Stefan He Qin, le fondateur de deux fonds spéculatifs cryptographiques, a été condamné à plus de sept ans de prison après que les autorités américaines ont découvert qu'il avait fraudé des investisseurs de 54 millions de dollars.

Un communiqué du 15 septembre du ministère américain de la Justice (DoJ) a annoncé que la juge de district américaine Valerie Caproni avait condamné Qin à 90 mois de prison pour avoir trompé des investisseurs sur un montant de 54 millions de dollars.

L'Australien de 24 ans possédait et exploitait deux Crypto fonds communs de placement – ​​Virgil Sigma et VQR, entre 2017 et 2020, ce dernier ayant été fondé en février 2020.

Bien que Virgil Sigma ait affirmé investir les actifs de ses clients dans des stratégies d'arbitrage cryptographique, le DoJ a découvert que Qin avait détourné le capital des investisseurs du fonds depuis 2017 pour aider à couvrir les dépenses personnelles, notamment l'épicerie, le loyer et les investissements privés.

Pour éveiller les soupçons de ses investisseurs, Qin a rédigé de faux relevés bancaires et des documents fiscaux falsifiés, affirmant que l'entreprise était rentable tous les mois, sauf en mars 2017, depuis août 2016.

Après avoir régulièrement menti à ses clients sur « la valeur, l'emplacement et l'état de leur investissement » – Sigma réclamant 90 millions de dollars d'actifs alors que Qin avait « dépensé la majeure partie du capital de l'entreprise », Qin a tenté de voler les actifs de VQR pour payer le rachat. demandes des investisseurs Sigma.

En décembre 2020, Qin a ordonné à l'éminent trader de VQR de supprimer toutes les positions dans le fonds et de transférer les fonds aux Australiens. Malgré les avertissements selon lesquels cette décision coûterait cher aux investisseurs de VQR, le principal trader a vendu ses positions VQR et transféré des fonds à Qin.

Le 4 février 2021, Qin a plaidé coupable dans plusieurs affaires de fraude en valeurs mobilières. Dans une récente annonce du DoJ, la procureure américaine Audrey Strauss a déclaré :

"Les projets audacieux et radicaux de Qin ont coûté plus de 54 millions de dollars à ses investisseurs de confiance, et il a maintenant été condamné à une peine de longue durée décente de plus de sept années consécutives de prison."

Qin a également été condamné à confisquer plus de 54 millions de dollars et à trois ans de liberté surveillée.

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Les régulateurs du monde entier ont récemment souligné la prévalence croissante de la fraude cryptographique, le chef de la SEC, Gary Gensler, soulignant les failles des protections réglementaires qui sont dangereuses pour les consommateurs au début du mois.

Gensler prévient : « Les investisseurs peuvent être moins sceptiques à l'égard des opportunités qui incluent quelque chose de nouveau ou d'« avancé », ou ils peuvent être piégés dans la peur de rater quelque chose (FOMO).

En mai, la Federal Trade Commission a signalé plus de 80 millions de dollars de pertes de consommateurs dues à la fraude aux investissements cryptographiques depuis octobre 2020.