La Corée du Sud détecte cette année des transactions frauduleuses de crypto-monnaie d'un milliard de dollars
Selon des données récentes, un montant stupéfiant d’un milliard de dollars de transactions frauduleuses liées à la cryptographie a été découvert en Corée du Sud au premier semestre 1.
Les données, selon Asie Kyungjae, ont été rassemblés par le Service des douanes coréennes et rendu public par un homme politique Kang Byung-won. Il enregistre toutes les transactions liées à la cryptographie signalées comme frauduleuses par les douaniers. de 2017 à juin 2022.
Selon les données, les inspecteurs des douanes ont signalé environ 2.8 milliard de dollars dans les transactions liées à la cryptographie depuis 2017. Plus de 1 milliard de dollars de ce total a été identifié au cours du premier semestre de cette année (janvier à juin).
Ce chiffre éclipse le total de 2021 (Millions de $ 600). Cela est probablement dû au fait que les services des douanes ont renforcé leur surveillance du secteur au cours de l'année dernière dans le cadre d'un « répression » sur la fraude liée à la cryptographie.
Toutes ces transactions impliquent des virements bancaires ou électroniques transfrontaliers, ou des personnes capturées transportant des billets de banque vers et depuis d'autres endroits.
Les agents des douanes semblent avoir indiqué que l'argent était lié à des échanges de crypto-monnaie de gré à gré et «Kimchi premium» traiter dans de nombreux cas.
Ce dernier fait référence aux cas dans lesquels le prix de Bitcoin (BTC) et d'autres jetons dans Corée du Sud est plus élevé qu’ailleurs dans le monde. Dans de tels cas, certains commerçants ont tenté d'acheter "moins cher" BTC à l'étranger et ensuite vendre des pièces sur les échanges nationaux jusqu'à 30% bénéfice.
Ce type de transaction est contraire à la législation sud-coréenne sur les changes, et les autorités douanières et les procureurs sont à la recherche des coupables présumés.
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.
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Harold
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Ce chiffre éclipse le total de 2021 (Millions de $ 600). Cela est probablement dû au fait que les services des douanes ont renforcé leur surveillance du secteur au cours de l'année dernière dans le cadre d'un « répression » sur la fraude liée à la cryptographie.
Toutes ces transactions impliquent des virements bancaires ou électroniques transfrontaliers, ou des personnes capturées transportant des billets de banque vers et depuis d'autres endroits.
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