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CoinSwitch Kuber Exchange fait l'objet d'une enquête par les autorités indiennes

26 août 2022 - Autour 2 min minutes pour lire
CoinSwitch Kuber, le principal échange indien de crypto-monnaie, a été accusé par les autorités de violer les lois sur les changes.
CoinSwitch Kuber Exchange fait l'objet d'une enquête par les autorités indiennes

Selon une Août 25 rapport de Bloomberg, Direction de l'application de la loi de l'Inde (ED) ont perquisitionné les bureaux de CoinSwitchKuber et la résidence de Co-fondateur et chef de la direction Ashish Singhal. CoinSwitch Kuber est soupçonné d'avoir racheté plus de 250 millions de dollars valeur des actions en violation des lois sur les changes et en non-respect des exigences KYC.

L'ED est une agence fédérale de renseignement relevant du ministère indien des Finances. Selon son site Internet, l'objectif principal de l'agence dans l'action ci-dessus contre CoinSwitch KuberName est de traiter de manière approfondie les violations de la Loi sur la gestion des changes et la lutte contre le blanchiment d'argent. Cependant, la bourse a déclaré qu'elle restait conforme à la réglementation et était prête à travailler pour rendre les choses plus claires.

Le responsable a déclaré que cinq locaux liés à l'échange étaient perquisitionnés en relation avec l'Inde. Loi sur la gestion des changes (FEMA):

«Nous étudions de multiples violations possibles auprès de la FEMA et d'autres entités qui y sont liées. Comme nous n'avons pas reçu la coopération souhaitée, nous avons effectué des recherches dans les résidences des administrateurs, du PDG et dans les locaux officiels de la bourse.

CoinSwitch Kuber Exchange fait l'objet d'une enquête par les autorités indiennes

Lancé en Inde en 2020, CoinSwitch Kuber est l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaie en Inde avec WazirX et CoinDCX, avec plus de 18 millions Utilisateurs enregistrés. L'échange devient une crypto-licorne en 2021 après avoir augmenté 260 millions de dollars dans un Série C ronde dirigé par Coinbase Ventures ainsi que Andreessen Horowitz. L'entreprise est également soutenue par Séquoia, Paradigme, Ribbitet Tigre mondial.

Plus tôt ce mois-ci, l'ED a également gelé environ 8.1 millions de dollars de WazirX, alléguant que WazirX aurait facilité les opérations de blanchiment d'argent. C’est la principale cause du conflit dans les relations entre WazirX ainsi que Binance.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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Harold

Passionné par l'exploration des complexités du monde financier, j'ai passé plus de quatre ans dans le journalisme financier, couvrant tout, des actions traditionnelles à la pointe du capital-risque. "Les marchés financiers sont un puzzle fascinant", dis-je souvent, "et j'aime aider les gens à y trouver un sens". C'est ce qui me pousse à proposer un journalisme financier clair et perspicace aux lecteurs de Coincu.
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CoinSwitch Kuber, le principal échange indien de crypto-monnaie, a été accusé par les autorités de violer les lois sur les changes.
CoinSwitch Kuber Exchange fait l'objet d'une enquête par les autorités indiennes

Selon une Août 25 rapport de Bloomberg, Direction de l'application de la loi de l'Inde (ED) ont perquisitionné les bureaux de CoinSwitchKuber et la résidence de Co-fondateur et chef de la direction Ashish Singhal. CoinSwitch Kuber est soupçonné d'avoir racheté plus de 250 millions de dollars valeur des actions en violation des lois sur les changes et en non-respect des exigences KYC.

L'ED est une agence fédérale de renseignement relevant du ministère indien des Finances. Selon son site Internet, l'objectif principal de l'agence dans l'action ci-dessus contre CoinSwitch KuberName est de traiter de manière approfondie les violations de la Loi sur la gestion des changes et la lutte contre le blanchiment d'argent. Cependant, la bourse a déclaré qu'elle restait conforme à la réglementation et était prête à travailler pour rendre les choses plus claires.

Le responsable a déclaré que cinq locaux liés à l'échange étaient perquisitionnés en relation avec l'Inde. Loi sur la gestion des changes (FEMA):

«Nous étudions de multiples violations possibles auprès de la FEMA et d'autres entités qui y sont liées. Comme nous n'avons pas reçu la coopération souhaitée, nous avons effectué des recherches dans les résidences des administrateurs, du PDG et dans les locaux officiels de la bourse.

CoinSwitch Kuber Exchange fait l'objet d'une enquête par les autorités indiennes

Lancé en Inde en 2020, CoinSwitch Kuber est l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaie en Inde avec WazirX et CoinDCX, avec plus de 18 millions Utilisateurs enregistrés. L'échange devient une crypto-licorne en 2021 après avoir augmenté 260 millions de dollars dans un Série C ronde dirigé par Coinbase Ventures ainsi que Andreessen Horowitz. L'entreprise est également soutenue par Séquoia, Paradigme, Ribbitet Tigre mondial.

Plus tôt ce mois-ci, l'ED a également gelé environ 8.1 millions de dollars de WazirX, alléguant que WazirX aurait facilité les opérations de blanchiment d'argent. C’est la principale cause du conflit dans les relations entre WazirX ainsi que Binance.

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