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Gate.io soulève des inquiétudes concernant la vérification facile de l'identité

9 mai 2023 - Autour 2 min minutes pour lire

Points clés:

  • Un compte Gate.io sous le nom de Kim Jong-Un avec l'adresse e-mail « notlazarus » a été vérifié par l'échange.
  • Le niveau de vérification de base « KYC-1 » sur la bourse a également permis à l'utilisateur du compte de retirer jusqu'à 100,000 XNUMX USDT chaque jour.
Habituellement, pour un compte de trading ayant réussi le programme d'échange Know Your Customer (KYC), il sera lié à l'identité d'une personne réelle. Mais que ce soit le cas, une révélation récente montre que Gate.io a des lacunes à cet égard.
Gate.io soulève des inquiétudes concernant la vérification facile de l'identité

ZachXBT, un détective en chaîne, visait à tester la théorie selon laquelle les comptes d'échange cryptographique offrent une certaine protection lors de la recherche d'argent volé. Pour réfuter cette hypothèse, il a créé un compte Gate.io sous le nom de Kim Jong-Un avec l'adresse e-mail « notlazarus ». ZachXBT a pris une photo de son autorisation de candidature, qui montrait qu'il avait réussi le KYC et qu'il était autorisé à échanger des bitcoins sur la bourse.

On ne sait pas si ZachXBT a falsifié son identité pour arriver à ce stade. Malgré cela, les résultats ont révélé des problèmes dans le processus de candidature de Gate.io, notamment en matière de vérification du nom.

"Lorsque les fonds volés sont envoyés vers un échange cryptographique, les gens aiment supposer qu'il existe une personne réelle avec une identité réelle liée à un compte", a déclaré ZachXBT.

De plus, la couche de vérification de base « KYC-1 » de l'échange permettait à l'utilisateur du compte de retirer jusqu'à 100,000 XNUMX USDT chaque jour.

Pour souligner ce point, ZachXBT a répété le processus avec des noms inventés et des noms figurant sur la liste des sanctions de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), ainsi que des adresses e-mail comme « harmonyhacker » et « lazaruslover », qui ont toutes été approuvées, contredisant l'idée selon laquelle les mauvais acteurs évitent les échanges en utilisant. Le groupe Lazarus est un groupe de pirates informatiques et de fraudeurs qui seraient dirigés par le gouvernement nord-coréen.

Comme l'a rapporté Coincu, le Trésor américain a sanctionné trois personnes pour avoir soutenu la conversion de la crypto volée en fiat par les pirates informatiques démocrates du groupe Lazarus, pour avoir soutenu les programmes clandestins d'armes de masse (ADM) et de missiles balistiques de la République populaire de Corée (RPDC).

Avertissement: Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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Harold

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Harold

Passionné par l'exploration des complexités du monde financier, j'ai passé plus de quatre ans dans le journalisme financier, couvrant tout, des actions traditionnelles à la pointe du capital-risque. "Les marchés financiers sont un puzzle fascinant", dis-je souvent, "et j'aime aider les gens à y trouver un sens". C'est ce qui me pousse à proposer un journalisme financier clair et perspicace aux lecteurs de Coincu.
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Gate.io soulève des inquiétudes concernant la vérification facile de l'identité

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  • Un compte Gate.io sous le nom de Kim Jong-Un avec l'adresse e-mail « notlazarus » a été vérifié par l'échange.
  • Le niveau de vérification de base « KYC-1 » sur la bourse a également permis à l'utilisateur du compte de retirer jusqu'à 100,000 XNUMX USDT chaque jour.
Habituellement, pour un compte de trading ayant réussi le programme d'échange Know Your Customer (KYC), il sera lié à l'identité d'une personne réelle. Mais que ce soit le cas, une révélation récente montre que Gate.io a des lacunes à cet égard.
Gate.io soulève des inquiétudes concernant la vérification facile de l'identité

ZachXBT, un détective en chaîne, visait à tester la théorie selon laquelle les comptes d'échange cryptographique offrent une certaine protection lors de la recherche d'argent volé. Pour réfuter cette hypothèse, il a créé un compte Gate.io sous le nom de Kim Jong-Un avec l'adresse e-mail « notlazarus ». ZachXBT a pris une photo de son autorisation de candidature, qui montrait qu'il avait réussi le KYC et qu'il était autorisé à échanger des bitcoins sur la bourse.

On ne sait pas si ZachXBT a falsifié son identité pour arriver à ce stade. Malgré cela, les résultats ont révélé des problèmes dans le processus de candidature de Gate.io, notamment en matière de vérification du nom.

"Lorsque les fonds volés sont envoyés vers un échange cryptographique, les gens aiment supposer qu'il existe une personne réelle avec une identité réelle liée à un compte", a déclaré ZachXBT.

De plus, la couche de vérification de base « KYC-1 » de l'échange permettait à l'utilisateur du compte de retirer jusqu'à 100,000 XNUMX USDT chaque jour.

Pour souligner ce point, ZachXBT a répété le processus avec des noms inventés et des noms figurant sur la liste des sanctions de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), ainsi que des adresses e-mail comme « harmonyhacker » et « lazaruslover », qui ont toutes été approuvées, contredisant l'idée selon laquelle les mauvais acteurs évitent les échanges en utilisant. Le groupe Lazarus est un groupe de pirates informatiques et de fraudeurs qui seraient dirigés par le gouvernement nord-coréen.

Comme l'a rapporté Coincu, le Trésor américain a sanctionné trois personnes pour avoir soutenu la conversion de la crypto volée en fiat par les pirates informatiques démocrates du groupe Lazarus, pour avoir soutenu les programmes clandestins d'armes de masse (ADM) et de missiles balistiques de la République populaire de Corée (RPDC).

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