Binance présente parmi les 3 principales contreparties de Bitzlato
Points clés:
- La plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, Binance, a été identifiée comme contrepartie dans une ordonnance contre l'obscur bourse de crypto-monnaie Bitzlato, accusée par les autorités américaines de blanchiment de 700 millions de dollars.
- Les autorités ont souligné qu'outre Binance, TheFiniko et le darknet russe Hydra figuraient parmi les principales contreparties réceptrices de Bitzlato.
- Suite à l'adoption de la huitième série de sanctions par l'Union européenne contre la Russie, Binance a été l'une des bourses qui ont décidé de continuer à servir les Russes non sanctionnés.
Le réseau de lutte contre la criminalité financière du Trésor américain a identifié Binance comme l'une des trois principales contreparties réceptrices de Bitzlato (FinCEN).
Le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, Binance, a été répertorié comme contrepartie dans une ordonnance contre l'obscur échange de crypto-monnaie, Bitzlato, qui a été accusé mercredi de tentative de blanchiment de 700 millions de dollars.
Le 18 janvier, le gouvernement américain a lancé des procédures coercitives contre cet obscur échange. Anatoly Legkodymov, le créateur russe de la bourse, a été arrêté à Miami.
Selon le Rapport FinCEN, plus des deux tiers des principales contreparties émettrices et réceptrices de Bitzlato étaient liées à des escroqueries ou à des marchés darknet. Les autorités ont déclaré qu'en plus de Binance, LeFiniko et le service darknet russe Hydra figuraient parmi les principales contreparties réceptrices de Bitzlato.
Cependant, Binance n'a pas été inclus par FinCEN comme l'une des trois principales contreparties émettrices de l'ordre. LeFiniko ainsi que Hydra, bourse basée en Finlande LocalBitcoins étaient les plus grands expéditeurs de Bitcoin vers Bitzlato jusqu'à XNUMX fois Mai 2018 et septembre 2022, selon le journal.
Bitzlato obtenu le prix de la crypto-monnaie 206 millions de dollars des marchés darknet entre 2019 et 2021, 224 millions de dollars provenant d'escrocset 9 millions de dollars provenant des auteurs de ransomwares. La société a été officiellement désignée par FinCEN comme l’un des principaux problèmes de blanchiment d’argent, ce qui exclut souvent une entreprise du système bancaire mondial.
La décision vise à interdire à toute institution financière nationale ou à toutes les institutions financières couvertes de transmettre des espèces via Bitzlato car il a joué un rôle important dans la gestion des transactions illégales pour les auteurs de ransomwares russes.
Parce que Binance a été l'une des bourses qui ont décidé de continuer à fournir des services aux Russes non sanctionnés après que l'Union européenne a adopté le huitième paquet de sanctions contre le pays, l'implication présumée de la bourse dans l'affaire Bitzlato soulève des questions sur les opérations de la bourse et ses liens potentiels avec Russie.
Avertissement: Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.
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- Les autorités ont souligné qu'outre Binance, TheFiniko et le darknet russe Hydra figuraient parmi les principales contreparties réceptrices de Bitzlato.
- Suite à l'adoption de la huitième série de sanctions par l'Union européenne contre la Russie, Binance a été l'une des bourses qui ont décidé de continuer à servir les Russes non sanctionnés.
Le réseau de lutte contre la criminalité financière du Trésor américain a identifié Binance comme l'une des trois principales contreparties réceptrices de Bitzlato (FinCEN).
Le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, Binance, a été répertorié comme contrepartie dans une ordonnance contre l'obscur échange de crypto-monnaie, Bitzlato, qui a été accusé mercredi de tentative de blanchiment de 700 millions de dollars.
Le 18 janvier, le gouvernement américain a lancé des procédures coercitives contre cet obscur échange. Anatoly Legkodymov, le créateur russe de la bourse, a été arrêté à Miami.
Selon le Rapport FinCEN, plus des deux tiers des principales contreparties émettrices et réceptrices de Bitzlato étaient liées à des escroqueries ou à des marchés darknet. Les autorités ont déclaré qu'en plus de Binance, LeFiniko et le service darknet russe Hydra figuraient parmi les principales contreparties réceptrices de Bitzlato.
Cependant, Binance n'a pas été inclus par FinCEN comme l'une des trois principales contreparties émettrices de l'ordre. LeFiniko ainsi que Hydra, bourse basée en Finlande LocalBitcoins étaient les plus grands expéditeurs de Bitcoin vers Bitzlato jusqu'à XNUMX fois Mai 2018 et septembre 2022, selon le journal.
Bitzlato obtenu le prix de la crypto-monnaie 206 millions de dollars des marchés darknet entre 2019 et 2021, 224 millions de dollars provenant d'escrocset 9 millions de dollars provenant des auteurs de ransomwares. La société a été officiellement désignée par FinCEN comme l’un des principaux problèmes de blanchiment d’argent, ce qui exclut souvent une entreprise du système bancaire mondial.
La décision vise à interdire à toute institution financière nationale ou à toutes les institutions financières couvertes de transmettre des espèces via Bitzlato car il a joué un rôle important dans la gestion des transactions illégales pour les auteurs de ransomwares russes.
Parce que Binance a été l'une des bourses qui ont décidé de continuer à fournir des services aux Russes non sanctionnés après que l'Union européenne a adopté le huitième paquet de sanctions contre le pays, l'implication présumée de la bourse dans l'affaire Bitzlato soulève des questions sur les opérations de la bourse et ses liens potentiels avec Russie.
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