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Actualité

Frank Schneider, co-conspirateur de OneCoin, accusé de blanchiment d'argent

7 décembre 2022 - Autour 2 min minutes pour lire
Selon un acte d’accusation de 2020 libéré Cette semaine, devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, Frank Schneider, un participant accusé au stratagème Ponzi de 4 milliards de dollars de OneCoin, fait face à des accusations de fraude électronique et de blanchiment d'argent.
Frank Schneider, co-conspirateur de OneCoin, accusé de blanchiment d'argent
Franck Schneider

Schneider, un ressortissant luxembourgeois dont les services de renseignement travaillaient avec OneCoin, a été arrêté en France en 2021 et avait résisté à son extradition vers les États-Unis.

Ressortissant britannique co-accusé Christophe Hamilton, qui fait face à des allégations similaires à celles Schneider, a perdu en août un plaidoyer dans son pays d'origine pour empêcher son extradition vers les États-Unis, tandis que son compatriote Robert McDonald a évité l’extradition pour des raisons liées aux droits de l’homme. Selon l'acte d'accusation :

« Depuis 2014 ou vers 2019, dans le district sud de New York et ailleurs, et dans le cadre d'une infraction commencée et commise en dehors de la juridiction d'un État ou d'un district particulier, FRANK SCHNEIDER, le défendeur, qui devrait être d'abord amené et arrêté dans le district sud de New York, et dont le point d'entrée aux États-Unis devrait être le district sud de New York, et d'autres, connus et inconnus, se sont volontairement et sciemment combinés, conspirés, confédérés, et conviennent ensemble et entre eux de violer le titre 18 du Code des États-Unis, section 1343. »

Frank Schneider, co-conspirateur de OneCoin, accusé de blanchiment d'argent

En 2019, Mark Scott, l'avocat derrière OneCoin, a été reconnu coupable aux États-Unis de blanchiment 400 millions de dollars pour la chaîne de Ponzi.

OneCoin, qui a été fondée en Bulgarie in 2014, faussement étiqueté comme une crypto-monnaie, informant les investisseurs que le jeton pouvait être miné et avait une valeur réelle alors qu'en fait, il n'existait pas sur la blockchain.

Frank Schneider, co-conspirateur de OneCoin, accusé de blanchiment d'argent

Ruja Ignatova, souvent connu sous le nom de « CryptoReine » a été inclus sur le Liste des dix fugitifs les plus recherchés du FBI cet été.

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Harold

Passionné par l'exploration des complexités du monde financier, j'ai passé plus de quatre ans dans le journalisme financier, couvrant tout, des actions traditionnelles à la pointe du capital-risque. "Les marchés financiers sont un puzzle fascinant", dis-je souvent, "et j'aime aider les gens à y trouver un sens". C'est ce qui me pousse à proposer un journalisme financier clair et perspicace aux lecteurs de Coincu.
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Frank Schneider, co-conspirateur de OneCoin, accusé de blanchiment d'argent

Selon un acte d’accusation de 2020 libéré Cette semaine, devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, Frank Schneider, un participant accusé au stratagème Ponzi de 4 milliards de dollars de OneCoin, fait face à des accusations de fraude électronique et de blanchiment d'argent.
Frank Schneider, co-conspirateur de OneCoin, accusé de blanchiment d'argent
Franck Schneider

Schneider, un ressortissant luxembourgeois dont les services de renseignement travaillaient avec OneCoin, a été arrêté en France en 2021 et avait résisté à son extradition vers les États-Unis.

Ressortissant britannique co-accusé Christophe Hamilton, qui fait face à des allégations similaires à celles Schneider, a perdu en août un plaidoyer dans son pays d'origine pour empêcher son extradition vers les États-Unis, tandis que son compatriote Robert McDonald a évité l’extradition pour des raisons liées aux droits de l’homme. Selon l'acte d'accusation :

« Depuis 2014 ou vers 2019, dans le district sud de New York et ailleurs, et dans le cadre d'une infraction commencée et commise en dehors de la juridiction d'un État ou d'un district particulier, FRANK SCHNEIDER, le défendeur, qui devrait être d'abord amené et arrêté dans le district sud de New York, et dont le point d'entrée aux États-Unis devrait être le district sud de New York, et d'autres, connus et inconnus, se sont volontairement et sciemment combinés, conspirés, confédérés, et conviennent ensemble et entre eux de violer le titre 18 du Code des États-Unis, section 1343. »

Frank Schneider, co-conspirateur de OneCoin, accusé de blanchiment d'argent

En 2019, Mark Scott, l'avocat derrière OneCoin, a été reconnu coupable aux États-Unis de blanchiment 400 millions de dollars pour la chaîne de Ponzi.

OneCoin, qui a été fondée en Bulgarie in 2014, faussement étiqueté comme une crypto-monnaie, informant les investisseurs que le jeton pouvait être miné et avait une valeur réelle alors qu'en fait, il n'existait pas sur la blockchain.

Frank Schneider, co-conspirateur de OneCoin, accusé de blanchiment d'argent

Ruja Ignatova, souvent connu sous le nom de « CryptoReine » a été inclus sur le Liste des dix fugitifs les plus recherchés du FBI cet été.

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