Bittrex fait face à une amende de 53 millions de dollars de la part du Trésor américain pour violation des sanctions

Selon le Département du Trésor, Bittrex a violé divers programmes de sanctions et n'a pas réussi à se défendre suffisamment contre le blanchiment d'argent.
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On Mardi, le Bureau de Contrôle des avoirs étrangers (OFAC) et par Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a annoncé des règlements totalisant 53 millions de dollars avec Bittrex.

Le département a affirmé Valérie Plante. dans un rapport:

«Bittrex a accepté de remettre 29,280,829.20 24,280,829.20 XNUMX $ pour ses violations délibérées du programme AML et des exigences SAR de la BSA. Le FinCEN créditera le paiement de XNUMX XNUMX XNUMX $ dans le cadre de l'accord de Bittrex pour régler sa responsabilité potentielle avec l'OFAC.

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Directeur de l'OFAC Andréa Gacki dit à côté du annonce:

« Les bourses de devises virtuelles opérant dans le monde entier doivent comprendre qui et où se trouvent leurs clients. L'OFAC continuera de demander des comptes aux entreprises, dans le secteur de la monnaie virtuelle et ailleurs, dont l'incapacité à mettre en œuvre des contrôles appropriés entraîne des violations des sanctions.

Selon les communiqués de presse, Bittrex aurait activé $263,451,600.13 dans les transactions sanctionnées entre 2014 et 2017. Malgré l'imposition de sanctions aux personnes sanctionnées, l'entreprise n'aurait apparemment pas mis en place de procédure pour filtrer les domaines sanctionnés tels que Syrie or Crimée jusqu'à fin 2017 et n'a déposé aucun rapport d'activité suspecte auprès du FinCEN avant mai de la même année.

Le Trésor déjà sanctionné BitGo et BitPay pour avoir autorisé les paiements dans les zones sanctionnées, même si les amendes étaient à peine supérieures à $98,000 et $500,000, respectivement. Les autorités américaines ont infligé une amende à l'échange d'actifs numériques Bittrex 53 millions de dollars, le montant le plus élevé imposé à ce jour par le département du Trésor à une société de cryptographie.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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«Bittrex a accepté de remettre 29,280,829.20 24,280,829.20 XNUMX $ pour ses violations délibérées du programme AML et des exigences SAR de la BSA. Le FinCEN créditera le paiement de XNUMX XNUMX XNUMX $ dans le cadre de l'accord de Bittrex pour régler sa responsabilité potentielle avec l'OFAC.

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« Les bourses de devises virtuelles opérant dans le monde entier doivent comprendre qui et où se trouvent leurs clients. L'OFAC continuera de demander des comptes aux entreprises, dans le secteur de la monnaie virtuelle et ailleurs, dont l'incapacité à mettre en œuvre des contrôles appropriés entraîne des violations des sanctions.

Selon les communiqués de presse, Bittrex aurait activé $263,451,600.13 dans les transactions sanctionnées entre 2014 et 2017. Malgré l'imposition de sanctions aux personnes sanctionnées, l'entreprise n'aurait apparemment pas mis en place de procédure pour filtrer les domaines sanctionnés tels que Syrie or Crimée jusqu'à fin 2017 et n'a déposé aucun rapport d'activité suspecte auprès du FinCEN avant mai de la même année.

Le Trésor déjà sanctionné BitGo et BitPay pour avoir autorisé les paiements dans les zones sanctionnées, même si les amendes étaient à peine supérieures à $98,000 et $500,000, respectivement. Les autorités américaines ont infligé une amende à l'échange d'actifs numériques Bittrex 53 millions de dollars, le montant le plus élevé imposé à ce jour par le département du Trésor à une société de cryptographie.

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