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Actualité

Celsius a dépensé plus de 500 millions de dollars pour manipuler le prix du jeton CEL et de nombreux secrets

1 février 2023 - Autour 3 min minutes pour lire

Points clés:

  • Un récent rapport judiciaire détaille et expose les causes de la disparition de la société de crypto-monnaie Celsius.
  • Les résultats de l'enquête montrent que Celsius a dépensé au moins 558 millions de dollars pour manipuler le prix des jetons CEL.
  • Dépasser la limite de crédit en donnant à Tether des milliards de dollars coûte également cher.
  • Le co-fondateur et ancien PDG Alex Mashinsky a menti au sujet de la vente de sa participation dans le jeton de la société.
Le récent rapport judiciaire sur la disparition du principal prêteur de crypto-monnaie Celsius a surpris beaucoup de gens avec son stratagème de Ponzi. En particulier, il a été découvert que Celsius avait dépensé au moins 558 millions de dollars en manipulation des prix du jeton CEL.
Celsius a dépensé plus de 500 millions de dollars pour manipuler le prix du jeton CEL et de nombreux secrets

Selon The Block, qui a résumé les points dans un rapport publié par Shoba Pillay, un examinateur indépendant de la faillite de Celsius, le prêteur crypto a vendu un total de 203 millions de CEL dans l'offre de jetons étaient initialement et vendu en privé en 2018. Pourtant, seuls 32 millions de dollars ont été collectés auprès de l'ICO au lieu des 50 millions de dollars attendus, après quoi les résultats réels de l'ICO n'ont pas été publiés à la communauté.

"Malgré ses promesses de transparence, Celsius a débattu de l'opportunité de dire à sa communauté comment s'était déroulée l'ICO, mais a décidé de ne pas le faire car elle craignait que sa communauté ne soit contrariée."

L'examinateur a écrit

Le rapport indique que Celsius également dépensé au moins 558 millions de dollars en CEL, un système méticuleux de manipulation des prix construit qui impliquait la vente de jetons CEL dans le cadre d'échanges libres privés et l'exécution de transactions compensées sur le marché libre.

De 2018 jusqu'à la date de la pétition, Celsius a transféré au moins 223 millions de CEL du marché secondaire vers ses portefeuilles, un nombre plus important que le montant total de CEL (203 millions) rendu public lors de l'ICO pour chaque jeton CEL sur le marché au moins une fois et dans certains cas, deux fois », a écrit l'examinateur.

En fin de compte, cette « épine dorsale » de Celsius s’est brisée le 12 mai 2022, lorsque le prix du CEL est tombé à 0.57 $.

De plus, le co-fondateur et ancien PDG Alex Mashinsky a menti au sujet de la vente de sa propre participation dans le jeton de la société. Le PDG de Celsius a retiré 68.7 millions de dollars en espèces sous forme de jetons CEL entre 2018 et juillet de l'année dernière., bien qu’il ait « affirmé à plusieurs reprises qu’il n’était pas un vendeur de CEL ».

Celsius a dépensé plus de 500 millions de dollars pour manipuler le prix du jeton CEL et de nombreux secrets

Les enquêteurs ont découvert que Celsius ne disposait pas de professionnels de la fiscalité dédiés « pendant les trois premières années de son existence. » Le mineur de Celsius doit 16.5 millions de dollars d’impôts et pourrait devoir plus de 6 millions de dollars. Incohérences entre les informations fiscales et les déclarations des témoins, entre autres. Il n’a également trouvé aucune preuve que Celsius ou ses entités commerciales « avaient sciemment ou sciemment omis de payer leurs obligations fiscales ».

Cette nouvelle fait suite à l'annonce d'hier selon laquelle des vérificateurs indépendants ont signalé que Celsius utilisait parfois les fonds de nouveaux clients pour payer les retraits d'autres clients, la définition habituelle du système comptable de Ponzi.

14 % des prêts institutionnels de Celsius sont entièrement non garantis. Celsius n'a pas divulgué une perte de 800 millions de dollars résultant d'investissements dans Grayscale, KeyFi, Stakehound et Equities First Holdings en 2021.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations contenues sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d’investir.

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  • Un récent rapport judiciaire détaille et expose les causes de la disparition de la société de crypto-monnaie Celsius.
  • Les résultats de l'enquête montrent que Celsius a dépensé au moins 558 millions de dollars pour manipuler le prix des jetons CEL.
  • Dépasser la limite de crédit en donnant à Tether des milliards de dollars coûte également cher.
  • Le co-fondateur et ancien PDG Alex Mashinsky a menti au sujet de la vente de sa participation dans le jeton de la société.
Le récent rapport judiciaire sur la disparition du principal prêteur de crypto-monnaie Celsius a surpris beaucoup de gens avec son stratagème de Ponzi. En particulier, il a été découvert que Celsius avait dépensé au moins 558 millions de dollars en manipulation des prix du jeton CEL.
Celsius a dépensé plus de 500 millions de dollars pour manipuler le prix du jeton CEL et de nombreux secrets

Selon The Block, qui a résumé les points dans un rapport publié par Shoba Pillay, un examinateur indépendant de la faillite de Celsius, le prêteur crypto a vendu un total de 203 millions de CEL dans l'offre de jetons étaient initialement et vendu en privé en 2018. Pourtant, seuls 32 millions de dollars ont été collectés auprès de l'ICO au lieu des 50 millions de dollars attendus, après quoi les résultats réels de l'ICO n'ont pas été publiés à la communauté.

"Malgré ses promesses de transparence, Celsius a débattu de l'opportunité de dire à sa communauté comment s'était déroulée l'ICO, mais a décidé de ne pas le faire car elle craignait que sa communauté ne soit contrariée."

L'examinateur a écrit

Le rapport indique que Celsius également dépensé au moins 558 millions de dollars en CEL, un système méticuleux de manipulation des prix construit qui impliquait la vente de jetons CEL dans le cadre d'échanges libres privés et l'exécution de transactions compensées sur le marché libre.

De 2018 jusqu'à la date de la pétition, Celsius a transféré au moins 223 millions de CEL du marché secondaire vers ses portefeuilles, un nombre plus important que le montant total de CEL (203 millions) rendu public lors de l'ICO pour chaque jeton CEL sur le marché au moins une fois et dans certains cas, deux fois », a écrit l'examinateur.

En fin de compte, cette « épine dorsale » de Celsius s’est brisée le 12 mai 2022, lorsque le prix du CEL est tombé à 0.57 $.

De plus, le co-fondateur et ancien PDG Alex Mashinsky a menti au sujet de la vente de sa propre participation dans le jeton de la société. Le PDG de Celsius a retiré 68.7 millions de dollars en espèces sous forme de jetons CEL entre 2018 et juillet de l'année dernière., bien qu’il ait « affirmé à plusieurs reprises qu’il n’était pas un vendeur de CEL ».

Celsius a dépensé plus de 500 millions de dollars pour manipuler le prix du jeton CEL et de nombreux secrets

Les enquêteurs ont découvert que Celsius ne disposait pas de professionnels de la fiscalité dédiés « pendant les trois premières années de son existence. » Le mineur de Celsius doit 16.5 millions de dollars d’impôts et pourrait devoir plus de 6 millions de dollars. Incohérences entre les informations fiscales et les déclarations des témoins, entre autres. Il n’a également trouvé aucune preuve que Celsius ou ses entités commerciales « avaient sciemment ou sciemment omis de payer leurs obligations fiscales ».

Cette nouvelle fait suite à l'annonce d'hier selon laquelle des vérificateurs indépendants ont signalé que Celsius utilisait parfois les fonds de nouveaux clients pour payer les retraits d'autres clients, la définition habituelle du système comptable de Ponzi.

14 % des prêts institutionnels de Celsius sont entièrement non garantis. Celsius n'a pas divulgué une perte de 800 millions de dollars résultant d'investissements dans Grayscale, KeyFi, Stakehound et Equities First Holdings en 2021.

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