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La police de Shenzhen a arrêté 15 criminels cryptographiques pour avoir fraudé environ 31.6 millions de dollars

27 décembre 2022 - Autour 6 min minutes pour lire

Points clés:

  • Police de Shenzhen ont arrêté avec succès 15 crypto-criminels pour fraude cryptographique pouvant atteindre 220 millions de yuans (environ 31.6 millions de dollars).
  • 1,500 XNUMX victimes ont été arnaquées via une fausse plateforme de trading de cryptomonnaies.
  • Les prévenus seront condamnés à une peine de 3 à 13 ans de prison.
Il y a beaucoup de gens qui se font arnaquer et le montant des escroqueries est trop élevé. Surtout lorsque les crypto-monnaies deviennent populaires, de nombreux investisseurs souhaitant s’enrichir rapidement sont devenus des proies lucratives. criminels cryptographiques. Les gens ne peuvent s’empêcher de se demander quelles super astuces les escrocs ont-ils utilisés ? Cela a dû commencer il y a quatre ans…
La police de Shenzhen a arrêté 15 criminels cryptographiques pour avoir fraudé environ 31.6 millions de dollars

Germination

En 2018, Amin, qui rêvait de devenir riche du jour au lendemain, a soudainement eu un plan : maintenant que la blockchain et les crypto-monnaies sont si populaires, c'est un bon moyen de faire fortune. Pourquoi ne demandez-vous pas à Ah Hua, un étudiant en informatique, et ils élaboreront un plan et gagneront énormément d'argent.

Une fausse plateforme de trading

Amin a rassemblé Ah Hua et d'autres de créer illégalement une fausse plateforme d'échange numérique en installant des serveurs à l'étranger, et allez en ligne pour exploiter et échanger les pièces créées par Amin. Il s'est créé pour arnaquer les investisseurs immatures.

Cette pièce est connue comme une monnaie numérique selon la technologie blockchain, mais il s’agit en fait d’une monnaie virtuelle illégale émise par une plateforme, sans aucune valeur marchande ni capital considéré.

Les investisseurs peuvent s'inscrire au trading de compte sur la plateforme en scannant le code proposé. Ils peuvent transférer des fonds directement sur le compte bancaire personnel publié par la plateforme pour acheter cet argent ou achetez d'abord des monnaies virtuelles comme l'USDT (USDT) sur d'autres sites Web, puis transférez-les vers la plateforme pour échanger cette pièce insulaire contre des transactions.

Poser des pièges

Pour attirer davantage l'attention des investisseurs, Amin et d'autres distribué du matériel promotionnel trompeur et tentant sur la plateforme en organisant un « Chain Trader Festival » et d'autres moyens, comme en promettant que « la pièce frauduleuse augmentera de 1 centime par jour et augmentera de 1,000 XNUMX jours consécutifs ».

Les escrocs prétendent que « les investisseurs ayant un montant d’investissement de plus d'un million de yuans sont des partenaires régionaux et versent des dividendes proportionnels aux partenaires régionaux» et veiller à ce que « les investisseurs renvoyant d’autres acheter des pièces sera récompensé en fonction du nombre de pièces achetées par le parrain", etc.

Grâce à ces astuces, les investisseurs ont été incités à acheter plus de pièces, à conserver plus de pièces, à ne pas vendre de pièces et à se développer hors ligne.

La police de Shenzhen a arrêté 15 criminels cryptographiques pour avoir fraudé environ 31.6 millions de dollars

Réalisant qu'il est trop tard

Au début, pour inciter les investisseurs à suivre et à acheter, Amin et d'autres ont manipulé le prix de cette pièce frauduleuse de le prix d'émission initial de 0.25 yuans chacun à 1.31 yuans chaque pièce.

Voyant que le prix de cette pièce a augmenté plusieurs fois de suite, les investisseurs croient aux rendements élevés annoncés par la plateforme et continuent donc hardiment d'augmenter leur investissement.

Mais les bons moments n'ont pas duré longtemps, après le 4 décembre 2018, le prix de la pièce U a changé de façon spectaculaire et continue. passant d'un sommet de 1.31 yuan/pièce à un prix presque nul jusqu'à ce qu'il devienne inéchangeable. Les investisseurs se sont réveillés et ont réalisé qu’ils avaient été victimes d’une arnaque et ont exigé le remboursement de leur argent.

Jugement pour les escrocs

Le parquet de Shenzhen a poursuivi une série de cas de fraude en monnaie virtuelle de cet échange numérique frauduleux, 15 prévenus ont été condamnés à des peines allant de 3 à 13 ans de prison. Cette série d'affaires a fait au total près de 1,500 220 victimes et le montant des escroqueries s'est élevé à XNUMX millions de yuans.

La Chine renforce la réglementation sur les monnaies virtuelles

La police de Shenzhen a arrêté 15 criminels cryptographiques pour avoir fraudé environ 31.6 millions de dollars

Selon l'« Avis sur la prévention continue et la gestion des risques liés à l'exagération des échanges de monnaie virtuelle » publié conjointement par la Banque populaire de Chine (PBOC) et dix autres départements, les activités commerciales liées au recours à la monnaie virtuelle constituent une activité financière illégale et à l'étranger. les échanges de devises virtuelles qui fournissent des services aux résidents de ce pays via Internet sont des activités financières illégales.

La Chine a chaleureusement rappelé aux investisseurs d'être très vigilants face aux escroqueries liées aux investissements en monnaie virtuelle, de maintenir une mentalité d'investissement raisonnable, de choisir des méthodes d'investissement légales et de ne pas croire aux rendements élevés, d'être moins impulsifs, plus prudents, de sensibiliser à la prévention et d'éviter de tomber dans les escroqueries.

La PBOC a également interdit aux institutions financières, aux sociétés de paiement et aux sociétés Internet de faciliter les transactions en cryptomonnaies.

Le gouvernement « empêchera résolument la spéculation sur les cryptomonnaies, les activités financières et les comportements répréhensibles qui y sont associés, afin de protéger les actifs des citoyens et de maintenir l'ordre économique, financier et social », a annoncé la Banque populaire de Chine sur son site Internet.

Il y a trois raisons principales pour la décision de la Chine pour « éliminer » les cryptomonnaies de leur secteur économique.

Premièrement, la PBOC a déclaré qu'au cours des dernières années, "Le commerce et la spéculation sur Bitcoin et autres crypto-monnaies sont devenus monnaie courante, perturbent l'ordre économique et financier, donnent lieu au blanchiment d'argent, à la levée illégale de capitaux, à la fraude, aux modèles multi-niveaux et à d'autres activités illégales".

Deuxièmement, la Chine est considérée comme un terrain fertile pour l’extraction de cryptomonnaies en raison des faibles coûts de l’électricité dans certaines régions. Cela met le pays dans une situation risque de crise énergétique et entraver les efforts visant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

En fin de compte, disent les analystes, La Chine ouvre la voie à elle-même yuan numérique (eCNY). En outre, le pays envisage de modifier la loi pour légaliser le commerce de l’eCNY et interdire au secteur privé d’émettre des monnaies numériques. Un responsable de la Banque populaire de Chine a déclaré que l'eCNY visait à protéger la « souveraineté monétaire » de la Chine.

La police de Shenzhen a arrêté 15 criminels cryptographiques pour avoir fraudé environ 31.6 millions de dollars

La Commission nationale chinoise pour le développement et la réforme (NDRC) a annoncé qu'elle lançait une répression à l'échelle nationale contre les activités liées à la cryptographie. Auparavant, cela se faisait uniquement au niveau local.

Cependant, malgré l’interdiction des actifs numériques, la Chine est involontairement devenue une baleine crypto silencieuse, dotée d’un tel pouvoir qu’elle pourrait faire chuter le marché de la crypto en quelques secondes si elle le souhaitait.

Ces données ont été initialement publiées le 3 novembre par Ki Young Ju, fondateur et PDG de la plateforme d'analyse de données blockchain CyptoQuant. Il semblerait que M. Ki Young Ju ait également publié une liste d'entreprises publiques auprès du les plus gros avoirs en Bitcoin, le principal étant MicroStrategy des États-Unis avec 130,000 XNUMX Bitcoins. Mais Les autorités chinoises ont saisi 194,000 833,000 BTC, 2019 XNUMX ETH et autres provenant de l'arnaque PlusToken en XNUMX. Ils ont confisqué ce montant de 6 milliards de dollars d'actifs pour le trésor national. Mais les autorités chinoises ont saisi 194,000 833,000 BTC, 2019 6 ETH et autres provenant de l'arnaque PlusToken en XNUMX. Elles ont confisqué ce montant de XNUMX milliards de dollars d'actifs pour le trésor national.

Si la Chine commence à vendre les 194,000 5,000 BTC confisqués, cela pourrait gravement nuire au marché de la cryptographie, faisant chuter le prix du Bitcoin à 7 XNUMX $ en moins de XNUMX secondes.

L'interdiction ne semble pas empêcher le pays de étant parmi les 10 premiers pays adoptant des actifs numériques.

Malgré cela, l’exploitation minière de Bitcoin en Chine se poursuit après une période négative lorsque le gouvernement a émis une interdiction. Selon les données de la plateforme d'analyse cryptographique Bitrawr, il existe environ 65 nœuds Bitcoin accessibles sur le continent en novembre.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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  • Police de Shenzhen ont arrêté avec succès 15 crypto-criminels pour fraude cryptographique pouvant atteindre 220 millions de yuans (environ 31.6 millions de dollars).
  • 1,500 XNUMX victimes ont été arnaquées via une fausse plateforme de trading de cryptomonnaies.
  • Les prévenus seront condamnés à une peine de 3 à 13 ans de prison.
Il y a beaucoup de gens qui se font arnaquer et le montant des escroqueries est trop élevé. Surtout lorsque les crypto-monnaies deviennent populaires, de nombreux investisseurs souhaitant s’enrichir rapidement sont devenus des proies lucratives. criminels cryptographiques. Les gens ne peuvent s’empêcher de se demander quelles super astuces les escrocs ont-ils utilisés ? Cela a dû commencer il y a quatre ans…
La police de Shenzhen a arrêté 15 criminels cryptographiques pour avoir fraudé environ 31.6 millions de dollars

Germination

En 2018, Amin, qui rêvait de devenir riche du jour au lendemain, a soudainement eu un plan : maintenant que la blockchain et les crypto-monnaies sont si populaires, c'est un bon moyen de faire fortune. Pourquoi ne demandez-vous pas à Ah Hua, un étudiant en informatique, et ils élaboreront un plan et gagneront énormément d'argent.

Une fausse plateforme de trading

Amin a rassemblé Ah Hua et d'autres de créer illégalement une fausse plateforme d'échange numérique en installant des serveurs à l'étranger, et allez en ligne pour exploiter et échanger les pièces créées par Amin. Il s'est créé pour arnaquer les investisseurs immatures.

Cette pièce est connue comme une monnaie numérique selon la technologie blockchain, mais il s’agit en fait d’une monnaie virtuelle illégale émise par une plateforme, sans aucune valeur marchande ni capital considéré.

Les investisseurs peuvent s'inscrire au trading de compte sur la plateforme en scannant le code proposé. Ils peuvent transférer des fonds directement sur le compte bancaire personnel publié par la plateforme pour acheter cet argent ou achetez d'abord des monnaies virtuelles comme l'USDT (USDT) sur d'autres sites Web, puis transférez-les vers la plateforme pour échanger cette pièce insulaire contre des transactions.

Poser des pièges

Pour attirer davantage l'attention des investisseurs, Amin et d'autres distribué du matériel promotionnel trompeur et tentant sur la plateforme en organisant un « Chain Trader Festival » et d'autres moyens, comme en promettant que « la pièce frauduleuse augmentera de 1 centime par jour et augmentera de 1,000 XNUMX jours consécutifs ».

Les escrocs prétendent que « les investisseurs ayant un montant d’investissement de plus d'un million de yuans sont des partenaires régionaux et versent des dividendes proportionnels aux partenaires régionaux» et veiller à ce que « les investisseurs renvoyant d’autres acheter des pièces sera récompensé en fonction du nombre de pièces achetées par le parrain", etc.

Grâce à ces astuces, les investisseurs ont été incités à acheter plus de pièces, à conserver plus de pièces, à ne pas vendre de pièces et à se développer hors ligne.

La police de Shenzhen a arrêté 15 criminels cryptographiques pour avoir fraudé environ 31.6 millions de dollars

Réalisant qu'il est trop tard

Au début, pour inciter les investisseurs à suivre et à acheter, Amin et d'autres ont manipulé le prix de cette pièce frauduleuse de le prix d'émission initial de 0.25 yuans chacun à 1.31 yuans chaque pièce.

Voyant que le prix de cette pièce a augmenté plusieurs fois de suite, les investisseurs croient aux rendements élevés annoncés par la plateforme et continuent donc hardiment d'augmenter leur investissement.

Mais les bons moments n'ont pas duré longtemps, après le 4 décembre 2018, le prix de la pièce U a changé de façon spectaculaire et continue. passant d'un sommet de 1.31 yuan/pièce à un prix presque nul jusqu'à ce qu'il devienne inéchangeable. Les investisseurs se sont réveillés et ont réalisé qu’ils avaient été victimes d’une arnaque et ont exigé le remboursement de leur argent.

Jugement pour les escrocs

Le parquet de Shenzhen a poursuivi une série de cas de fraude en monnaie virtuelle de cet échange numérique frauduleux, 15 prévenus ont été condamnés à des peines allant de 3 à 13 ans de prison. Cette série d'affaires a fait au total près de 1,500 220 victimes et le montant des escroqueries s'est élevé à XNUMX millions de yuans.

La Chine renforce la réglementation sur les monnaies virtuelles

La police de Shenzhen a arrêté 15 criminels cryptographiques pour avoir fraudé environ 31.6 millions de dollars

Selon l'« Avis sur la prévention continue et la gestion des risques liés à l'exagération des échanges de monnaie virtuelle » publié conjointement par la Banque populaire de Chine (PBOC) et dix autres départements, les activités commerciales liées au recours à la monnaie virtuelle constituent une activité financière illégale et à l'étranger. les échanges de devises virtuelles qui fournissent des services aux résidents de ce pays via Internet sont des activités financières illégales.

La Chine a chaleureusement rappelé aux investisseurs d'être très vigilants face aux escroqueries liées aux investissements en monnaie virtuelle, de maintenir une mentalité d'investissement raisonnable, de choisir des méthodes d'investissement légales et de ne pas croire aux rendements élevés, d'être moins impulsifs, plus prudents, de sensibiliser à la prévention et d'éviter de tomber dans les escroqueries.

La PBOC a également interdit aux institutions financières, aux sociétés de paiement et aux sociétés Internet de faciliter les transactions en cryptomonnaies.

Le gouvernement « empêchera résolument la spéculation sur les cryptomonnaies, les activités financières et les comportements répréhensibles qui y sont associés, afin de protéger les actifs des citoyens et de maintenir l'ordre économique, financier et social », a annoncé la Banque populaire de Chine sur son site Internet.

Il y a trois raisons principales pour la décision de la Chine pour « éliminer » les cryptomonnaies de leur secteur économique.

Premièrement, la PBOC a déclaré qu'au cours des dernières années, "Le commerce et la spéculation sur Bitcoin et autres crypto-monnaies sont devenus monnaie courante, perturbent l'ordre économique et financier, donnent lieu au blanchiment d'argent, à la levée illégale de capitaux, à la fraude, aux modèles multi-niveaux et à d'autres activités illégales".

Deuxièmement, la Chine est considérée comme un terrain fertile pour l’extraction de cryptomonnaies en raison des faibles coûts de l’électricité dans certaines régions. Cela met le pays dans une situation risque de crise énergétique et entraver les efforts visant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

En fin de compte, disent les analystes, La Chine ouvre la voie à elle-même yuan numérique (eCNY). En outre, le pays envisage de modifier la loi pour légaliser le commerce de l’eCNY et interdire au secteur privé d’émettre des monnaies numériques. Un responsable de la Banque populaire de Chine a déclaré que l'eCNY visait à protéger la « souveraineté monétaire » de la Chine.

La police de Shenzhen a arrêté 15 criminels cryptographiques pour avoir fraudé environ 31.6 millions de dollars

La Commission nationale chinoise pour le développement et la réforme (NDRC) a annoncé qu'elle lançait une répression à l'échelle nationale contre les activités liées à la cryptographie. Auparavant, cela se faisait uniquement au niveau local.

Cependant, malgré l’interdiction des actifs numériques, la Chine est involontairement devenue une baleine crypto silencieuse, dotée d’un tel pouvoir qu’elle pourrait faire chuter le marché de la crypto en quelques secondes si elle le souhaitait.

Ces données ont été initialement publiées le 3 novembre par Ki Young Ju, fondateur et PDG de la plateforme d'analyse de données blockchain CyptoQuant. Il semblerait que M. Ki Young Ju ait également publié une liste d'entreprises publiques auprès du les plus gros avoirs en Bitcoin, le principal étant MicroStrategy des États-Unis avec 130,000 XNUMX Bitcoins. Mais Les autorités chinoises ont saisi 194,000 833,000 BTC, 2019 XNUMX ETH et autres provenant de l'arnaque PlusToken en XNUMX. Ils ont confisqué ce montant de 6 milliards de dollars d'actifs pour le trésor national. Mais les autorités chinoises ont saisi 194,000 833,000 BTC, 2019 6 ETH et autres provenant de l'arnaque PlusToken en XNUMX. Elles ont confisqué ce montant de XNUMX milliards de dollars d'actifs pour le trésor national.

Si la Chine commence à vendre les 194,000 5,000 BTC confisqués, cela pourrait gravement nuire au marché de la cryptographie, faisant chuter le prix du Bitcoin à 7 XNUMX $ en moins de XNUMX secondes.

L'interdiction ne semble pas empêcher le pays de étant parmi les 10 premiers pays adoptant des actifs numériques.

Malgré cela, l’exploitation minière de Bitcoin en Chine se poursuit après une période négative lorsque le gouvernement a émis une interdiction. Selon les données de la plateforme d'analyse cryptographique Bitrawr, il existe environ 65 nœuds Bitcoin accessibles sur le continent en novembre.

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