Les Procureur général de New York (NYAG) a conquis le Coinseed crypto-monnaie échange pour des transactions frauduleuses impliquant Dogecoin et pour avoir fraudé ses clients.

Le 13 septembre, NYAG Letitia James Coinseed Inc. a définitivement cessé ses activités et a été condamnée à une amende de 3 millions de dollars après avoir prétendument gelé les retraits et converti les fonds des clients en Dogecoin (DOGE) sans consentement. La bourse a également vidé des comptes bancaires et émis des titres sans licence, selon Bloomberg.

Malgré des ordonnances judiciaires antérieures ordonnant à Coinseed de cesser ses activités, James a également constaté que la société continuait d'être impliquée dans des « activités graves et frauduleuses », selon Law360 :

"Malgré l'ordonnance du tribunal, cette société a continué à agir de manière illégale et contraire à l'éthique, en tenant en otage les fonds des investisseurs et en soulignant les dangers d'investir dans des crypto-monnaies non enregistrées."

La bourse prévoit de fermer ses services en juin suite à l'injonction.

En février, James Coinseed et son fondateur Delgerdalai ont poursuivi Davaasambufor pour avoir fraudé des milliers d'investisseurs de plus d'un million de dollars. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a également poursuivi la société au début du mois pour avoir prétendument négocié des matières premières sans s'enregistrer en tant que courtier et fourni de fausses informations aux investisseurs.

Les procureurs généraux adjoints Brian Whitehurst et Amita Singh ont indiqué avoir reçu 170 plaintes de clients de Coinseed affirmant que le solde de leur portefeuille avait diminué de « plusieurs dizaines de milliers de dollars » depuis février.

Davaasambuu avait précédemment promis de restituer l'argent aux utilisateurs, mais selon Singh, il est resté « complètement silencieux » sur ces allégations.

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Lors d'une victoire judiciaire connexe le 10 septembre, Michael Ackerman a plaidé coupable de tricherie dans une fraude qu'il avait organisée avec deux autres personnes en 2017.

Le trio a ensuite dirigé le Q3 Trading Club avec la promesse de rendements mensuels de 15 %. Il a plaidé coupable d’avoir causé jusqu’à 30 millions de dollars de pertes aux investisseurs et une peine de 20 ans de prison s’il était reconnu coupable en janvier 2022.