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L'Inde veut le patron de Bitconnect après avoir été accusé de fraude par les États-Unis

21 août 2022 - Autour 2 min minutes pour lire
La police indienne a ouvert une enquête sur Bitconnect et arrêté le fondateur après qu’un investisseur Bitcoin a déclaré avoir été victime de ce « système de Ponzi » mondial de crypto-monnaie.
L'Inde veut le patron de Bitconnect après avoir été accusé de fraude par les États-Unis
Satish Kumbhani – Fondateur de Bitconnect

Le plan est d'avoir une capitalisation boursière de 3.4 milliard de dollars à son apogée, selon les responsables américains. Le fondateur et ses complices présumés ont collecté environ 2.4 milliard de dollars des investisseurs.

Bitconnect est l’un des programmes d’investissement cryptographique frauduleux les plus notoires. Le fondateur du projet est recherché par la police indienne de la ville de Pune, dans le Maharashtra, après que les États-Unis l'ont accusé d'avoir fraudé des investisseurs.

La police de Pune a ouvert une enquête sur un système de crypto-monnaie de plusieurs milliards de dollars et a nommé son fondateur Satish Kumbhani après qu'un avocat local ait déposé une premier rapport d'information (FIR) on Mardi. Il a également nommé six autres personnes impliquées dans le projet. L'avocat a affirmé dans le FIR qu'il avait été victime d'une arnaque pendant près de 220 Bitcoins.

Actuellement, la police indienne recherche l'accusé et n'a pas pu procéder à une arrestation, selon Indian Express.

L'Inde veut le patron de Bitconnect après avoir été accusé de fraude par les États-Unis

Kumbhani, un ressortissant indien, fait actuellement l'objet d'une enquête de la part du Bureau fédéral d'investigation des États-Unis (FBI). Les États-Unis l’ont accusé en février d’être le fondateur d’un système frauduleux de cryptomonnaie. Appeler Bitconnect un « système mondial de Ponzi » le Département américain de la justice (DOJ) le décrit:

«Un grand jury fédéral de San Diego a rendu aujourd'hui un acte d'accusation accusant le fondateur de BitConnect d'avoir orchestré un stratagème mondial de Ponzi. BitConnect est une plateforme d’investissement présumée frauduleuse en crypto-monnaie qui a atteint une capitalisation boursière maximale de 3.4 milliards de dollars.

Le ministère américain de la Justice a expliqué que Kumbhani, 36 ans, de Hemal, en Inde, « investisseurs induits en erreur » sur le programme de prêt de Bitconnect. Ils prétendent utiliser une technologie propriétaire « Bot de trading Bitconnect » ainsi que «Logiciel volatil» générer des bénéfices substantiels et des bénéfices garantis en utilisant l'argent des investisseurs pour négocier en fonction de la volatilité des marchés commerciaux.

Bitconnect est un système de Ponzi dont l'astuce consiste à payer les investisseurs d'abord avec l'argent des investisseurs qui se joignent plus tard. Au total, Kumbhani et ses co-conspirateurs ont gagné environ 2.4 milliard de dollars des investisseurs.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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Harold

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Harold

Passionné par l'exploration des complexités du monde financier, j'ai passé plus de quatre ans dans le journalisme financier, couvrant tout, des actions traditionnelles à la pointe du capital-risque. "Les marchés financiers sont un puzzle fascinant", dis-je souvent, "et j'aime aider les gens à y trouver un sens". C'est ce qui me pousse à proposer un journalisme financier clair et perspicace aux lecteurs de Coincu.
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L'Inde veut le patron de Bitconnect après avoir été accusé de fraude par les États-Unis

La police indienne a ouvert une enquête sur Bitconnect et arrêté le fondateur après qu’un investisseur Bitcoin a déclaré avoir été victime de ce « système de Ponzi » mondial de crypto-monnaie.
L'Inde veut le patron de Bitconnect après avoir été accusé de fraude par les États-Unis
Satish Kumbhani – Fondateur de Bitconnect

Le plan est d'avoir une capitalisation boursière de 3.4 milliard de dollars à son apogée, selon les responsables américains. Le fondateur et ses complices présumés ont collecté environ 2.4 milliard de dollars des investisseurs.

Bitconnect est l’un des programmes d’investissement cryptographique frauduleux les plus notoires. Le fondateur du projet est recherché par la police indienne de la ville de Pune, dans le Maharashtra, après que les États-Unis l'ont accusé d'avoir fraudé des investisseurs.

La police de Pune a ouvert une enquête sur un système de crypto-monnaie de plusieurs milliards de dollars et a nommé son fondateur Satish Kumbhani après qu'un avocat local ait déposé une premier rapport d'information (FIR) on Mardi. Il a également nommé six autres personnes impliquées dans le projet. L'avocat a affirmé dans le FIR qu'il avait été victime d'une arnaque pendant près de 220 Bitcoins.

Actuellement, la police indienne recherche l'accusé et n'a pas pu procéder à une arrestation, selon Indian Express.

L'Inde veut le patron de Bitconnect après avoir été accusé de fraude par les États-Unis

Kumbhani, un ressortissant indien, fait actuellement l'objet d'une enquête de la part du Bureau fédéral d'investigation des États-Unis (FBI). Les États-Unis l’ont accusé en février d’être le fondateur d’un système frauduleux de cryptomonnaie. Appeler Bitconnect un « système mondial de Ponzi » le Département américain de la justice (DOJ) le décrit:

«Un grand jury fédéral de San Diego a rendu aujourd'hui un acte d'accusation accusant le fondateur de BitConnect d'avoir orchestré un stratagème mondial de Ponzi. BitConnect est une plateforme d’investissement présumée frauduleuse en crypto-monnaie qui a atteint une capitalisation boursière maximale de 3.4 milliards de dollars.

Le ministère américain de la Justice a expliqué que Kumbhani, 36 ans, de Hemal, en Inde, « investisseurs induits en erreur » sur le programme de prêt de Bitconnect. Ils prétendent utiliser une technologie propriétaire « Bot de trading Bitconnect » ainsi que «Logiciel volatil» générer des bénéfices substantiels et des bénéfices garantis en utilisant l'argent des investisseurs pour négocier en fonction de la volatilité des marchés commerciaux.

Bitconnect est un système de Ponzi dont l'astuce consiste à payer les investisseurs d'abord avec l'argent des investisseurs qui se joignent plus tard. Au total, Kumbhani et ses co-conspirateurs ont gagné environ 2.4 milliard de dollars des investisseurs.

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