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Les autorités de Mongolie intérieure ont détecté une fraude de blanchiment d'argent de 12 milliards de yuans dans les crypto-monnaies

10 décembre 2022 - Autour 2 min minutes pour lire
10 décembre, Tongliao, Mongolie intérieure (Reporter Zhang Linhu) La branche Horqin du Bureau de la sécurité publique de Tongliao, région autonome de Mongolie intérieure, a déclaré le 10 au journaliste qu'il avait fallu trois mois pour détruire un gang de blanchiment d'argent qui utilisait la blockchain pour échanger des données numériques virtuelles. devise. 63 suspects criminels ont été appréhendés et le gang a blanchi jusqu'à 12 milliards de yuans en espèces (RMB, la même chose ci-dessous).
Les autorités de Mongolie intérieure ont détecté une fraude de blanchiment d'argent de 12 milliards de yuans dans les crypto-monnaies

Après avoir reçu les indices, le Branche Horqin du Bureau de la sécurité publique de Tongliao a formé une équipe spéciale pour enquêter sur les personnes impliquées, le lieu de dissimulation du transfert de fonds, les données de base et les employés d'exploitation et de maintenance, en commençant par la carte bancaire Shimouyuan.

Selon l'enquête, le gang est un gang qui exploite transactions en monnaie virtuelle numérique aider les organisations criminelles nationales et étrangères à blanchir de l’argent. À partir de mai 2021, le gang a utilisé un logiciel de chat offshore pour recruter en série des employés hors ligne, converti des fonds soupçonnés de stratagèmes pyramidaux en ligne, fraude, les jeux de hasard et d'autres crimes en monnaie numérique virtuelle, puis ont enregistré une blockchain anonyme grâce à un grand nombre d'individus illégaux recrutés. L'adresse du compte est convertie en RMB et donnés au groupe criminel en amont afin qu'il en tire des profits illicites.

Anh chup Man hinh 2022 12 10 luc 23.31.19

Parallèlement, le gang a établi des repaires dans tout le pays. La mission de blanchiment d’argent sera confiée à plusieurs équipes de blanchiment d’argent après «recevoir la commande", et les chefs d'équipe recruteront des employés subalternes pour mener des opérations de blanchiment d'argent. Après chaque opération de blanchiment d’argent, les chefs de gangs, les chefs d’équipe, les caissiers et les autres niveaux perçoivent des commissions. Il convient de noter que l'organisation criminelle a utilisé des transactions en monnaie virtuelle pour blanchir jusqu'à 12 milliards de yuans.

À l'heure actuelle, 63 suspects criminels ont été soumis à des mesures pénales coercitives conformément à la loi, et cette affaire fait l'objet d'une enquête plus approfondie en Mongolie intérieure.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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10 décembre, Tongliao, Mongolie intérieure (Reporter Zhang Linhu) La branche Horqin du Bureau de la sécurité publique de Tongliao, région autonome de Mongolie intérieure, a déclaré le 10 au journaliste qu'il avait fallu trois mois pour détruire un gang de blanchiment d'argent qui utilisait la blockchain pour échanger des données numériques virtuelles. devise. 63 suspects criminels ont été appréhendés et le gang a blanchi jusqu'à 12 milliards de yuans en espèces (RMB, la même chose ci-dessous).
Les autorités de Mongolie intérieure ont détecté une fraude de blanchiment d'argent de 12 milliards de yuans dans les crypto-monnaies

Après avoir reçu les indices, le Branche Horqin du Bureau de la sécurité publique de Tongliao a formé une équipe spéciale pour enquêter sur les personnes impliquées, le lieu de dissimulation du transfert de fonds, les données de base et les employés d'exploitation et de maintenance, en commençant par la carte bancaire Shimouyuan.

Selon l'enquête, le gang est un gang qui exploite transactions en monnaie virtuelle numérique aider les organisations criminelles nationales et étrangères à blanchir de l’argent. À partir de mai 2021, le gang a utilisé un logiciel de chat offshore pour recruter en série des employés hors ligne, converti des fonds soupçonnés de stratagèmes pyramidaux en ligne, fraude, les jeux de hasard et d'autres crimes en monnaie numérique virtuelle, puis ont enregistré une blockchain anonyme grâce à un grand nombre d'individus illégaux recrutés. L'adresse du compte est convertie en RMB et donnés au groupe criminel en amont afin qu'il en tire des profits illicites.

Anh chup Man hinh 2022 12 10 luc 23.31.19

Parallèlement, le gang a établi des repaires dans tout le pays. La mission de blanchiment d’argent sera confiée à plusieurs équipes de blanchiment d’argent après «recevoir la commande", et les chefs d'équipe recruteront des employés subalternes pour mener des opérations de blanchiment d'argent. Après chaque opération de blanchiment d’argent, les chefs de gangs, les chefs d’équipe, les caissiers et les autres niveaux perçoivent des commissions. Il convient de noter que l'organisation criminelle a utilisé des transactions en monnaie virtuelle pour blanchir jusqu'à 12 milliards de yuans.

À l'heure actuelle, 63 suspects criminels ont été soumis à des mesures pénales coercitives conformément à la loi, et cette affaire fait l'objet d'une enquête plus approfondie en Mongolie intérieure.

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