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Actualité

4 personnes ont été inculpées dans l'affaire de blanchiment d'argent de Nexo

13 janvier 2023 - Autour 2 min minutes pour lire
Points clés:
  • Quatre Bulgares ont été accusés d'implication dans un groupe criminel organisé pour blanchiment d'argent, fraude fiscale et informatique, selon les enquêteurs enquêtant sur le prêteur de crypto Nexo.
  • Les accusés possédaient de nombreux biens de valeur à Dubaï et aux Bahamas, notamment des yachts.
Vendredi, les enquêteurs travaillant sur le prêteur de crypto Nexo ont annoncé que quatre Bulgares avaient été accusés de participation à un gang du crime organisé pour blanchiment d'argent, fraude fiscale et informatique.
4 personnes ont été inculpées dans l'affaire de blanchiment d'argent de Nexo

Autorités bulgares annoncé le jeudi qu'ils avaient ouvert une enquête sur des activités illégales présumées de Nexo, perquisitionnant le bureau du prêteur et 14 autres sites à Sofia. Nexo a déclaré à la suite de la perquisition de jeudi que le bureau perquisitionné n'était pas destiné aux consommateurs et uniquement effectué des activités de back-office. Il a déclaré qu'il avait des exigences strictes politiques de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance de vos clients en place.

Selon le procureur général bulgare, l'enquête a débuté il y a quelques mois. Les enquêteurs collaboraient avec leurs homologues aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi que plus de 20 personnes ont été interrogées. Ils ont déclaré qu'ils avaient l'intention de procéder à un audit de Nexo.

Deux des suspects avaient déjà été arrêtés, tandis que les deux autres étaient recherchés. Ils auraient opéré au Royaume-Uni, en Suisse, en Bulgarie et aux îles Caïmans depuis 2018, selon les responsables. Selon le parquet, 300 détectives, policiers et agents de sécurité ont été impliqués dans l’opération de jeudi, qui faisait partie d’une enquête préalable au procès »visant à neutraliser une activité criminelle illégale » de Nexo.

4 personnes ont été inculpées dans l'affaire de blanchiment d'argent de Nexo

Vendredi, les procureurs ont déclaré les accusés possédaient des actifs à Dubaï et aux Bahamas, y compris les yachts. Les enquêteurs ont déclaré que l'un des accusés avait saisi 35 œuvres d'art, y compris des peintures de Salvador Dali, Henri Matisse et Pablo Picasso. Selon les procureurs bulgares, la plateforme Nexo a traité 94 milliards de dollars de transactions au cours des cinq dernières années.

Les enquêteurs ont déclaré avoir découvert un certain nombre de transactions sur Nexo provenant de personnes et d'entreprises soumises aux sanctions de l'Union européenne contre la Russie, mais n’a pas fourni plus de détails. Nexo a annoncé en décembre qu'il supprimerait progressivement ses produits et services américains dans les mois suivants en raison de désaccords réglementaires.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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  • Les accusés possédaient de nombreux biens de valeur à Dubaï et aux Bahamas, notamment des yachts.
Vendredi, les enquêteurs travaillant sur le prêteur de crypto Nexo ont annoncé que quatre Bulgares avaient été accusés de participation à un gang du crime organisé pour blanchiment d'argent, fraude fiscale et informatique.
4 personnes ont été inculpées dans l'affaire de blanchiment d'argent de Nexo

Autorités bulgares annoncé le jeudi qu'ils avaient ouvert une enquête sur des activités illégales présumées de Nexo, perquisitionnant le bureau du prêteur et 14 autres sites à Sofia. Nexo a déclaré à la suite de la perquisition de jeudi que le bureau perquisitionné n'était pas destiné aux consommateurs et uniquement effectué des activités de back-office. Il a déclaré qu'il avait des exigences strictes politiques de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance de vos clients en place.

Selon le procureur général bulgare, l'enquête a débuté il y a quelques mois. Les enquêteurs collaboraient avec leurs homologues aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi que plus de 20 personnes ont été interrogées. Ils ont déclaré qu'ils avaient l'intention de procéder à un audit de Nexo.

Deux des suspects avaient déjà été arrêtés, tandis que les deux autres étaient recherchés. Ils auraient opéré au Royaume-Uni, en Suisse, en Bulgarie et aux îles Caïmans depuis 2018, selon les responsables. Selon le parquet, 300 détectives, policiers et agents de sécurité ont été impliqués dans l’opération de jeudi, qui faisait partie d’une enquête préalable au procès »visant à neutraliser une activité criminelle illégale » de Nexo.

4 personnes ont été inculpées dans l'affaire de blanchiment d'argent de Nexo

Vendredi, les procureurs ont déclaré les accusés possédaient des actifs à Dubaï et aux Bahamas, y compris les yachts. Les enquêteurs ont déclaré que l'un des accusés avait saisi 35 œuvres d'art, y compris des peintures de Salvador Dali, Henri Matisse et Pablo Picasso. Selon les procureurs bulgares, la plateforme Nexo a traité 94 milliards de dollars de transactions au cours des cinq dernières années.

Les enquêteurs ont déclaré avoir découvert un certain nombre de transactions sur Nexo provenant de personnes et d'entreprises soumises aux sanctions de l'Union européenne contre la Russie, mais n’a pas fourni plus de détails. Nexo a annoncé en décembre qu'il supprimerait progressivement ses produits et services américains dans les mois suivants en raison de désaccords réglementaires.

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