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India ED gèle 1.57 million de dollars de crypto blanchis via WazirX et Binance

28 septembre 2022 - Autour 2 min minutes pour lire
L'Enforcement Direction (ED), l'agence indienne de lutte contre la criminalité financière, a gelé plus de 1.5 million de dollars en crypto-monnaies dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent sur l'application de jeu mobile E-nuggets.
India ED gèle 1.57 million de dollars de crypto blanchis via WazirX

Après que les autorités de la ville orientale de Kolkata a déposé une plainte contre les suspects en Février année dernière, l'ED a lancé une enquête pour blanchiment d'argent contre le fondateur d'E-Nuggets Aamir Khan « et d’autres ».

Selon l'ED, E-Nuggets a été créé pour tromper le grand public. Après avoir collecté une somme d’argent considérable auprès des clients, l’application aurait arrêté les retraits et effacé toutes les données des serveurs de l’application.

Selon l'enquête menée par l'ED, l'accusé a transféré certains revenus illégaux de l'application de jeu vers des comptes étrangers. Selon l'agence, l'accusé a utilisé un faux compte pour acquérir de la cryptomonnaie sur le marché indien. WazirX avant de déplacer les actifs vers le Binance plate-forme.

India ED gèle 1.57 million de dollars de crypto blanchis via WazirX

Récemment, la police indienne du deuxième État le plus peuplé du pays, Maharashtra, A été arrêté un fraudeur dans Ville de Thane qui aurait pris de l'argent à Investisseurs 1441 vaut 2.5 milliard de roupies (environ 31.2 millions de dollars).

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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Harold

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Harold

Passionné par l'exploration des complexités du monde financier, j'ai passé plus de quatre ans dans le journalisme financier, couvrant tout, des actions traditionnelles à la pointe du capital-risque. "Les marchés financiers sont un puzzle fascinant", dis-je souvent, "et j'aime aider les gens à y trouver un sens". C'est ce qui me pousse à proposer un journalisme financier clair et perspicace aux lecteurs de Coincu.
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L'Enforcement Direction (ED), l'agence indienne de lutte contre la criminalité financière, a gelé plus de 1.5 million de dollars en crypto-monnaies dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent sur l'application de jeu mobile E-nuggets.
India ED gèle 1.57 million de dollars de crypto blanchis via WazirX

Après que les autorités de la ville orientale de Kolkata a déposé une plainte contre les suspects en Février année dernière, l'ED a lancé une enquête pour blanchiment d'argent contre le fondateur d'E-Nuggets Aamir Khan « et d’autres ».

Selon l'ED, E-Nuggets a été créé pour tromper le grand public. Après avoir collecté une somme d’argent considérable auprès des clients, l’application aurait arrêté les retraits et effacé toutes les données des serveurs de l’application.

Selon l'enquête menée par l'ED, l'accusé a transféré certains revenus illégaux de l'application de jeu vers des comptes étrangers. Selon l'agence, l'accusé a utilisé un faux compte pour acquérir de la cryptomonnaie sur le marché indien. WazirX avant de déplacer les actifs vers le Binance plate-forme.

India ED gèle 1.57 million de dollars de crypto blanchis via WazirX

Récemment, la police indienne du deuxième État le plus peuplé du pays, Maharashtra, A été arrêté un fraudeur dans Ville de Thane qui aurait pris de l'argent à Investisseurs 1441 vaut 2.5 milliard de roupies (environ 31.2 millions de dollars).

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