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Les associés Cryptoqueen du projet Onecoin font face à un tribunal allemand

19 octobre 2022 - Autour 2 min minutes pour lire
Trois collègues de l'inventeur fugitif de OneCoin, Ruja Ignatova, surnommé la « Cryptoqueen », ont comparu devant un tribunal allemand pour fraude, blanchiment d'argent et délits bancaires.
Les associés Cryptoqueen du projet Onecoin font face à un tribunal allemand

On Octobre 18, un avocat basé à Munich et lié à Ignatova est accusé d'avoir transféré 19.7 millions de dollars en son nom via le Cayman Îles pour acquérir deux maisons londoniennes. Selon Bloomberg, un mari et un couple risquent également des poursuites pour avoir prétendument traité 315.4 millions de dollars en paiements de OneCoin clients.

Ignatova établie OneCoin in 2014 en tant que projet de crypto-monnaie et de trading. Cependant, selon les autorités chargées de l'application des lois comme aux États-Unis Federal Bureau of Investigation (FBI), il s'est rapidement avéré qu'il s'agissait d'une escroquerie pyramidale attirant les consommateurs avec de fausses promesses commerciales et techniques, comme un système d'extraction de jetons inexistant.

Selon le FBI, l'initiative a trompé plus de 3 millions d'investisseurs hors des environs 4 milliard de dollars, les procureurs allemands déclarant devant le tribunal :

"En réalité, la valeur sans cesse croissante était un faux et le processus d'extraction n'était simulé que par le logiciel."

Les associés Cryptoqueen du projet Onecoin font face à un tribunal allemand

On ne sait pas où se trouve Ignatova depuis 2017, sa dernière localisation connue étant à Athènes, Grèce.

Le FBI l'a placée sur sa liste des dix personnes les plus recherchées en juin, offrant un $ Récompense 100,000 pour obtenir des informations ayant conduit à son arrestation. Angelina Lazar, une économiste et partisane de la cryptographie, a accusé son entreprise d'avoir soudoyé des présidents en Serbie ainsi que le Bulgarie, en plus d'être recherché depuis plus de 4 milliard de dollars en fraude.

Les arrestations des trois dernières personnalités de OneCoin font suite à l'arrestation d'un autre collaborateur présumé, Christophe Hamilton, accusé de blanchiment 105 millions de dollars à travers l'arnaque dans 2014.

Les associés Cryptoqueen du projet Onecoin font face à un tribunal allemand

Un tribunal du Royaume-Uni a accepté la procédure d'extradition pour Hamilton faire face aux changements aux États-Unis Août 2021, et il aurait été extradé début septembre.

Konstantin Ignatov, le frère de Cryptoqueen, a pris la relève OneCoin à un moment donné et a plaidé coupable de plusieurs infractions liées au blanchiment d'argent et à la fraude en 2019, tandis que deux de ses complices faisaient l'objet d'un recours collectif qui a été jugé en Mars 2020.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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Harold

Passionné par l'exploration des complexités du monde financier, j'ai passé plus de quatre ans dans le journalisme financier, couvrant tout, des actions traditionnelles à la pointe du capital-risque. "Les marchés financiers sont un puzzle fascinant", dis-je souvent, "et j'aime aider les gens à y trouver un sens". C'est ce qui me pousse à proposer un journalisme financier clair et perspicace aux lecteurs de Coincu.
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Les associés Cryptoqueen du projet Onecoin font face à un tribunal allemand

Trois collègues de l'inventeur fugitif de OneCoin, Ruja Ignatova, surnommé la « Cryptoqueen », ont comparu devant un tribunal allemand pour fraude, blanchiment d'argent et délits bancaires.
Les associés Cryptoqueen du projet Onecoin font face à un tribunal allemand

On Octobre 18, un avocat basé à Munich et lié à Ignatova est accusé d'avoir transféré 19.7 millions de dollars en son nom via le Cayman Îles pour acquérir deux maisons londoniennes. Selon Bloomberg, un mari et un couple risquent également des poursuites pour avoir prétendument traité 315.4 millions de dollars en paiements de OneCoin clients.

Ignatova établie OneCoin in 2014 en tant que projet de crypto-monnaie et de trading. Cependant, selon les autorités chargées de l'application des lois comme aux États-Unis Federal Bureau of Investigation (FBI), il s'est rapidement avéré qu'il s'agissait d'une escroquerie pyramidale attirant les consommateurs avec de fausses promesses commerciales et techniques, comme un système d'extraction de jetons inexistant.

Selon le FBI, l'initiative a trompé plus de 3 millions d'investisseurs hors des environs 4 milliard de dollars, les procureurs allemands déclarant devant le tribunal :

"En réalité, la valeur sans cesse croissante était un faux et le processus d'extraction n'était simulé que par le logiciel."

Les associés Cryptoqueen du projet Onecoin font face à un tribunal allemand

On ne sait pas où se trouve Ignatova depuis 2017, sa dernière localisation connue étant à Athènes, Grèce.

Le FBI l'a placée sur sa liste des dix personnes les plus recherchées en juin, offrant un $ Récompense 100,000 pour obtenir des informations ayant conduit à son arrestation. Angelina Lazar, une économiste et partisane de la cryptographie, a accusé son entreprise d'avoir soudoyé des présidents en Serbie ainsi que le Bulgarie, en plus d'être recherché depuis plus de 4 milliard de dollars en fraude.

Les arrestations des trois dernières personnalités de OneCoin font suite à l'arrestation d'un autre collaborateur présumé, Christophe Hamilton, accusé de blanchiment 105 millions de dollars à travers l'arnaque dans 2014.

Les associés Cryptoqueen du projet Onecoin font face à un tribunal allemand

Un tribunal du Royaume-Uni a accepté la procédure d'extradition pour Hamilton faire face aux changements aux États-Unis Août 2021, et il aurait été extradé début septembre.

Konstantin Ignatov, le frère de Cryptoqueen, a pris la relève OneCoin à un moment donné et a plaidé coupable de plusieurs infractions liées au blanchiment d'argent et à la fraude en 2019, tandis que deux de ses complices faisaient l'objet d'un recours collectif qui a été jugé en Mars 2020.

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