Stefan He Qin, fondateur de deux fonds communs de placement cryptographiques, a été condamné à plus de sept ans de prison après que les autorités américaines ont découvert qu'il avait fraudé des investisseurs jusqu'à 54 millions de dollars.

Qin montre souvent sa maison et sa voiture pour attirer les investisseurs

Dans une expliquer Le 15 septembre, le ministère américain de la Justice (DoJ) a annoncé que la juge Valerie Caproni Qin avait été condamnée à 90 mois de prison pour détournement frauduleux de ses biens.

L'Australien de 24 ans possédait et exploitait deux fonds communs de placement crypto entre 2017 et 2020 – Virgil Sigma et VQR, un fonds VQR fondé en février 2020.

Bien que le Fonds Virgil Sigma prétende investir les actifs de ses clients dans des stratégies d'arbitrage cryptographique, le DoJ a constaté que Qin détournait des fonds depuis 2017 pour couvrir des dépenses personnelles, notamment des produits réels, un loyer et d'autres investissements personnels.

Afin de ne pas éveiller les soupçons des investisseurs, Qin a préparé de faux relevés bancaires et documents fiscaux, affirmant que l'entreprise était rentable chaque mois depuis août 2016, à l'exception du mois d'août. La 3ème année 2017 a été une perte.

Après que Qin ait fréquemment menti à ses clients sur « la valeur, l'emplacement et l'état du capital d'investissement » pour accroître la confiance des clients, Qin a pris de l'argent du fonds VQR pour payer ses investisseurs.

Qin est même allé à CNBC pour parler d'éthique et partager son histoire de réussite

En décembre 2020, Qin a ordonné au principal trader de VQR d'annuler toutes les positions dans le fonds et de lui transférer les fonds. Malgré les avertissements selon lesquels cette décision nuirait aux investisseurs de VQR, le trader a finalement suivi les instructions et a transféré l'argent à Qin.

Ce jeune homme a été arrêté par la police en avril 2021.

Les régulateurs du monde entier ont récemment souligné la prévalence croissante de la fraude aux cryptomonnaies, le président de la SEC, Gary Gensler, soulignant les lacunes de protection qui pourraient constituer une menace. À quel point est-il dangereux pour les investisseurs ?

"Les investisseurs peuvent être moins sceptiques quant aux opportunités qui incluent quelque chose de nouveau ou d'innovant, ou ils peuvent se laisser prendre par la peur de rater quelque chose (FOMO)", prévient Gensler.

En mai, la Federal Trade Commission des États-Unis (en octobre 2020) a signalé des pertes pour les investisseurs de plus de 80 millions de dollars dues à la fraude aux cryptomonnaies.

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Bao Cong

Selon Cointelegraph

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