Le Bitcoin reste la cryptomonnaie la plus populaire, tant comme véhicule d’investissement que comme moyen de paiement. Cependant, les escrocs enquêtent sur l’aspect paiement pour frauder les victimes, ce qui entraîne des pertes se chiffrant en millions. Et selon les résultats compilés en 2020, la fraude au paiement Bitcoin arrive au deuxième rang en Australie, juste derrière la fraude aux transactions bancaires.

#2 Fraude au paiement Bitcoin en Australie

Selon les données compilées par le simulateur de trading de crypto Crypto Parrot, les Australiens ont perdu l'équivalent de 26.65 millions de dollars australiens à cause d'escroqueries où Bitcoin était le moyen de paiement en 2020. Bien que Bitcoin soit un nouveau moyen de paiement, la fraude liée à cette crypto-monnaie arrive en deuxième position après banques.

La fraude liée aux transactions bancaires a totalisé 97.65 millions de dollars australiens, soit au moins 3.7 fois le montant perdu dans la fraude au paiement Bitcoin. Les autres modes de paiement inconnus se sont classés en troisième position avec 24.17 millions de dollars australiens, tandis que les espèces sont arrivées en quatrième position avec 8.57 millions de dollars australiens. Les cartes de crédit occupent la 5ème place avec 8.1 millions AUD.

Ailleurs en termes d'escroqueries signalées en 2020, les moyens de paiement non fournis arrivent en tête de liste avec 190,959 8,215 cas, suivis par les banques avec 6,267 2,761. En troisième position viennent les cartes de crédit avec 2,680 1,985 cas, suivies par PayPal avec XNUMX XNUMX. Les autres moyens de paiement arrivent en cinquième position avec XNUMX XNUMX cas. Les cas de Bitcoin se classent au sixième rang avec XNUMX XNUMX.

Pourquoi la fraude aux paiements Bitcoin se classe au deuxième rang en Australie

Les paiements Bitcoin dans les escroqueries occupent une place plus élevée, car la plupart des escrocs ont trouvé des moyens créatifs pour attirer les victimes. Les programmes populaires impliquent de fausses opportunités d’investissement qui promettent aux victimes des rendements élevés. La plupart des victimes perdent de l’argent parce que les programmes sont faux.

Premièrement, le régulateur du pays, la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements, a constaté que les escroqueries liées au Bitcoin avaient augmenté au milieu de la pandémie de coronavirus. Pendant le confinement, la plupart des gens sont contraints de rester chez eux. Les plateformes numériques telles que les réseaux sociaux ont été utilisées comme passerelle vers un passe-temps, et la crise sanitaire du coronavirus a joué un rôle dans l’utilisation du Bitcoin comme moyen de paiement pour des escroqueries en Australie. Selon le rapport de recherche :

« En pleine pandémie, la plupart des gens passent plus de temps en ligne sur les plateformes de médias sociaux, ce qui en fait la base idéale pour contacter les victimes potentielles. En particulier, les victimes ont utilisé les réseaux sociaux pour partager leurs codes de référence avec leurs amis et contacts, ajoutant ainsi de nombreuses personnes au groupe associé au faux programme d'investissement. Dans l’ensemble, les réseaux sociaux sont un excellent outil pour les escrocs qui comprennent que la plupart des gens ont peur de rater quelque chose. "

De plus, la nature fondamentale du Bitcoin, étant décentralisé et anonyme, a permis à la crypto-monnaie d’être utilisée comme moyen de paiement dans des escroqueries. Ces caractéristiques rendent difficile la traçabilité des bénéficiaires des fonds frauduleux.

Au final, les escrocs s’entendent bien avec les réseaux sociaux. La plupart des victimes sont obligées de partager leurs codes de parrainage avec des amis pour faire connaître leurs nouvelles opportunités d'investissement. À mesure que de plus en plus de personnes utilisent les réseaux sociaux, la peur de se perdre commence à tomber entre les mains des escrocs.

Le rôle du Bitcoin dans la facilitation de la fraude est apparu ces derniers mois, les critiques citant cette capacité comme une raison pour contourner la loi. La plupart des juridictions envisagent d'introduire des réglementations strictes en raison du rôle du Bitcoin dans la criminalité. En particulier, la montée en puissance des méthodes de paiement les plus frauduleuses donne encore plus de raisons aux régulateurs.

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