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Le DOJ dépose une action coercitive contre Bitzlato pour 700 millions de dollars d'activités illégales

18 janvier 2023 - Autour 3 min minutes pour lire
Points clés:
  • Le ministère américain de la Justice a annoncé qu'il intenterait une action en justice contre le site commercial russe Bitzlato.
  • Anatoly Legkodymov, le créateur et principal actionnaire de Bitzlato, a été arrêté hier soir à Miami pour avoir mené une entreprise de blanchiment d'argent en violation des protections réglementaires américaines, y compris la réglementation anti-blanchiment d'argent.
Le ministère américain de la Justice a annoncé le 19 janvier qu'il intenterait une action en justice contre le site commercial russe Bitzlato.
Le DOJ dépose une action coercitive contre Bitzlato pour 700 millions de dollars d'activités illégales

Anatoly Legkodymov, créateur et principal acteur de Bitzlato, a été arrêté hier soir à Miami, accusé d'avoir dirigé une entreprise de blanchiment d'argent en violation des protections réglementaires américaines, y compris anti-blanchiment d'argent règlements. 

Le ministère de la Justice des États-Unis et par Département du Trésor annoncé aujourd’hui, une action coercitive conjointe contre une société internationale de crypto-monnaie. Cette enquête se concentre sur Bitzlato, le site de trading de crypto-monnaie enregistré à Hong Kong.

Selon Procureur général adjoint Lisa Monaco, des responsables américains ont perturbé le site Bitzlato, basé à Hong Kong, et le fondateur de la plateforme, Anatoly Legkodymov, a été arrêté. Cela met effectivement fin au support continu de la plateforme pour comportement illégal reconnu lié à la Russie. Monaco décrivait des mesures d'exécution coordonnées, notamment le Bureau fédéral d'enquête et par Département du Trésor américain. Monaco a décrit l'opération comme la plus importante jamais menée contre un réseau criminel cryptographique.

Le DOJ dépose une action coercitive contre Bitzlato pour 700 millions de dollars d'activités illégales

Les autorités ont déclaré que BitZlato a donné de l'électricité aux marchés du darknet et aidé dans le processus d'attaques de ransomwares, totalisant plus de 700 millions de dollars en activités illégales, directement et indirectement, entre 2018 et 2022. Le fait que le réseau récupère relativement peu d’informations personnelles identifiables de ses utilisateurs, comme c’est le cas pour la plupart des échanges plus importants, le rend attrayant pour les criminels.

Anatoly Legkodymov, la cheville ouvrière russe, a été arrêté à Miami mardi soir, soupçonné de gérer une société de transfert d'argent qui ont violé les réglementations anti-blanchiment d’argent et transmis des fonds illégaux. Le crypto-milliardaire de 40 ans, qui réside actuellement en Chine, sera traduit mercredi après-midi devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Floride pour faire face aux allégations criminelles.

L'annonce a été faite mercredi à midi par la procureure générale adjointe Lisa Monaco, qui a présidé une conférence de presse avec le directeur adjoint adjoint du FBI Brian Turner, le procureur américain pour le district oriental de New York Breon Peace, le procureur général adjoint Kenneth Polite de la division pénale du ministère de la Justice et le secrétaire adjoint au Trésor Wally Adeyemo.

Avertissement: Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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Le ministère américain de la Justice a annoncé le 19 janvier qu'il intenterait une action en justice contre le site commercial russe Bitzlato.
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Anatoly Legkodymov, créateur et principal acteur de Bitzlato, a été arrêté hier soir à Miami, accusé d'avoir dirigé une entreprise de blanchiment d'argent en violation des protections réglementaires américaines, y compris anti-blanchiment d'argent règlements. 

Le ministère de la Justice des États-Unis et par Département du Trésor annoncé aujourd’hui, une action coercitive conjointe contre une société internationale de crypto-monnaie. Cette enquête se concentre sur Bitzlato, le site de trading de crypto-monnaie enregistré à Hong Kong.

Selon Procureur général adjoint Lisa Monaco, des responsables américains ont perturbé le site Bitzlato, basé à Hong Kong, et le fondateur de la plateforme, Anatoly Legkodymov, a été arrêté. Cela met effectivement fin au support continu de la plateforme pour comportement illégal reconnu lié à la Russie. Monaco décrivait des mesures d'exécution coordonnées, notamment le Bureau fédéral d'enquête et par Département du Trésor américain. Monaco a décrit l'opération comme la plus importante jamais menée contre un réseau criminel cryptographique.

Le DOJ dépose une action coercitive contre Bitzlato pour 700 millions de dollars d'activités illégales

Les autorités ont déclaré que BitZlato a donné de l'électricité aux marchés du darknet et aidé dans le processus d'attaques de ransomwares, totalisant plus de 700 millions de dollars en activités illégales, directement et indirectement, entre 2018 et 2022. Le fait que le réseau récupère relativement peu d’informations personnelles identifiables de ses utilisateurs, comme c’est le cas pour la plupart des échanges plus importants, le rend attrayant pour les criminels.

Anatoly Legkodymov, la cheville ouvrière russe, a été arrêté à Miami mardi soir, soupçonné de gérer une société de transfert d'argent qui ont violé les réglementations anti-blanchiment d’argent et transmis des fonds illégaux. Le crypto-milliardaire de 40 ans, qui réside actuellement en Chine, sera traduit mercredi après-midi devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Floride pour faire face aux allégations criminelles.

L'annonce a été faite mercredi à midi par la procureure générale adjointe Lisa Monaco, qui a présidé une conférence de presse avec le directeur adjoint adjoint du FBI Brian Turner, le procureur américain pour le district oriental de New York Breon Peace, le procureur général adjoint Kenneth Polite de la division pénale du ministère de la Justice et le secrétaire adjoint au Trésor Wally Adeyemo.

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