BTC

$63924.839

0.13%

ETH

$3138.405

0.56%

BNB

$589.646

0.67%

XRP

$0.529

-0.38%

Actualité

WazirX autorisé à rouvrir ses opérations bancaires après la levée du gel du compte

13 septembre 2022 - Autour 2 min minutes pour lire
WazirX a annoncé lundi que l'agence indienne de lutte contre la criminalité financière lui avait permis de redémarrer ses opérations bancaires après avoir dégelé ses comptes bancaires.
WazirX autorisé à rouvrir ses opérations bancaires après la levée du gel du compte

WazirX, l'une des principales bourses de cryptographie de l'Inde en termes de volume de transactions, a déclaré dans un communiqué déclaration que l' Direction de l'exécution (DE) a compensé ses fonds grâce à sa coopération agressive dans l'enquête en cours sur le blanchiment d'argent.

Le gouvernement a bloqué WazirX 8.1 millions de dollars compte après avoir perquisitionné les résidences du directeur de l'échange Sameer Mahtre le mois dernier pour enquêter sur sa participation présumée à l'assistance 16 entreprises de technologie financière dans le blanchiment des produits du crime via des canaux cryptographiques.

L'enquête fait partie d'une enquête plus vaste sur les soi-disant Chinois « applications de prêt illégales » programmes, ce qui a incité le gouvernement indien à sévir contre ces applications et leurs activités écrans chinoises.

WazirX autorisé à rouvrir ses opérations bancaires après la levée du gel du compte

Ministre des Finances Nirmala Sitharaman a dirigé le Banque de réserve de l'Inde, la banque centrale du pays, pour créer un "liste blanche" de toutes les applications autorisées.

Plus tôt Août 12, ED a gelé un total de 46.4 millions de dollars in Mélodie jaune fonds bancaires et échange de crypto-monnaie Flipvolt avoirs. Les accusations seraient liées au blanchiment d’argent et la société revendiquée sert de façade aux entités chinoises.

WazirX autorisé à rouvrir ses opérations bancaires après la levée du gel du compte

Les autorités ont déclaré que l'argent ne serait pas disponible jusqu'à ce que l'échange puisse rendre compte des produits du crime transférés hors du pays.

Ces enquêtes ont commencé à s’accumuler après que le gouvernement indien a annoncé l’abrogation de la nouvelle législation fiscale sur la cryptographie entrée en vigueur plus tôt cette année.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

Rejoignez CoinCu Telegram pour suivre l'actualité : https://t.me/coincunews

Suivez la chaîne Youtube CoinCu | Suivez la page Facebook de CoinCu

Harold

Nouvelles CoinCu

Chinois

Direction de l'exécution

Flipvolt

applications de prêt illégales

Inde

Banque de réserve de l'Inde

Sameer Mahtre

WazirX

Mélodie jaune

Avatar d'Harold

Auteur

Harold

Passionné par l'exploration des complexités du monde financier, j'ai passé plus de quatre ans dans le journalisme financier, couvrant tout, des actions traditionnelles à la pointe du capital-risque. "Les marchés financiers sont un puzzle fascinant", dis-je souvent, "et j'aime aider les gens à y trouver un sens". C'est ce qui me pousse à proposer un journalisme financier clair et perspicace aux lecteurs de Coincu.
Actualité

WazirX autorisé à rouvrir ses opérations bancaires après la levée du gel du compte

WazirX a annoncé lundi que l'agence indienne de lutte contre la criminalité financière lui avait permis de redémarrer ses opérations bancaires après avoir dégelé ses comptes bancaires.
WazirX autorisé à rouvrir ses opérations bancaires après la levée du gel du compte

WazirX, l'une des principales bourses de cryptographie de l'Inde en termes de volume de transactions, a déclaré dans un communiqué déclaration que l' Direction de l'exécution (DE) a compensé ses fonds grâce à sa coopération agressive dans l'enquête en cours sur le blanchiment d'argent.

Le gouvernement a bloqué WazirX 8.1 millions de dollars compte après avoir perquisitionné les résidences du directeur de l'échange Sameer Mahtre le mois dernier pour enquêter sur sa participation présumée à l'assistance 16 entreprises de technologie financière dans le blanchiment des produits du crime via des canaux cryptographiques.

L'enquête fait partie d'une enquête plus vaste sur les soi-disant Chinois « applications de prêt illégales » programmes, ce qui a incité le gouvernement indien à sévir contre ces applications et leurs activités écrans chinoises.

WazirX autorisé à rouvrir ses opérations bancaires après la levée du gel du compte

Ministre des Finances Nirmala Sitharaman a dirigé le Banque de réserve de l'Inde, la banque centrale du pays, pour créer un "liste blanche" de toutes les applications autorisées.

Plus tôt Août 12, ED a gelé un total de 46.4 millions de dollars in Mélodie jaune fonds bancaires et échange de crypto-monnaie Flipvolt avoirs. Les accusations seraient liées au blanchiment d’argent et la société revendiquée sert de façade aux entités chinoises.

WazirX autorisé à rouvrir ses opérations bancaires après la levée du gel du compte

Les autorités ont déclaré que l'argent ne serait pas disponible jusqu'à ce que l'échange puisse rendre compte des produits du crime transférés hors du pays.

Ces enquêtes ont commencé à s’accumuler après que le gouvernement indien a annoncé l’abrogation de la nouvelle législation fiscale sur la cryptographie entrée en vigueur plus tôt cette année.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

Rejoignez CoinCu Telegram pour suivre l'actualité : https://t.me/coincunews

Suivez la chaîne Youtube CoinCu | Suivez la page Facebook de CoinCu

Harold

Nouvelles CoinCu

Visité 71 fois, 1 visite(s) aujourd'hui