Les crypto-baleines sud-coréennes seront surveillées pour arrêter le blanchiment d'argent
Les crypto-baleines dont les actifs valent plus de 100 millions de won seront sous la surveillance de Corée du SudCommission des services financiers. Il vise à mettre fin à toute activité illégale ou au blanchiment d’argent.
La Commission des services financiers de Corée du Sud a annoncé de nouvelles réglementations pour le marché des cryptomonnaies qui exigent la surveillance des détenteurs de cryptomonnaies. plus de 100 millions de won (347,000 XNUMX dollars) dans cette classe d'actifs qu'est la monnaie numérique. L’une des diverses mesures prises par le régulateur financier pour mettre en œuvre la lutte contre le blanchiment d’argent consiste à garantir qu’il n’y a pas de blanchiment d’argent.
Selon le rapport, les pièces stables en particulier sont susceptibles d'être utilisées pour des activités illégales et cela « Plus la part est importante, plus le risque de blanchiment d’argent est élevé. » Il est dit dans le rapport :
"Dans le cas d'un actif virtuel coté de manière indépendante, il est possible qu'il ne remplisse pas les critères de cotation d'autres opérateurs d'actifs virtuels, et on peut évaluer que le risque de blanchiment d'argent des opérateurs d'actifs virtuels avec une forte proportion de l'actif virtuel l'actif est élevé.
Le FSC prend une nouvelle mesure pour imposer une réglementation du marché. La nation a été ébranlée par la disparition de la biosphère Terra. Aujourd’hui, les autorités travaillent plus que jamais pour protéger les investisseurs.
Les réglementations AML sont strictes pour les crypto-baleines
Les La Cellule de renseignement financier (CRF) de Corée du Sud est une organisation qui lutte contre le blanchiment d'argent et les transferts de fonds non autorisés. Elle a récemment achevé une étude sur les échanges de cryptomonnaies, en mettant l’accent sur les violations de la LBC et les exigences liées à la lutte contre le financement du terrorisme.
L'agence est arrivée à la conclusion que ces normes n'étaient pas suffisamment respectées. Il a promis de rendre fréquemment compte des transactions et des comportements illicites. De plus, cela motive les bourses à mettre en place un système AML approprié.
Ces directives expliquent comment rechercher des transactions douteuses et que faire si une est trouvée. Une enquête doit être menée, par exemple, si quelqu'un se retire 500 millions de wons (350,000 10 dollars) en seulement XNUMX minutes. L'échange risquait une amende de plus de 30 millions gagnés pour non-divulgation d’activités suspectes.
La Corée du Sud ne veut pas de place pour le blanchiment d'argent
La Corée du Sud a pris des précautions particulières pour prévenir le blanchiment d’argent via le secteur des cryptomonnaies. Le L'assemblée du Groupe d'action financière (GAFI) est l'endroit où le FSC s'est réuni avec d'autres agences fédérales pour discuter des initiatives de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Le chef du FSC a également exhorté à la prudence lorsqu’il s’agit de permettre aux entreprises nationales d’entrer dans le secteur des crypto-monnaies. Entre-temps, le gouverneur du Service de surveillance financière a déclaré que la crypto-monnaie pourrait être régie par la législation sur les valeurs mobilières.
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.
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Les crypto-baleines sud-coréennes seront surveillées pour arrêter le blanchiment d'argent
Les crypto-baleines dont les actifs valent plus de 100 millions de won seront sous la surveillance de Corée du SudCommission des services financiers. Il vise à mettre fin à toute activité illégale ou au blanchiment d’argent.
La Commission des services financiers de Corée du Sud a annoncé de nouvelles réglementations pour le marché des cryptomonnaies qui exigent la surveillance des détenteurs de cryptomonnaies. plus de 100 millions de won (347,000 XNUMX dollars) dans cette classe d'actifs qu'est la monnaie numérique. L’une des diverses mesures prises par le régulateur financier pour mettre en œuvre la lutte contre le blanchiment d’argent consiste à garantir qu’il n’y a pas de blanchiment d’argent.
Selon le rapport, les pièces stables en particulier sont susceptibles d'être utilisées pour des activités illégales et cela « Plus la part est importante, plus le risque de blanchiment d’argent est élevé. » Il est dit dans le rapport :
"Dans le cas d'un actif virtuel coté de manière indépendante, il est possible qu'il ne remplisse pas les critères de cotation d'autres opérateurs d'actifs virtuels, et on peut évaluer que le risque de blanchiment d'argent des opérateurs d'actifs virtuels avec une forte proportion de l'actif virtuel l'actif est élevé.
Le FSC prend une nouvelle mesure pour imposer une réglementation du marché. La nation a été ébranlée par la disparition de la biosphère Terra. Aujourd’hui, les autorités travaillent plus que jamais pour protéger les investisseurs.
Les réglementations AML sont strictes pour les crypto-baleines
Les La Cellule de renseignement financier (CRF) de Corée du Sud est une organisation qui lutte contre le blanchiment d'argent et les transferts de fonds non autorisés. Elle a récemment achevé une étude sur les échanges de cryptomonnaies, en mettant l’accent sur les violations de la LBC et les exigences liées à la lutte contre le financement du terrorisme.
L'agence est arrivée à la conclusion que ces normes n'étaient pas suffisamment respectées. Il a promis de rendre fréquemment compte des transactions et des comportements illicites. De plus, cela motive les bourses à mettre en place un système AML approprié.
Ces directives expliquent comment rechercher des transactions douteuses et que faire si une est trouvée. Une enquête doit être menée, par exemple, si quelqu'un se retire 500 millions de wons (350,000 10 dollars) en seulement XNUMX minutes. L'échange risquait une amende de plus de 30 millions gagnés pour non-divulgation d’activités suspectes.
La Corée du Sud ne veut pas de place pour le blanchiment d'argent
La Corée du Sud a pris des précautions particulières pour prévenir le blanchiment d’argent via le secteur des cryptomonnaies. Le L'assemblée du Groupe d'action financière (GAFI) est l'endroit où le FSC s'est réuni avec d'autres agences fédérales pour discuter des initiatives de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Le chef du FSC a également exhorté à la prudence lorsqu’il s’agit de permettre aux entreprises nationales d’entrer dans le secteur des crypto-monnaies. Entre-temps, le gouverneur du Service de surveillance financière a déclaré que la crypto-monnaie pourrait être régie par la législation sur les valeurs mobilières.
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