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Actualité

Binance a transféré près de 346 millions de dollars en Bitcoin à Bitzlato Crime Exchange

24 janvier 2023 - Autour 3 min minutes pour lire

Points clés:

  • Les données de la blockchain montrent que Binance a transféré près de 346 millions de dollars en Bitcoin à l'échange de cryptage Bitzlato.
  • Avant l'annonce du 19 janvier, le ministère américain de la Justice va prendre des mesures répressives contre la plateforme commerciale russe Bitzlato, et son fondateur a été arrêté.
  • Le ministère de la Justice et le Trésor américain accorderont une attention particulière aux contrôles de conformité de Binance avec Bitzlato, car c'est l'une des principales contreparties.
Les données de la blockchain suggèrent que Binance a échangé environ 346 millions de dollars en Bitcoin contre l'échange de cryptage Bitzlato, selon Reuters.
Binance a transféré près de 346 millions de dollars en Bitcoin à Bitzlato Crime Exchange

Le 18 janvier, le ministère de la Justice a annoncé qu'il avait inculpé Anatoly Legkodymov, citoyen russe vivant en Chine et actionnaire majoritaire de Bitzlato, qui dirigeait une entreprise de change sans licence qui alimentait un axe de cryptocriminalité de haute technologie en traitant 700 millions de dollars dans des fonds illégaux.

Selon le ministère de la Justice, Bitzlato s'était vanté de la légèreté avec laquelle il effectuait la vérification des antécédents des clients et que lorsque l'échange demandait des informations d'identification aux utilisateurs, il les laissait fréquemment fournir des informations appartenant aux personnes inscrites.

LocalBitcoins, située en Finlande, a déclaré n'avoir jamais collaboré ni interagi de quelque manière que ce soit avec Bitzlato. Il n'y a pratiquement eu aucune transaction entre LocalBitcoins ainsi que BitZlato depuis Octobre 2022, selon le communiqué. Quelques commerçants peer-to-peer (P2P) chez LocalBitcoins aurait également négocié sur le marché P2P de BitZlato, a-t-il déclaré.

Mais selon un ancien régulateur financier américain et un ancien responsable de l'application des lois, le ministère de la Justice et le Trésor américain portez une attention particulière aux contrôles de conformité de Binance avec Bitzlato car c'est l'une des principales contreparties.

Binance a transféré près de 346 millions de dollars en Bitcoin à Bitzlato Crime Exchange

Ross Delston, un avocat américain indépendant et ancien régulateur bancaire qui est également un témoin expert sur les questions de lutte contre le blanchiment d'argent, faisant référence à la citation de Binance et LocalBitcoins par le FinCEN, a déclaré :

"Je n'appellerais pas cela un tir de sommation sur la proue, j'appellerais cela un missile guidé."

Le fondateur de la plateforme commerciale russe Bitzlato a été arrêté et le ministère américain de la Justice va intenter une action en justice à son encontre.

Une porte-parole de Binance libéré le commentaire suivant en réponse à l'article de Bloomberg selon lequel le FinCEN américain a désigné Binance comme l'un des principaux récepteurs de fonds de Bitzlato.

« Binance a fourni une assistance substantielle aux partenaires internationaux chargés de l'application des lois pour soutenir cette enquête. Cela illustre l'engagement de Binance à travailler en collaboration avec des partenaires chargés de l'application des lois dans le monde entier.

Avertissement: Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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Harold

Passionné par l'exploration des complexités du monde financier, j'ai passé plus de quatre ans dans le journalisme financier, couvrant tout, des actions traditionnelles à la pointe du capital-risque. "Les marchés financiers sont un puzzle fascinant", dis-je souvent, "et j'aime aider les gens à y trouver un sens". C'est ce qui me pousse à proposer un journalisme financier clair et perspicace aux lecteurs de Coincu.
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Binance a transféré près de 346 millions de dollars en Bitcoin à Bitzlato Crime Exchange

Points clés:

  • Les données de la blockchain montrent que Binance a transféré près de 346 millions de dollars en Bitcoin à l'échange de cryptage Bitzlato.
  • Avant l'annonce du 19 janvier, le ministère américain de la Justice va prendre des mesures répressives contre la plateforme commerciale russe Bitzlato, et son fondateur a été arrêté.
  • Le ministère de la Justice et le Trésor américain accorderont une attention particulière aux contrôles de conformité de Binance avec Bitzlato, car c'est l'une des principales contreparties.
Les données de la blockchain suggèrent que Binance a échangé environ 346 millions de dollars en Bitcoin contre l'échange de cryptage Bitzlato, selon Reuters.
Binance a transféré près de 346 millions de dollars en Bitcoin à Bitzlato Crime Exchange

Le 18 janvier, le ministère de la Justice a annoncé qu'il avait inculpé Anatoly Legkodymov, citoyen russe vivant en Chine et actionnaire majoritaire de Bitzlato, qui dirigeait une entreprise de change sans licence qui alimentait un axe de cryptocriminalité de haute technologie en traitant 700 millions de dollars dans des fonds illégaux.

Selon le ministère de la Justice, Bitzlato s'était vanté de la légèreté avec laquelle il effectuait la vérification des antécédents des clients et que lorsque l'échange demandait des informations d'identification aux utilisateurs, il les laissait fréquemment fournir des informations appartenant aux personnes inscrites.

LocalBitcoins, située en Finlande, a déclaré n'avoir jamais collaboré ni interagi de quelque manière que ce soit avec Bitzlato. Il n'y a pratiquement eu aucune transaction entre LocalBitcoins ainsi que BitZlato depuis Octobre 2022, selon le communiqué. Quelques commerçants peer-to-peer (P2P) chez LocalBitcoins aurait également négocié sur le marché P2P de BitZlato, a-t-il déclaré.

Mais selon un ancien régulateur financier américain et un ancien responsable de l'application des lois, le ministère de la Justice et le Trésor américain portez une attention particulière aux contrôles de conformité de Binance avec Bitzlato car c'est l'une des principales contreparties.

Binance a transféré près de 346 millions de dollars en Bitcoin à Bitzlato Crime Exchange

Ross Delston, un avocat américain indépendant et ancien régulateur bancaire qui est également un témoin expert sur les questions de lutte contre le blanchiment d'argent, faisant référence à la citation de Binance et LocalBitcoins par le FinCEN, a déclaré :

"Je n'appellerais pas cela un tir de sommation sur la proue, j'appellerais cela un missile guidé."

Le fondateur de la plateforme commerciale russe Bitzlato a été arrêté et le ministère américain de la Justice va intenter une action en justice à son encontre.

Une porte-parole de Binance libéré le commentaire suivant en réponse à l'article de Bloomberg selon lequel le FinCEN américain a désigné Binance comme l'un des principaux récepteurs de fonds de Bitzlato.

« Binance a fourni une assistance substantielle aux partenaires internationaux chargés de l'application des lois pour soutenir cette enquête. Cela illustre l'engagement de Binance à travailler en collaboration avec des partenaires chargés de l'application des lois dans le monde entier.

Avertissement: Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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