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Actualité

Jane Street, Tower Research et Radix : les meilleurs acteurs du cercle restreint de Binance

6 avril 2023 - Autour 4 min minutes pour lire

Points clés:

  • Trois sociétés commerciales américaines ont été citées dans le procès intenté par la CFTC contre Binance pour avoir prétendument violé la réglementation américaine sur les produits dérivés.
  • La CFTC a accusé Binance de faciliter les violations de la loi américaine en aidant les commerçants américains à échapper aux mesures de conformité destinées à bloquer leur accès.
  • Les sociétés de négoce institutionnelles ont reçu un traitement « VIP » de la part de Binance en échange de la fourniture de liquidités sur la bourse et des revenus des frais de négociation.
Dans le cadre d'un procès intenté par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) contre Binance, l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaie au monde, Jane Street Group, Tower Research Capital et Radix Trading ont été identifiés comme clients « VIP ».
Jane Street Tower Research et Radix, les meilleurs acteurs du cercle restreint de Binances

La CFTC accusée BNB de violation de la réglementation américaine sur les produits dérivés, notamment en omettant d'empêcher les Américains d'accéder à sa bourse et en ne s'enregistrant pas auprès du régulateur. Même si les trois sociétés quantitatives américaines n'ont été accusées d'aucun acte répréhensible, la mention par la CFTC de sociétés basées aux États-Unis utilisant des entités offshore pour négocier sur Binance a fait froid dans le dos de l'industrie quantitative. Les transactions effectuées par des sociétés de Wall Street, pour elles-mêmes ou pour le compte de clients, sur des plateformes étrangères qui ne sont pas enregistrées auprès des régulateurs américains comme la CFTC, peuvent constituer une zone grise en matière de conformité.

Le procès alléguait que Binance « avait activement facilité les violations de la loi américaine » en aidant des commerçants non spécifiés basés aux États-Unis à échapper aux règles de connaissance du client et aux mesures de conformité destinées à bloquer leur accès. Binance a proposé un traitement « VIP », qui comprenait des frais de transaction inférieurs et un accès plus rapide aux transactions, aux sociétés de trading institutionnelles actives dans le trading de Bitcoin perpétuel et d'autres dérivés cryptographiques sur sa plateforme. La plainte de la CFTC mentionnait que la plateforme de cryptographie proposait également de fournir à ses principaux traders « une notification rapide de toute enquête des forces de l'ordre concernant leur compte ».

Radix Trading Firm A, Jane Street Trading Firm B et Tower Research Trading Firm C ont été citées de manière anonyme dans la plainte de la CFTC comme exemples de la manière dont les clients américains ont accédé à la plateforme. Selon la CFTC, ces sociétés de trading institutionnelles ont reçu le traitement « gant blanc » de Binance en échange de la fourniture de liquidités sur la bourse et des revenus des frais de négociation.

Jane Street Tower Research et Radix Les meilleurs acteurs du Binances Inner Circle 1

Binance dit depuis longtemps qu'il n'est pas nécessaire de s'inscrire auprès de la CFTC, car cela empêche les utilisateurs américains d'accéder à sa plate-forme mondiale, où des produits dérivés cryptographiques plus complexes peuvent être négociés. Cependant, la CFTC a allégué que les restrictions de Binance étaient faibles et que, dans certains cas, l'échange a aidé les entreprises à les contourner. Par exemple, Binance a demandé à la société de trading A, qui était en réalité Radix, d'accéder au site Web de la bourse via un réseau privé virtuel. Entre-temps, selon la plainte, la société commerciale B a conclu un « accord de services » avec une entité enregistrée à Jersey, une dépendance britannique. Les gens ont déclaré que cette entreprise, décrite comme l'un des plus gros clients de Binance, était Jane Street.

Le principal régulateur américain des produits dérivés, la CFTC, qui revendique une compétence importante sur les actifs cryptographiques, n'a pas fait de commentaire sur la question. Jane Street a refusé de commenter, tandis que Radix et Tower n'ont pas répondu aux multiples demandes de commentaires. Le co-fondateur de Radix, Benjamin Blander, a déclaré au Wall Street Journal qu'il pensait n'avoir rien fait de mal en négociant via des entités offshore sur Binance et qu'il avait coopéré avec la CFTC.

La mention dans le procès de sociétés basées aux États-Unis utilisant des entités offshore pour négocier sur Binance a suscité des inquiétudes dans le secteur quantitatif, car beaucoup se sont essayées à la cryptographie. Pourtant, les actions et autres actifs plus traditionnels restent leur gagne-pain. Un grave faux pas réglementaire pourrait avoir des répercussions sur leur capacité plus large à exercer leurs activités.

Avertissement: Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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En défendant un changement positif grâce à la finance, je me consacre plus de huit ans au journalisme durable et environnemental. Ma passion consiste à découvrir les entreprises qui font une réelle différence dans le monde et à guider les investisseurs vers elles. Mon expertise réside dans la navigation dans le monde de l'investissement durable, l'analyse des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) et l'exploration du domaine passionnant de l'investissement à impact. « Investissez dans un avenir meilleur », dis-je souvent. C'est la force motrice de mon travail chez Coincu : donner aux lecteurs les connaissances et les idées nécessaires pour prendre des décisions d'investissement qui créent un impact positif.
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Jane Street, Tower Research et Radix : les meilleurs acteurs du cercle restreint de Binance

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  • Trois sociétés commerciales américaines ont été citées dans le procès intenté par la CFTC contre Binance pour avoir prétendument violé la réglementation américaine sur les produits dérivés.
  • La CFTC a accusé Binance de faciliter les violations de la loi américaine en aidant les commerçants américains à échapper aux mesures de conformité destinées à bloquer leur accès.
  • Les sociétés de négoce institutionnelles ont reçu un traitement « VIP » de la part de Binance en échange de la fourniture de liquidités sur la bourse et des revenus des frais de négociation.
Dans le cadre d'un procès intenté par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) contre Binance, l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaie au monde, Jane Street Group, Tower Research Capital et Radix Trading ont été identifiés comme clients « VIP ».
Jane Street Tower Research et Radix, les meilleurs acteurs du cercle restreint de Binances

La CFTC accusée BNB de violation de la réglementation américaine sur les produits dérivés, notamment en omettant d'empêcher les Américains d'accéder à sa bourse et en ne s'enregistrant pas auprès du régulateur. Même si les trois sociétés quantitatives américaines n'ont été accusées d'aucun acte répréhensible, la mention par la CFTC de sociétés basées aux États-Unis utilisant des entités offshore pour négocier sur Binance a fait froid dans le dos de l'industrie quantitative. Les transactions effectuées par des sociétés de Wall Street, pour elles-mêmes ou pour le compte de clients, sur des plateformes étrangères qui ne sont pas enregistrées auprès des régulateurs américains comme la CFTC, peuvent constituer une zone grise en matière de conformité.

Le procès alléguait que Binance « avait activement facilité les violations de la loi américaine » en aidant des commerçants non spécifiés basés aux États-Unis à échapper aux règles de connaissance du client et aux mesures de conformité destinées à bloquer leur accès. Binance a proposé un traitement « VIP », qui comprenait des frais de transaction inférieurs et un accès plus rapide aux transactions, aux sociétés de trading institutionnelles actives dans le trading de Bitcoin perpétuel et d'autres dérivés cryptographiques sur sa plateforme. La plainte de la CFTC mentionnait que la plateforme de cryptographie proposait également de fournir à ses principaux traders « une notification rapide de toute enquête des forces de l'ordre concernant leur compte ».

Radix Trading Firm A, Jane Street Trading Firm B et Tower Research Trading Firm C ont été citées de manière anonyme dans la plainte de la CFTC comme exemples de la manière dont les clients américains ont accédé à la plateforme. Selon la CFTC, ces sociétés de trading institutionnelles ont reçu le traitement « gant blanc » de Binance en échange de la fourniture de liquidités sur la bourse et des revenus des frais de négociation.

Jane Street Tower Research et Radix Les meilleurs acteurs du Binances Inner Circle 1

Binance dit depuis longtemps qu'il n'est pas nécessaire de s'inscrire auprès de la CFTC, car cela empêche les utilisateurs américains d'accéder à sa plate-forme mondiale, où des produits dérivés cryptographiques plus complexes peuvent être négociés. Cependant, la CFTC a allégué que les restrictions de Binance étaient faibles et que, dans certains cas, l'échange a aidé les entreprises à les contourner. Par exemple, Binance a demandé à la société de trading A, qui était en réalité Radix, d'accéder au site Web de la bourse via un réseau privé virtuel. Entre-temps, selon la plainte, la société commerciale B a conclu un « accord de services » avec une entité enregistrée à Jersey, une dépendance britannique. Les gens ont déclaré que cette entreprise, décrite comme l'un des plus gros clients de Binance, était Jane Street.

Le principal régulateur américain des produits dérivés, la CFTC, qui revendique une compétence importante sur les actifs cryptographiques, n'a pas fait de commentaire sur la question. Jane Street a refusé de commenter, tandis que Radix et Tower n'ont pas répondu aux multiples demandes de commentaires. Le co-fondateur de Radix, Benjamin Blander, a déclaré au Wall Street Journal qu'il pensait n'avoir rien fait de mal en négociant via des entités offshore sur Binance et qu'il avait coopéré avec la CFTC.

La mention dans le procès de sociétés basées aux États-Unis utilisant des entités offshore pour négocier sur Binance a suscité des inquiétudes dans le secteur quantitatif, car beaucoup se sont essayées à la cryptographie. Pourtant, les actions et autres actifs plus traditionnels restent leur gagne-pain. Un grave faux pas réglementaire pourrait avoir des répercussions sur leur capacité plus large à exercer leurs activités.

Avertissement: Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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