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Une Australienne accusée d'escroquerie au blanchiment d'argent au Bitcoin et aux diamants

6 octobre 2022 - Autour 2 min minutes pour lire
Selon Le journal de l'âge, une femme de Melbourne, en Australie, a plaidé coupable mercredi pour son implication dans le vol de millions de dollars sur des comptes de retraite (retraite) et des portefeuilles d'actions avant de blanchir les bénéfices grâce à l'achat de Bitcoin et de diamants à Hong Kong.
Une Australienne accusée d'escroquerie au blanchiment d'argent au Bitcoin et aux diamants

Jasmin Vella-Arpaci était 21 quand elle a volé plus de 3 millions de dollars australiens (Millions de $ 1.96) de 26 utilisateurs de super fonds comme HESTA, Hôtepluset Repose-toi super, ainsi que différents sites de trading d'actions.

L'argent volé a ensuite été transféré vers une série de sociétés illégalement obtenues. Westpac – l'une des quatre plus grandes banques d'Australie – des cartes de débit, qui étaient ensuite remises à un membre du syndicat à Hong Kong, qui achetait des diamants et des bijoux pour blanchir l'argent.

Vella-Arpaci, maintenant 24, a ensuite été indemnisé en Bitcoin pour sa part des bénéfices, qui totalisaient AU $ 147,000.

Une Australienne accusée d'escroquerie au blanchiment d'argent au Bitcoin et aux diamants

Avec une valeur de $3.2 billions, le plan de retraite australien était classé sixième au monde en 2021, et en tant que tel, il existe une grande curiosité quant à savoir si le secteur commencera à investir dans le marché de la cryptographie.

Vella-Arpaci a été découvert comme ayant Papiers 1,400, y compris les passeports, les permis de conduire, les informations bancaires et Medicare (le système de santé soutenu par le gouvernement australien), lors de l'enquête policière.

Vella-Arpaci a plaidé coupable à deux chefs d'accusation de complot en vue de tromper et à un chef d'accusation de complot en vue de traiter des produits du crime. Elle est toujours détenue sous caution jusqu'à ce que l'affaire reprenne. Novembre 30.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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Harold

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Jasmin Vella-Arpaci

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Auteur

Harold

Passionné par l'exploration des complexités du monde financier, j'ai passé plus de quatre ans dans le journalisme financier, couvrant tout, des actions traditionnelles à la pointe du capital-risque. "Les marchés financiers sont un puzzle fascinant", dis-je souvent, "et j'aime aider les gens à y trouver un sens". C'est ce qui me pousse à proposer un journalisme financier clair et perspicace aux lecteurs de Coincu.
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Une Australienne accusée d'escroquerie au blanchiment d'argent au Bitcoin et aux diamants

Selon Le journal de l'âge, une femme de Melbourne, en Australie, a plaidé coupable mercredi pour son implication dans le vol de millions de dollars sur des comptes de retraite (retraite) et des portefeuilles d'actions avant de blanchir les bénéfices grâce à l'achat de Bitcoin et de diamants à Hong Kong.
Une Australienne accusée d'escroquerie au blanchiment d'argent au Bitcoin et aux diamants

Jasmin Vella-Arpaci était 21 quand elle a volé plus de 3 millions de dollars australiens (Millions de $ 1.96) de 26 utilisateurs de super fonds comme HESTA, Hôtepluset Repose-toi super, ainsi que différents sites de trading d'actions.

L'argent volé a ensuite été transféré vers une série de sociétés illégalement obtenues. Westpac – l'une des quatre plus grandes banques d'Australie – des cartes de débit, qui étaient ensuite remises à un membre du syndicat à Hong Kong, qui achetait des diamants et des bijoux pour blanchir l'argent.

Vella-Arpaci, maintenant 24, a ensuite été indemnisé en Bitcoin pour sa part des bénéfices, qui totalisaient AU $ 147,000.

Une Australienne accusée d'escroquerie au blanchiment d'argent au Bitcoin et aux diamants

Avec une valeur de $3.2 billions, le plan de retraite australien était classé sixième au monde en 2021, et en tant que tel, il existe une grande curiosité quant à savoir si le secteur commencera à investir dans le marché de la cryptographie.

Vella-Arpaci a été découvert comme ayant Papiers 1,400, y compris les passeports, les permis de conduire, les informations bancaires et Medicare (le système de santé soutenu par le gouvernement australien), lors de l'enquête policière.

Vella-Arpaci a plaidé coupable à deux chefs d'accusation de complot en vue de tromper et à un chef d'accusation de complot en vue de traiter des produits du crime. Elle est toujours détenue sous caution jusqu'à ce que l'affaire reprenne. Novembre 30.

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