Le fondateur d'Helix Crypto Mixer poursuivi pour allégation d'assouplissement des contrôles contre le blanchiment d'argent sur la plate-forme
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a intenté une action en justice formelle contre l'inventeur du mélangeur de crypto-monnaie Helix dans le but de récupérer une amende civile de 60 millions de dollars.
Selon le procès, le DOJ A déclaré qui Larry Harmon, qui exploitait le mélangeur, n'a pas payé l'amende civile qui lui a été infligée pour un prétendu laxisme dans la mise en œuvre des mesures visant à mettre fin au blanchiment d'argent via la plateforme.
Harmon, selon le procès, a encouragé les criminels à exploiter la crypto-monnaie tout en déguisant leurs opérations à travers son entreprise. Il a souligné :
"Grâce à ses services, Harmon a promu des activités illégales en ligne en dissimulant la nature, le lieu, la source, la propriété et le contrôle des revenus de la vente de drogues en ligne, entre autres activités illégales en ligne."
Notamment, le Département du Trésor des États-Unis a imposé des sanctions Harmon in 2020 via le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) après avoir été accusé d'avoir violé la loi fédérale Bank Secrecy Act (BSA de). FinCEN dit:
"L'enquête a démontré que M. Harmon a délibérément méconnu ses obligations en vertu de la BSA et mis en œuvre des pratiques qui ont permis à Helix de contourner les exigences de la BSA."
L'accusé, selon le ministère, dirigeait une entreprise de transfert d'argent non autorisée. En conséquence, Harmon a plaidé coupable aux accusations de complot de blanchiment d’argent en 2021, bien qu’il n’ait pas encore été condamné.
Il est à noter que le Département du Trésor a resserré son emprise sur les mélangeurs cryptographiques, avec des cryptomonnaies basées sur Ethereum (ETH). Tornado Cash étant la dernière victime des sanctions. Le service a été pénalisé pour avoir prétendument omis de mettre en œuvre des protocoles anti-blanchiment d'argent.
Le Trésor a récemment été critiqué, un segment du secteur des cryptomonnaies accusant l’agence d’État de restreindre la liberté d’expression. Dans cette optique, l'échange de crypto-monnaie Coinbase a a accepté de soutenir un procès lancé par les utilisateurs de Tornado Cash contre le Département du Trésor.
En outre, le gouvernement fait face à un deuxième procès alléguant que les sanctions contre Tornado Cash auraient abusé de son autorité et ciblé les investisseurs en crypto-monnaie à travers les États-Unis.
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.
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Le ministère américain de la Justice (DOJ) a intenté une action en justice formelle contre l'inventeur du mélangeur de crypto-monnaie Helix dans le but de récupérer une amende civile de 60 millions de dollars.
Selon le procès, le DOJ A déclaré qui Larry Harmon, qui exploitait le mélangeur, n'a pas payé l'amende civile qui lui a été infligée pour un prétendu laxisme dans la mise en œuvre des mesures visant à mettre fin au blanchiment d'argent via la plateforme.
Harmon, selon le procès, a encouragé les criminels à exploiter la crypto-monnaie tout en déguisant leurs opérations à travers son entreprise. Il a souligné :
"Grâce à ses services, Harmon a promu des activités illégales en ligne en dissimulant la nature, le lieu, la source, la propriété et le contrôle des revenus de la vente de drogues en ligne, entre autres activités illégales en ligne."
Notamment, le Département du Trésor des États-Unis a imposé des sanctions Harmon in 2020 via le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) après avoir été accusé d'avoir violé la loi fédérale Bank Secrecy Act (BSA de). FinCEN dit:
"L'enquête a démontré que M. Harmon a délibérément méconnu ses obligations en vertu de la BSA et mis en œuvre des pratiques qui ont permis à Helix de contourner les exigences de la BSA."
L'accusé, selon le ministère, dirigeait une entreprise de transfert d'argent non autorisée. En conséquence, Harmon a plaidé coupable aux accusations de complot de blanchiment d’argent en 2021, bien qu’il n’ait pas encore été condamné.
Il est à noter que le Département du Trésor a resserré son emprise sur les mélangeurs cryptographiques, avec des cryptomonnaies basées sur Ethereum (ETH). Tornado Cash étant la dernière victime des sanctions. Le service a été pénalisé pour avoir prétendument omis de mettre en œuvre des protocoles anti-blanchiment d'argent.
Le Trésor a récemment été critiqué, un segment du secteur des cryptomonnaies accusant l’agence d’État de restreindre la liberté d’expression. Dans cette optique, l'échange de crypto-monnaie Coinbase a a accepté de soutenir un procès lancé par les utilisateurs de Tornado Cash contre le Département du Trésor.
En outre, le gouvernement fait face à un deuxième procès alléguant que les sanctions contre Tornado Cash auraient abusé de son autorité et ciblé les investisseurs en crypto-monnaie à travers les États-Unis.
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