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La SEC facture près de 300 millions de dollars au Trade Coin Club dans le cadre d'un système de crypto-ponzi

5 novembre 2022 - Autour 2 min minutes pour lire
La Securities and Exchange Commission (SEC) a intenté une action en justice contre les propriétaires du Trade Coin Club, alléguant qu'il s'agit d'un important stratagème de Ponzi en crypto-monnaie.
La SEC facture près de 300 millions de dollars au Trade Coin Club dans le cadre d'un stratagème frauduleux de crypto-ponzi

Les bénéfices quotidiens minimaux de 0.35% qui Club de pièces de monnaie garantis aux investisseurs reposaient sur le fonctionnement continu et rapide d'un robot de trading. microtransactions. En revanche, la plainte affirme que les retraits des investisseurs ont été entièrement compensés par les dépôts des investisseurs.

Dans ses allégations, la SEC décrit une arnaque qui a généré environ 82,000 2016 Bitcoins entre 2018 et XNUMX. La commission a calculé que la valeur totale du Bitcoin reçu à l'époque était supérieur à 295 millions de dollars.

L'agence fédérale a porté plainte contre Jonathan Tétreault, Keleionalani Akana Taylor, Joff Paradiseet Douvres Torres Braga pour leur prétendue participation à programme de marketing multi-niveaux.

La SEC facture près de 300 millions de dollars au Trade Coin Club dans le cadre d'un stratagème frauduleux de crypto-ponzi

David Hirsch, chef de l'unité Crypto Assets and Cyber ​​​​au sein de la division Enforcement, a déclaré vendredi :

"Nous alléguons que Braga a utilisé Trade Coin Club pour voler des centaines de millions d'investisseurs du monde entier et s'enrichir en exploitant leur intérêt à investir dans des actifs numériques."

Les accusations comprennent la violation des réglementations anti-fraude et d'enregistrement des valeurs mobilières des lois fédérales sur les valeurs mobilières, ainsi que des dispositions d'enregistrement des courtiers. Il est également demandé aux quatre de rembourser l'argent récolté.

La déclaration disait que Tétreault convenu de régler le SECsans admettre ni contester les allégations.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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Harold

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Harold

Passionné par l'exploration des complexités du monde financier, j'ai passé plus de quatre ans dans le journalisme financier, couvrant tout, des actions traditionnelles à la pointe du capital-risque. "Les marchés financiers sont un puzzle fascinant", dis-je souvent, "et j'aime aider les gens à y trouver un sens". C'est ce qui me pousse à proposer un journalisme financier clair et perspicace aux lecteurs de Coincu.
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La SEC facture près de 300 millions de dollars au Trade Coin Club dans le cadre d'un système de crypto-ponzi

La Securities and Exchange Commission (SEC) a intenté une action en justice contre les propriétaires du Trade Coin Club, alléguant qu'il s'agit d'un important stratagème de Ponzi en crypto-monnaie.
La SEC facture près de 300 millions de dollars au Trade Coin Club dans le cadre d'un stratagème frauduleux de crypto-ponzi

Les bénéfices quotidiens minimaux de 0.35% qui Club de pièces de monnaie garantis aux investisseurs reposaient sur le fonctionnement continu et rapide d'un robot de trading. microtransactions. En revanche, la plainte affirme que les retraits des investisseurs ont été entièrement compensés par les dépôts des investisseurs.

Dans ses allégations, la SEC décrit une arnaque qui a généré environ 82,000 2016 Bitcoins entre 2018 et XNUMX. La commission a calculé que la valeur totale du Bitcoin reçu à l'époque était supérieur à 295 millions de dollars.

L'agence fédérale a porté plainte contre Jonathan Tétreault, Keleionalani Akana Taylor, Joff Paradiseet Douvres Torres Braga pour leur prétendue participation à programme de marketing multi-niveaux.

La SEC facture près de 300 millions de dollars au Trade Coin Club dans le cadre d'un stratagème frauduleux de crypto-ponzi

David Hirsch, chef de l'unité Crypto Assets and Cyber ​​​​au sein de la division Enforcement, a déclaré vendredi :

"Nous alléguons que Braga a utilisé Trade Coin Club pour voler des centaines de millions d'investisseurs du monde entier et s'enrichir en exploitant leur intérêt à investir dans des actifs numériques."

Les accusations comprennent la violation des réglementations anti-fraude et d'enregistrement des valeurs mobilières des lois fédérales sur les valeurs mobilières, ainsi que des dispositions d'enregistrement des courtiers. Il est également demandé aux quatre de rembourser l'argent récolté.

La déclaration disait que Tétreault convenu de régler le SECsans admettre ni contester les allégations.

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