Dmitry Vasiliev, ancien PDG de l'échange de crypto-monnaie Wex, est détenu à Varsovie, en Pologne. Vasiliev est actuellement recherché au Kazakhstan, où il est accusé d'avoir volé des crypto-monnaies de clients.

Dmitry Vasiliev, ancien PDG de Wex

Le propriétaire de Wex, Dmitry Vasiliev, a été arrêté à l'aéroport de Varsovie le 11 août Gazeta Wyborcza révélé cette semaine. Selon la publication, le Biélorusse de 34 ans est assigné à résidence depuis 40 jours et est menacé d'extradition vers le Kazakhstan.

Le procureur polonais examine actuellement son extradition vers Kazakhstan. Les autorités de ce pays d'Asie centrale, en collaboration avec Interpol, recherchent Vasiliev depuis des années dans le cadre d'enquêtes sur des allégations de fraude.

Ce n'est pas la seule arrestation de Dmitri Vassiliev en Europe. Il a été arrêté en Italie il y a deux ans, mais est finalement rentré chez lui à Saint-Pétersbourg, en Russie. Les autorités italiennes ont libéré Vasiliev après plusieurs semaines de détention, invoquant des erreurs dans la demande d'extradition.

Wex, autrefois la plus grande plateforme de trading de crypto-monnaies de la communauté russe, a été lancée à l'automne 2017 pour succéder à BTC-e.

La tristement célèbre bourse BTC-e a fermé ses portes en Grèce plus tôt cette année après l'arrestation de l'un de ses opérateurs, Alexander Vinnik. Vinnik a été accusé par les États-Unis d'avoir blanchi jusqu'à 9 milliards de dollars via BTC-e et a été condamné à 5 ans de prison par un tribunal français en décembre dernier.

Wex avait un chiffre d'affaires quotidien de 80 millions de dollars avant la clôture. Après avoir changé plusieurs fois d'adresse Internet, Wex a cessé de payer de manière inattendue à l'été 2018 et a ensuite annoncé sa faillite. Selon les estimations d'un groupe d'utilisateurs de Wex citées par Forklog, les pertes totales des utilisateurs s'élèvent à plus de 400 millions de dollars, et Vasiliev lui-même est soupçonné d'avoir détourné 200 millions de dollars. Vasiliev est recherché au Kazakhstan après qu'un commerçant de la ville d'Almaty l'a accusé d'avoir volé 20,000 XNUMX dollars d'argent via Wex.

suivre rapport von Forklog a transféré 100 ETH à Binance le 17 septembre par Wex avoir un solde de plus de 9,916 2018 ETH. En 93,000, Binance a suspendu un compte de trading après avoir reçu XNUMX XNUMX ETH de portefeuilles liés à Wex.

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Thach Sanh

Selon NewsBitcoin

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