L’homme à l’origine d’une escroquerie cryptographique de plusieurs millions de dollars a plaidé coupable de fraude cette semaine, selon le ministère américain de la Justice.

Michael Ackerman, un homme de l'Ohio, risque jusqu'à 20 ans de prison après avoir plaidé coupable d'avoir fraudé des investisseurs dans le cadre d'une escroquerie cryptographique qu'il a orchestrée. Le plan était trop beau pour être un vrai Q3 Trading Club, qui promet un rendement mensuel de 15 %.

La procureure du district sud de New York, Audrey Strauss, a plaidé coupable le 8 septembre, affirmant qu'Ackerman avait admis avoir infligé plus de 30 millions de dollars de dommages aux victimes.

"Comme il l'a admis aujourd'hui, Michael Ackerman a levé des millions de dollars d'investissements pour son faux système de cryptographie en faisant faussement la promotion de rendements mensuels supérieurs à 15 %."

Strauss a ajouté qu'il avait falsifié des documents pour convaincre les investisseurs que son fonds avait un solde de plus de 315 millions de dollars. En fait, selon le DoJ, le fonds n’a jamais eu un solde supérieur à 5 millions de dollars.

Il a ajouté qu’Ackerman avait volé 9 millions de dollars aux contributions des investisseurs pour « financer un style de vie somptueux » comprenant des biens immobiliers, des bijoux, des véhicules, des voyages et des services personnels.

L'homme de 52 ans a plaidé coupable de fraude électronique et a accepté de rembourser au moins 30 millions de dollars tout en perdant 36 millions de dollars en espèces, en biens immobiliers et en bijoux frauduleusement commis. Ackerman sera condamné le 5 janvier 2022.

Il a été inculpé pour la première fois par la Securities and Exchange Commission en février 2020 pour violation des lois sur les valeurs mobilières. À l’époque, il avait été rapporté qu’il ciblait les médecins exclusivement via un « groupe de pères médecins » sur Facebook.

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Ackerman, qui a été courtier institutionnel à la Bourse de New York, fait partie d'un trio comprenant James Seijas, ancien conseiller financier de Wells Fargo, et le chirurgien Quan Tran.

Les victimes de fraude ont poursuivi Wells Fargo en avril 2020 pour ne pas avoir enquêté sur les activités d'un employé.