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La Banque centrale des Émirats arabes unis publie de nouvelles directives AML/CTF pour les actifs virtuels

31 mai 2023 - Autour 2 min minutes pour lire

Points clés:

  • En ce qui concerne les actifs virtuels, la Banque centrale des Émirats arabes unis a publié de nouvelles directives de financement de la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme pour les institutions financières.
  • Il s'applique aux IFD telles que les banques, les sociétés financières, les maisons de change, les prestataires de services de paiement, les fournisseurs de hawala enregistrés, les compagnies d'assurance, les agents et les courtiers.
  • Le nouveau règlement entrera en vigueur dans un mois.
La Banque centrale des Émirats arabes unis a affirmé Valérie Plante. Mercredi, il avait publié de nouvelles instructions en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF) pour les institutions financières traitant d'actifs virtuels tels que les crypto-monnaies et les jetons non fongibles.
La Banque centrale des Émirats arabes unis publie de nouvelles directives AML/CTF pour les actifs virtuels

Les conseils abordent les risques associés à la gestion des actifs dits virtuels et des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP), en tenant compte des recommandations de l'organisme de surveillance mondial, le Groupe d'action financière (GAFI).

La Banque centrale des Émirats arabes unis publie de nouvelles directives AML/CTF pour les actifs virtuels

Les crypto-monnaies, les crypto-monnaies, les jetons de paiement, les jetons d'échange et les monnaies virtuelles convertibles sont des exemples d'actifs virtuels.

Les nouvelles restrictions seront mises en œuvre dans un mois. Cela aura un impact sur les institutions financières agréées aux EAU, y compris les banques, les sociétés de financement, les maisons de change, les prestataires de services de paiement, les fournisseurs de hawala enregistrés, les compagnies d'assurance, les agents et les courtiers.

Son Excellence Khaled Mohamed Balama, Gouverneur de la CBUAE, dans une déclaration écrite, a déclaré :

"Les nouvelles orientations relatives au secteur des actifs virtuels contribuent à renforcer les cadres de surveillance et de réglementation de la Banque centrale pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme."

Les Émirats arabes unis ont été ajoutés à la liste «grise» du GAFI des pays soumis à une surveillance accrue en mars 2022. Les Émirats arabes unis ont réagi en s'engageant à travailler en étroite collaboration avec le GAFI pour s'améliorer.

La Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) de Dubaï a proposé un nouveau cadre d'actifs virtuels en février de cette année dans le but d'obliger les joueurs à se conformer aux règles AML.

Selon le Banque centrale des Émirats arabes unis, la nouvelle ligne directrice comprend une diligence raisonnable à l'égard des clients et une diligence raisonnable élargie pour les IFD envers les clients et contreparties potentiels du VASP, dans le but de réduire les risques et de les aider avec des programmes de formation, une structure de gouvernance et des systèmes de tenue de dossiers.

Avertissement: Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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Harold

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Harold

Passionné par l'exploration des complexités du monde financier, j'ai passé plus de quatre ans dans le journalisme financier, couvrant tout, des actions traditionnelles à la pointe du capital-risque. "Les marchés financiers sont un puzzle fascinant", dis-je souvent, "et j'aime aider les gens à y trouver un sens". C'est ce qui me pousse à proposer un journalisme financier clair et perspicace aux lecteurs de Coincu.
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La Banque centrale des Émirats arabes unis publie de nouvelles directives AML/CTF pour les actifs virtuels

Points clés:

  • En ce qui concerne les actifs virtuels, la Banque centrale des Émirats arabes unis a publié de nouvelles directives de financement de la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme pour les institutions financières.
  • Il s'applique aux IFD telles que les banques, les sociétés financières, les maisons de change, les prestataires de services de paiement, les fournisseurs de hawala enregistrés, les compagnies d'assurance, les agents et les courtiers.
  • Le nouveau règlement entrera en vigueur dans un mois.
La Banque centrale des Émirats arabes unis a affirmé Valérie Plante. Mercredi, il avait publié de nouvelles instructions en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF) pour les institutions financières traitant d'actifs virtuels tels que les crypto-monnaies et les jetons non fongibles.
La Banque centrale des Émirats arabes unis publie de nouvelles directives AML/CTF pour les actifs virtuels

Les conseils abordent les risques associés à la gestion des actifs dits virtuels et des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP), en tenant compte des recommandations de l'organisme de surveillance mondial, le Groupe d'action financière (GAFI).

La Banque centrale des Émirats arabes unis publie de nouvelles directives AML/CTF pour les actifs virtuels

Les crypto-monnaies, les crypto-monnaies, les jetons de paiement, les jetons d'échange et les monnaies virtuelles convertibles sont des exemples d'actifs virtuels.

Les nouvelles restrictions seront mises en œuvre dans un mois. Cela aura un impact sur les institutions financières agréées aux EAU, y compris les banques, les sociétés de financement, les maisons de change, les prestataires de services de paiement, les fournisseurs de hawala enregistrés, les compagnies d'assurance, les agents et les courtiers.

Son Excellence Khaled Mohamed Balama, Gouverneur de la CBUAE, dans une déclaration écrite, a déclaré :

"Les nouvelles orientations relatives au secteur des actifs virtuels contribuent à renforcer les cadres de surveillance et de réglementation de la Banque centrale pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme."

Les Émirats arabes unis ont été ajoutés à la liste «grise» du GAFI des pays soumis à une surveillance accrue en mars 2022. Les Émirats arabes unis ont réagi en s'engageant à travailler en étroite collaboration avec le GAFI pour s'améliorer.

La Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) de Dubaï a proposé un nouveau cadre d'actifs virtuels en février de cette année dans le but d'obliger les joueurs à se conformer aux règles AML.

Selon le Banque centrale des Émirats arabes unis, la nouvelle ligne directrice comprend une diligence raisonnable à l'égard des clients et une diligence raisonnable élargie pour les IFD envers les clients et contreparties potentiels du VASP, dans le but de réduire les risques et de les aider avec des programmes de formation, une structure de gouvernance et des systèmes de tenue de dossiers.

Avertissement: Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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