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Actualité

Le Brésil lance une campagne pour lutter contre la criminalité cryptographique

24 septembre 2022 - Autour 2 min minutes pour lire
Jeudi, la police fédérale brésilienne a perquisitionné six bourses de crypto-monnaie anonymes dans le cadre d'une enquête sur la fraude fiscale et le blanchiment d'argent impliquant l'utilisation de crypto-monnaies.
Le Brésil lance une campagne pour lutter contre la criminalité cryptographique

On Septembre 22, Police fédérale du Brésil, avec le concours du Autorité fiscale brésilienne, a lancé la dernière étape de Opération Colosseun enquête qui a duré quatre ans.

Plus de 100 mandats d'arrêt ont été servis le six échanges de crypto-monnaie, quatre opérateurs de change ainsi que agents d'arbitrage accusé de complicité dans des activités de blanchiment d’argent.

Il est prévu que 130 policiers fédéraux ont pris part à Opération Colosse, délivrant deux mandats d'arrêt et 37 ordonnances de perquisition et de saisie dans quatre États brésiliens : Rio de Janeiro, Bahia, Sao Paulo ainsi que Santa Catarina. L'initiative comprenait également 28 policiers du Brésilien autorité fiscale.

Le Brésil lance une campagne pour lutter contre la criminalité cryptographique

Les auteurs sont accusés d'avoir utilisé Bitcoin actifs pour blanchir de l’argent via un mécanisme de transfert de fonds. Selon un communiqué de la Police fédérale, environ 391 millions de dollars a été transféré lors d’activités d’échange suspectes. Selon à la Police Fédérale :

"Ces ressources entraient et circulaient à travers le système financier officiel, via des sociétés écrans, sans capacité économique et financière, et transitaient par des comptes de transit jusqu'à leur conversion en crypto-actifs pouvant être utilisés à l'étranger."

Les enquêtes ont été motivées par un rapport publié par Le renseignement financier du Brésil, qui a découvert une activité bancaire douteuse associée au commerce d’actifs cryptographiques. Les crimes présumés se sont produits entre 2017 et 2021, mais la police du pays affirme qu'ils sont toujours en cours.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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Harold

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Harold

Passionné par l'exploration des complexités du monde financier, j'ai passé plus de quatre ans dans le journalisme financier, couvrant tout, des actions traditionnelles à la pointe du capital-risque. "Les marchés financiers sont un puzzle fascinant", dis-je souvent, "et j'aime aider les gens à y trouver un sens". C'est ce qui me pousse à proposer un journalisme financier clair et perspicace aux lecteurs de Coincu.
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Jeudi, la police fédérale brésilienne a perquisitionné six bourses de crypto-monnaie anonymes dans le cadre d'une enquête sur la fraude fiscale et le blanchiment d'argent impliquant l'utilisation de crypto-monnaies.
Le Brésil lance une campagne pour lutter contre la criminalité cryptographique

On Septembre 22, Police fédérale du Brésil, avec le concours du Autorité fiscale brésilienne, a lancé la dernière étape de Opération Colosseun enquête qui a duré quatre ans.

Plus de 100 mandats d'arrêt ont été servis le six échanges de crypto-monnaie, quatre opérateurs de change ainsi que agents d'arbitrage accusé de complicité dans des activités de blanchiment d’argent.

Il est prévu que 130 policiers fédéraux ont pris part à Opération Colosse, délivrant deux mandats d'arrêt et 37 ordonnances de perquisition et de saisie dans quatre États brésiliens : Rio de Janeiro, Bahia, Sao Paulo ainsi que Santa Catarina. L'initiative comprenait également 28 policiers du Brésilien autorité fiscale.

Le Brésil lance une campagne pour lutter contre la criminalité cryptographique

Les auteurs sont accusés d'avoir utilisé Bitcoin actifs pour blanchir de l’argent via un mécanisme de transfert de fonds. Selon un communiqué de la Police fédérale, environ 391 millions de dollars a été transféré lors d’activités d’échange suspectes. Selon à la Police Fédérale :

"Ces ressources entraient et circulaient à travers le système financier officiel, via des sociétés écrans, sans capacité économique et financière, et transitaient par des comptes de transit jusqu'à leur conversion en crypto-actifs pouvant être utilisés à l'étranger."

Les enquêtes ont été motivées par un rapport publié par Le renseignement financier du Brésil, qui a découvert une activité bancaire douteuse associée au commerce d’actifs cryptographiques. Les crimes présumés se sont produits entre 2017 et 2021, mais la police du pays affirme qu'ils sont toujours en cours.

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