales, ce qui pourrait trouver plus d'argent qui a été remis, selon l'Asia Times.
Parce qu'ils ont autorisé le plus grand nombre d'envois de fonds, Shinhan et Woori devraient désormais être punis par le FSS. Les sanctions sont inévitables puisque nous prenons la transaction de change au sérieux, selon le rapport de l'Asia Times sur le président du FSS, Lee Bok-Hyeon.
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations contenues sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d’investir.
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Les régulateurs coréens examinent les banques avec une prime Kimchi de 6.5 milliards de dollars
Des enquêtes sont en cours sur la possible complicité des banques sud-coréennes dans les 6.5 milliards de dollars de transferts internationaux douteux liés à des entreprises actives dans l'arbitrage de cryptomonnaies.
Asia Times a rapporté lundi que le Service de surveillance financière (FSS), après avoir remarqué un nombre important d'opérations de transfert de fonds internationales fin juin, a ordonné une enquête sur les banques sud-coréennes le mois dernier.
Selon l’étude, la majorité des 6.5 milliards de dollars transportés à l’extérieur entre janvier 2021 et juin 2022 provenaient de comptes d’échange de cryptomonnaies avant d’être transmis à l’étranger, ce qui indique que certaines entreprises coréennes profitent de «Kimchi premium (kimp)."
Les échanges sud-coréens et étrangers sont connus sous le nom de prime Kimchi.
La différence de prix des cryptomonnaies entre les bourses sud-coréennes et les bourses étrangères est connue sous le nom de prime Kimchi. Les investisseurs achètent des crypto-monnaies sur des bourses étrangères, puis les revendent avec profit sur les plateformes coréennes locales.
Le commerce du kimchi de qualité supérieure a suscité des inquiétudes parmi les régulateurs car il facilite la fuite des capitaux hors du pays.
Selon l'observateur du marché CryptoQuant, le la prime du kimchi est désormais faible à +3.37% mais était supérieure à +20% pas plus tard que fin avril.
Selon les rapports de la Shinhan Bank et de la Woori Bank, la majorité de l'argent envoyé à l'étranger a d'abord été transféré des bourses nationales de crypto-monnaie vers divers comptes d'entreprise détenus par des entreprises coréennes.
Ces envois de fonds importants ont déclenché des signaux d'alarme indiquant que les investisseurs utilisent d'énormes sommes d'argent pour exploiter la prime du Kimchi, selon à un reportage de lundi du média local Asia Times.
On soupçonne également que les fonds transférés sont utilisés pour le blanchiment d'argent, selon au média KBS dimanche, certains employés des sociétés anonymes qui effectuaient les transferts de fonds ayant été arrêtés.
Lorsque le FSS a demandé aux banques d'enquêter, le montant total transféré à l'étranger était plus du double de ce qu'ils s'attendaient à découvrir. Il est désormais prévu que le FSS effectue des contrôles supplémentaires sur place auprès des banques locales, ce qui pourrait trouver plus d'argent qui a été remis, selon l'Asia Times.
Parce qu'ils ont autorisé le plus grand nombre d'envois de fonds, Shinhan et Woori devraient désormais être punis par le FSS. Les sanctions sont inévitables puisque nous prenons la transaction de change au sérieux, selon le rapport de l'Asia Times sur le président du FSS, Lee Bok-Hyeon.
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