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Les transactions suspectes du portefeuille lié à Alameda réapparaissent

30 décembre 2022 - Autour 3 min minutes pour lire

Points clés:

  • Les liquidateurs étaient probablement responsables du deuxième lot de transactions provenant de portefeuilles connectés à Alameda.
  • Les transactions les plus récentes ont eu lieu après que les portefeuilles de crypto-monnaie connectés à Alameda Research, la division commerciale de la bourse de crypto-monnaie FTX.com basée aux Bahamas, ont recommencé à négocier mercredi pour la première fois depuis le 1er décembre.
  • Une grande partie des actifs impliqués dans la première série de transactions a été transférée vers deux nouvelles adresses de portefeuille appartenant à des propriétaires inconnus.
Selon la société Blockchain Analytics Nansen, les liquidateurs étaient probablement responsables du deuxième lot de transactions provenant de portefeuilles connectés à Alameda.
Les transactions suspectes du portefeuille lié à Alameda réapparaissent

Les échanges les plus récents arrivé après que les portefeuilles cryptographiques se soient connectés à Recherche Alameda, la division commerciale de la bourse de crypto-monnaie FTX, a recommencé à négocier le Mercredi pour la première fois depuis Décembre 1.

Une grande partie des actifs impliqués dans la première série de transactions a été transférée vers deux nouvelles adresses de portefeuille appartenant à des personnes inconnues.

On Mercredi, les portefeuilles liés à Alameda utilisaient des mélangeurs de crypto-monnaie et des échanges rapides pour convertir plusieurs jetons de crypto-monnaie en ETH, USDT, et éventuellement à Bitcoin.

Ensuite, une partie de l'argent a été transférée à Flotteur fixe ainsi que le Change maintenant, Deux échanges décentralisés (DEX) ainsi que le finance décentralisée peer-to-peer (DeFi) des marchés où les contrats intelligents rendent les transactions possibles. Ces deux services ne nécessitent pas d'enregistrement d'utilisateur et se présentent comme des échanges rapides et privés.

Les transactions suspectes du portefeuille lié à Alameda réapparaissent

Selon la société de renseignement crypto Arkham, certaines des plateformes qui acceptaient les paiements Alameda étaient des mélangeurs de crypto-monnaie comme Tornado Cash, qui sont plus appréciés des pirates.

Ensemble, les deux portefeuilles ont reçu plus de 1.6 millions de dollars, dont la moitié provenait de portefeuilles connectés à Alameda, tandis que les fonds restants provenaient de comptes non identifiés.

A FlottantFixe Le représentant a contesté le fait que l’entreprise soit un mélangeur de cryptographie. Après avoir bloqué la liste des portefeuilles douteux, Change maintenant a affirmé Valérie Plante. dans une déclaration sur Jeudi que leur équipe de conformité collabore aux enquêtes.

Selon plusieurs utilisateurs de Twitter de crypto-monnaie, l’utilisation des deux plateformes DeFi rend improbable que ces opérations ont été réalisées par des liquidateurs habilités.

Deux jours après Sam Bankman-Fried, le fondateur d'Alameda et de FTX a été libéré le Une caution de 250 millions de dollars Suite à son extradition vers les États-Unis depuis les Bahamas la semaine dernière, une étrange activité de blockchain a commencé à émerger. En attendant son procès fédéral pour fraude, il est actuellement assigné à résidence chez ses parents.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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Harold

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Harold

Passionné par l'exploration des complexités du monde financier, j'ai passé plus de quatre ans dans le journalisme financier, couvrant tout, des actions traditionnelles à la pointe du capital-risque. "Les marchés financiers sont un puzzle fascinant", dis-je souvent, "et j'aime aider les gens à y trouver un sens". C'est ce qui me pousse à proposer un journalisme financier clair et perspicace aux lecteurs de Coincu.
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Les transactions suspectes du portefeuille lié à Alameda réapparaissent

Points clés:

  • Les liquidateurs étaient probablement responsables du deuxième lot de transactions provenant de portefeuilles connectés à Alameda.
  • Les transactions les plus récentes ont eu lieu après que les portefeuilles de crypto-monnaie connectés à Alameda Research, la division commerciale de la bourse de crypto-monnaie FTX.com basée aux Bahamas, ont recommencé à négocier mercredi pour la première fois depuis le 1er décembre.
  • Une grande partie des actifs impliqués dans la première série de transactions a été transférée vers deux nouvelles adresses de portefeuille appartenant à des propriétaires inconnus.
Selon la société Blockchain Analytics Nansen, les liquidateurs étaient probablement responsables du deuxième lot de transactions provenant de portefeuilles connectés à Alameda.
Les transactions suspectes du portefeuille lié à Alameda réapparaissent

Les échanges les plus récents arrivé après que les portefeuilles cryptographiques se soient connectés à Recherche Alameda, la division commerciale de la bourse de crypto-monnaie FTX, a recommencé à négocier le Mercredi pour la première fois depuis Décembre 1.

Une grande partie des actifs impliqués dans la première série de transactions a été transférée vers deux nouvelles adresses de portefeuille appartenant à des personnes inconnues.

On Mercredi, les portefeuilles liés à Alameda utilisaient des mélangeurs de crypto-monnaie et des échanges rapides pour convertir plusieurs jetons de crypto-monnaie en ETH, USDT, et éventuellement à Bitcoin.

Ensuite, une partie de l'argent a été transférée à Flotteur fixe ainsi que le Change maintenant, Deux échanges décentralisés (DEX) ainsi que le finance décentralisée peer-to-peer (DeFi) des marchés où les contrats intelligents rendent les transactions possibles. Ces deux services ne nécessitent pas d'enregistrement d'utilisateur et se présentent comme des échanges rapides et privés.

Les transactions suspectes du portefeuille lié à Alameda réapparaissent

Selon la société de renseignement crypto Arkham, certaines des plateformes qui acceptaient les paiements Alameda étaient des mélangeurs de crypto-monnaie comme Tornado Cash, qui sont plus appréciés des pirates.

Ensemble, les deux portefeuilles ont reçu plus de 1.6 millions de dollars, dont la moitié provenait de portefeuilles connectés à Alameda, tandis que les fonds restants provenaient de comptes non identifiés.

A FlottantFixe Le représentant a contesté le fait que l’entreprise soit un mélangeur de cryptographie. Après avoir bloqué la liste des portefeuilles douteux, Change maintenant a affirmé Valérie Plante. dans une déclaration sur Jeudi que leur équipe de conformité collabore aux enquêtes.

Selon plusieurs utilisateurs de Twitter de crypto-monnaie, l’utilisation des deux plateformes DeFi rend improbable que ces opérations ont été réalisées par des liquidateurs habilités.

Deux jours après Sam Bankman-Fried, le fondateur d'Alameda et de FTX a été libéré le Une caution de 250 millions de dollars Suite à son extradition vers les États-Unis depuis les Bahamas la semaine dernière, une étrange activité de blockchain a commencé à émerger. En attendant son procès fédéral pour fraude, il est actuellement assigné à résidence chez ses parents.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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