La police taïwanaise a arrêté 14 suspects dans le cadre d'une arnaque à la cryptomonnaie de 5.4 millions de dollars qui a tenté d'escroquer plus de 100 personnes au cours de l'année écoulée. Le site d'information local taïwanais, Taipei Times, a couvert l'actualité alors que nous en lisons davantage sur nos actualités cryptographiques aujourd'hui.

La Direction de la Police Criminelle aurait inculpé 14 suspects, notamment pour fraude, blanchiment d'argent et violations de la loi sur la prévention du crime organisé. Cet incident n’est que l’une des nombreuses escroqueries cryptographiques survenues récemment. Selon l'enquêteur du CIB Kuo Yu-Chih, un homme d'affaires taïwanais nommé Chen a dirigé le programme et promu les investissements cryptographiques sur les réseaux sociaux. Il dirige également Azure Crypto co, une plateforme basée à Taipei qui fournit des services de trading et d'investissement de crypto-monnaie. Kuo a déclaré que les plans d'investissement de Chen se concentrent sur les crypto-monnaies comme ETH, Tronix et Tether, mais a ajouté qu'il promettait des retours sur investissement encore plus élevés grâce à l'industrie de la blockchain :

"Chen et ses collègues ont créé des sites Web et auraient utilisé des photos de belles femmes pour attirer des victimes principalement masculines, dont beaucoup ont pris leur retraite en grand nombre, ce qui représente des économies substantielles."

Selon certaines informations, des images attrayantes sur le sites Internet a attiré des victimes, et Chen et son équipe se sont fait passer pour des femmes et les ont convaincues d'investir dans des systèmes de crypto-monnaie. Selon l’enquêteur taïwanais Teh, ils se sont présentés comme des conseillers financiers spécialisés dans le minage de cryptomonnaies. Les enquêteurs ont confisqué les dossiers répertoriant plus de 100 personnes impliquées dans la fraude, a ajouté le bureau. La CIB a commencé à surveiller les activités et les transactions en ligne de l'entreprise après avoir reçu une plainte de l'une des victimes.

Une personne a perdu de l’argent parce qu’elle a investi près de 1.5 million de dollars en deux mois. Selon CIB, l'homme a déclaré qu'après l'investissement initial, Azure Crypto avait promis un revenu qui l'aurait incité à investir un peu plus d'argent. Après plusieurs mois d'enquête, la CIB a fouillé le bâtiment de l'entreprise et l'appartement de Chen et de ses employés. La police taïwanaise a signalé que d’autres escroqueries étaient en cours et la police britannique a saisi pour 22.25 millions de dollars de cryptomonnaie auprès de personnes impliquées dans une escroquerie cryptographique. De même, le promoteur de BitConnect aux États-Unis a déjà été surpris en train d’exécuter un stratagème de cryptographie d’une valeur de plus de 2 milliards de dollars, car il s’agissait de la plus grande arnaque cryptographique jamais accusée.