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Actualité

La SEC accuse huit personnes d'escroquerie de 45 millions de dollars via la société Blockchain CoinDeal

5 janvier 2023 - Autour 3 min minutes pour lire

Points clés:

  • Huit personnes et sociétés ont été accusées par la SEC d'avoir prétendument vendu des titres non enregistrés en utilisant la société de technologie blockchain CoinDeal.
  • Les défendeurs sont AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. et BannersGo, LLC. Il s'agit de Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott et Michael Glaspie.
  • Malgré l'absence d'acquisition ou de distribution de fonds aux investisseurs, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott et Mossel auraient déclaré que CoinDeal serait vendu pour des milliards de dollars.
La Securities and Exchange Commission des États-Unis traque les responsables d'une escroquerie massive qui a volé de l'argent à des dizaines de milliers d'investisseurs.
La SEC accuse huit personnes d'escroquerie de 45 millions de dollars via la société Blockchain CoinDeal

Les SEC a accusé huit personnes et entreprises de fraude associée à la société blockchain CoinDeal, pour avoir négocié illégalement des titres, violé les lois américaines sur les valeurs mobilières et orchestré un complot visant à s'approprier les actifs de clients.

La commission a envoyé la plainte au Tribunal de district américain du district oriental du Michigan.

D’après une communiqué de presse, les accusés sont Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. et BannersGo, LLC.

Malgré l'absence d'acquisition ou de distribution de fonds aux investisseurs, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, ainsi que Moselle aurait déclaré que CoinDeal serait vendu pour des milliards de dollars. Chandran est également accusé de utiliser des millions de dollars en argent d'investisseur pour acheter un bateau, des maisons, des automobiles et d'autres articles pour son usage personnel.

Depuis que 14 septembre 2022, Neil Chandran a été emprisonné aux États-Unis pour des délits de fraude électronique et deux accusations de transactions financières impliquant des biens obtenus illégalement.

La SEC accuse huit personnes d'escroquerie de 45 millions de dollars via la société Blockchain CoinDeal

Selon la SEC, Chandran d'utiliser CoinDeal et d'autres sociétés dans ses stratagèmes de fraude à l'investissement pour frauder plus de 10,000 XNUMX personnes.

Daniel Grégory, directeur du bureau régional de Chicago de la SEC, a déclaré :

«Nous alléguons que les accusés ont faussement revendiqué l'accès à une précieuse technologie blockchain et que la vente imminente de la technologie générerait des retours sur investissement de plus de 500,000 XNUMX fois pour les investisseurs. Comme nous l’affirmons dans notre plainte, il ne s’agissait en réalité que d’un stratagème élaboré dans le cadre duquel les accusés se sont enrichis tout en escroquant des dizaines de milliers d’investisseurs particuliers.»

De plus, l'enquête en cours de la SEC est menée par le bureau régional de Chicago. Dante A. Roldán, Steven Tremaglio, Caryn Trombinoet Les équipes de Lynette Nichols-Newman Sous la supervision de Ana D. Petrovic ainsi que Paul A. Montoya. Michael D. FosterUn membre de la Bureau régional de Chicago, sera l'avocat principal de l'affaire.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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Harold

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Harold

Passionné par l'exploration des complexités du monde financier, j'ai passé plus de quatre ans dans le journalisme financier, couvrant tout, des actions traditionnelles à la pointe du capital-risque. "Les marchés financiers sont un puzzle fascinant", dis-je souvent, "et j'aime aider les gens à y trouver un sens". C'est ce qui me pousse à proposer un journalisme financier clair et perspicace aux lecteurs de Coincu.
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La SEC accuse huit personnes d'escroquerie de 45 millions de dollars via la société Blockchain CoinDeal

Points clés:

  • Huit personnes et sociétés ont été accusées par la SEC d'avoir prétendument vendu des titres non enregistrés en utilisant la société de technologie blockchain CoinDeal.
  • Les défendeurs sont AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. et BannersGo, LLC. Il s'agit de Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott et Michael Glaspie.
  • Malgré l'absence d'acquisition ou de distribution de fonds aux investisseurs, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott et Mossel auraient déclaré que CoinDeal serait vendu pour des milliards de dollars.
La Securities and Exchange Commission des États-Unis traque les responsables d'une escroquerie massive qui a volé de l'argent à des dizaines de milliers d'investisseurs.
La SEC accuse huit personnes d'escroquerie de 45 millions de dollars via la société Blockchain CoinDeal

Les SEC a accusé huit personnes et entreprises de fraude associée à la société blockchain CoinDeal, pour avoir négocié illégalement des titres, violé les lois américaines sur les valeurs mobilières et orchestré un complot visant à s'approprier les actifs de clients.

La commission a envoyé la plainte au Tribunal de district américain du district oriental du Michigan.

D’après une communiqué de presse, les accusés sont Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. et BannersGo, LLC.

Malgré l'absence d'acquisition ou de distribution de fonds aux investisseurs, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, ainsi que Moselle aurait déclaré que CoinDeal serait vendu pour des milliards de dollars. Chandran est également accusé de utiliser des millions de dollars en argent d'investisseur pour acheter un bateau, des maisons, des automobiles et d'autres articles pour son usage personnel.

Depuis que 14 septembre 2022, Neil Chandran a été emprisonné aux États-Unis pour des délits de fraude électronique et deux accusations de transactions financières impliquant des biens obtenus illégalement.

La SEC accuse huit personnes d'escroquerie de 45 millions de dollars via la société Blockchain CoinDeal

Selon la SEC, Chandran d'utiliser CoinDeal et d'autres sociétés dans ses stratagèmes de fraude à l'investissement pour frauder plus de 10,000 XNUMX personnes.

Daniel Grégory, directeur du bureau régional de Chicago de la SEC, a déclaré :

«Nous alléguons que les accusés ont faussement revendiqué l'accès à une précieuse technologie blockchain et que la vente imminente de la technologie générerait des retours sur investissement de plus de 500,000 XNUMX fois pour les investisseurs. Comme nous l’affirmons dans notre plainte, il ne s’agissait en réalité que d’un stratagème élaboré dans le cadre duquel les accusés se sont enrichis tout en escroquant des dizaines de milliers d’investisseurs particuliers.»

De plus, l'enquête en cours de la SEC est menée par le bureau régional de Chicago. Dante A. Roldán, Steven Tremaglio, Caryn Trombinoet Les équipes de Lynette Nichols-Newman Sous la supervision de Ana D. Petrovic ainsi que Paul A. Montoya. Michael D. FosterUn membre de la Bureau régional de Chicago, sera l'avocat principal de l'affaire.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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