Le département du Trésor américain a sanctionné une bourse russe BTC appelée SUEX pour le traitement des transactions de ransomware, comme nous pouvons en apprendre davantage aujourd'hui dans nos dernières actualités cryptographiques.

Suex est le premier échange cryptographique à figurer sur la liste sanctionnée du département du Trésor américain. La bourse opère en dehors de la Russie et a été accusée d'effectuer des transactions pour le compte d'attaquants de ransomware. L'échange cryptographique a été sanctionné par le département du Trésor américain pour avoir prétendument facilité des transactions pour des attaquants de ransomware sur des transactions d'une valeur de plus de 160 millions de dollars en BTC. La décision d'aujourd'hui fait de Suex le premier échange cryptographique sanctionné par une agence gouvernementale. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor affirme que la bourse a aidé à échanger les bénéfices par des moyens illégaux, tels que ceux associés à huit variantes de la rançon. L'analyse montre que plus de 40 % des transactions connues sont liées d'une manière ou d'une autre à ces activités.

Suex a été ajouté à la liste spéciale de l'OFAC des citoyens désignés et des personnes interdites, ce qui signifie qu'il est interdit aux citoyens et aux entreprises américains de faire des affaires avec l'entreprise. Cette décision intervient alors que l’administration Biden s’efforce de lutter contre les ransomwares après une série d’attaques très médiatisées plus tôt cette année. Un ransomware est une attaque logicielle qui bloque l'accès aux réseaux et aux ordinateurs jusqu'à ce qu'une rançon soit demandée. Les attaquants affirment que les crypto-monnaies sont plus difficiles à suivre que les méthodes de paiement traditionnelles.

La Maison Blanche a renforcé ses mesures suite à l'attaque du ransomware en mai. Pipeline colonial conduit à des pénuries massives de carburant sur la côte est des États-Unis. L'entreprise a payé aux attaquants 5 millions de dollars en BTC, mais le ministère américain de la Justice a annoncé avoir récupéré la plupart des fonds extorqués. La société d'analyse de blockchain Chainalysis a également aidé à enquêter sur Suex lorsqu'il a été découvert que Suex échangeait des centaines de millions de dollars en crypto-monnaies, en particulier Tether, Ethereum et Bitcoin, selon la société.

Chainalysis indique également que la bourse russe BTC Suex est légalement enregistrée en République tchèque mais opère apparemment entièrement en Russie. L’enquête a révélé que Suex convertissait des crypto-monnaies en espèces dans des emplacements physiques en Russie pour faciliter le flux de fonds illégaux. L'échange a reçu plus de 50 millions d'analyses de la chaîne BTC:

« Le nom que nous utilisons aujourd’hui est important car il représente une répression importante de la part du gouvernement américain contre les blanchisseurs d’argent qui profitent à toutes les autres formes de criminalité basée sur la cryptographie.

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