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Actualité

Le Venezuela arrête 21 personnes dans le scandale du crypto-pétrole

26 mars 2023 - Autour 2 min minutes pour lire
Points clés:
  • Les autorités vénézuéliennes arrêtent 21 personnes pour un stratagème de corruption lié à la cryptographie impliquant la compagnie pétrolière publique PDVSA.
  • Parmi les personnes arrêtées figurent 11 hommes d'affaires et 10 représentants du gouvernement, et des mandats d'arrêt ont été émis contre 11 autres personnes.
  • L'enquête sur le stratagème de corruption a débuté en octobre 2022 et s'est concentrée sur PDVSA, le pouvoir judiciaire et l'organisme de surveillance de la cryptographie du pays, Sunacrip.
Les procureurs vénézuéliens ont arrêté 21 personnes qui auraient été impliquées dans un système de corruption lié à la cryptographie qui a affecté la compagnie pétrolière nationale Petroles de Venezuela SA (PDVSA).
Le Venezuela arrête 21 personnes dans le scandale du pétrole crypto

Selon un rapport publié par Reuters, onze des personnes arrêtées étaient des hommes d'affaires, tandis que les dix autres étaient des représentants du gouvernement. En outre, le gouvernement vénézuélien a émis des mandats d'arrêt contre 11 autres personnes qui auraient participé au même stratagème.

L'enquête sur le stratagème de corruption a débuté en octobre 2022 et s'est concentrée sur PDVSA, le pouvoir judiciaire et l'organisme de surveillance de la cryptographie du pays, Sunacrip. Le procureur général Tarek Saab a parlé de ce projet lors d'une conférence de presse et a déclaré qu'il s'agissait de « l'un des complots les plus sinistres de ces dernières années, impliquant des fonctionnaires, des hommes d'affaires qui ont profité de la corruption et des jeunes – y compris les soi-disant femmes mafieuses – qui participé à la corruption et au blanchiment d’argent.

Saab n'a pas divulgué le nom de l'entreprise ni les détails de la portée exacte du projet. Cependant, il a révélé que Sunacrip s'était vu confier des cargaisons de pétrole à vendre sans contrôle administratif. Cela permettait aux destinataires d'acheter ces cargaisons sans effectuer de paiement enregistré. Il s’agit d’un développement important puisque Sunacrip est l’organisme officiel désigné du pays pour réglementer les actifs cryptographiques.

Le gouvernement américain a détecté que les expéditions de pétrole vénézuélien étaient payées via des crypto-monnaies, ce qui a conduit à des sanctions contre le Venezuela en 2019. En février 2023, les médias locaux ont rapporté que deux courtiers pétroliers faisaient face à des accusations pour avoir conclu des accords pétroliers illégaux avec PDVSA en utilisant Tether (USDT) pour éviter les sanctions et les paiements de règlement.

Avertissement: Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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Annie

En défendant un changement positif grâce à la finance, je me consacre plus de huit ans au journalisme durable et environnemental. Ma passion consiste à découvrir les entreprises qui font une réelle différence dans le monde et à guider les investisseurs vers elles. Mon expertise réside dans la navigation dans le monde de l'investissement durable, l'analyse des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) et l'exploration du domaine passionnant de l'investissement à impact. « Investissez dans un avenir meilleur », dis-je souvent. C'est la force motrice de mon travail chez Coincu : donner aux lecteurs les connaissances et les idées nécessaires pour prendre des décisions d'investissement qui créent un impact positif.
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Le Venezuela arrête 21 personnes dans le scandale du crypto-pétrole

Points clés:
  • Les autorités vénézuéliennes arrêtent 21 personnes pour un stratagème de corruption lié à la cryptographie impliquant la compagnie pétrolière publique PDVSA.
  • Parmi les personnes arrêtées figurent 11 hommes d'affaires et 10 représentants du gouvernement, et des mandats d'arrêt ont été émis contre 11 autres personnes.
  • L'enquête sur le stratagème de corruption a débuté en octobre 2022 et s'est concentrée sur PDVSA, le pouvoir judiciaire et l'organisme de surveillance de la cryptographie du pays, Sunacrip.
Les procureurs vénézuéliens ont arrêté 21 personnes qui auraient été impliquées dans un système de corruption lié à la cryptographie qui a affecté la compagnie pétrolière nationale Petroles de Venezuela SA (PDVSA).
Le Venezuela arrête 21 personnes dans le scandale du pétrole crypto

Selon un rapport publié par Reuters, onze des personnes arrêtées étaient des hommes d'affaires, tandis que les dix autres étaient des représentants du gouvernement. En outre, le gouvernement vénézuélien a émis des mandats d'arrêt contre 11 autres personnes qui auraient participé au même stratagème.

L'enquête sur le stratagème de corruption a débuté en octobre 2022 et s'est concentrée sur PDVSA, le pouvoir judiciaire et l'organisme de surveillance de la cryptographie du pays, Sunacrip. Le procureur général Tarek Saab a parlé de ce projet lors d'une conférence de presse et a déclaré qu'il s'agissait de « l'un des complots les plus sinistres de ces dernières années, impliquant des fonctionnaires, des hommes d'affaires qui ont profité de la corruption et des jeunes – y compris les soi-disant femmes mafieuses – qui participé à la corruption et au blanchiment d’argent.

Saab n'a pas divulgué le nom de l'entreprise ni les détails de la portée exacte du projet. Cependant, il a révélé que Sunacrip s'était vu confier des cargaisons de pétrole à vendre sans contrôle administratif. Cela permettait aux destinataires d'acheter ces cargaisons sans effectuer de paiement enregistré. Il s’agit d’un développement important puisque Sunacrip est l’organisme officiel désigné du pays pour réglementer les actifs cryptographiques.

Le gouvernement américain a détecté que les expéditions de pétrole vénézuélien étaient payées via des crypto-monnaies, ce qui a conduit à des sanctions contre le Venezuela en 2019. En février 2023, les médias locaux ont rapporté que deux courtiers pétroliers faisaient face à des accusations pour avoir conclu des accords pétroliers illégaux avec PDVSA en utilisant Tether (USDT) pour éviter les sanctions et les paiements de règlement.

Avertissement: Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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