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Actualité

La SEC poursuit Binance et CZ pour avoir enfreint les règles américaines sur les valeurs mobilières

5 juin 2023 - Autour 3 min minutes pour lire

Points clés:

  • La SEC allègue que Binance et son PDG ont mal géré les fonds des clients et enfreint les règles en matière de valeurs mobilières.
  • Le régulateur accuse la bourse de bafouer les règles de base de connaissance du client et d'induire les investisseurs en erreur.
La Securities and Exchange Commission (SEC) a déposé un procès contre Binance. La SEC allègue que la bourse a mal géré les fonds des clients et a menti aux régulateurs et aux investisseurs au sujet de ses opérations.
La SEC poursuit Binance et CZ pour avoir enfreint les règles américaines sur les valeurs mobilières

Les allégations sont exposées dans une plainte de 136 pages déposée auprès du tribunal fédéral américain à Washington. La plainte accuse Binance de bafouer les règles de base de connaissance du client en permettant aux Américains d'ouvrir des comptes et d'effectuer des transactions de manière inappropriée. La SEC allègue que les entités de Zhao et Binance se sont livrées à un vaste réseau de tromperies, de conflits d'intérêts, de manque de divulgation et d'évasion calculée de la loi.

Le régulateur a demandé au tribunal de geler les actifs de Binance et de nommer un séquestre. Entre autres allégations, la SEC a déclaré que deux jetons liés à Binance, BNB et BUSD, étaient des titres que la société avait offerts et vendus de manière inappropriée. Le régulateur a également affirmé que Binance et sa filiale américaine n'étaient pas réellement indépendantes l'une de l'autre et fonctionnaient de manière inappropriée en tant que bourse, courtier et agence de compensation sans s'inscrire auprès de l'agence.

La SEC a également allégué que « les efforts délibérés visant à échapper à la surveillance réglementaire américaine tout en fournissant simultanément des services liés aux valeurs mobilières aux clients américains mettaient en danger la sécurité de milliards de dollars de capitaux d'investisseurs américains et à la merci de Binance et de Zhao ». En outre, l'agence a accusé Binance d'avoir induit les investisseurs en erreur sur les contrôles en place au sein de l'entité américaine pour empêcher les transactions manipulatrices. "Les contrôles supposés étaient pratiquement inexistants", indique le procès, alléguant qu'au moins de septembre 2019 à juin 2022, Sigma Chain – une société commerciale détenue et contrôlée par Zhao – a utilisé le wash trading pour gonfler artificiellement le volume des échanges de Binance.US.

Selon la SEC, au moins 145 millions de dollars ont été transférés de Binance.US vers un compte Sigma Chain d'ici 2021. 45 millions de dollars supplémentaires ont été déposés sur le compte depuis une société de fiducie basée au Nevada et connectée à la plateforme américaine. Sigma Chain aurait utilisé 11 millions de dollars du compte pour acheter un yacht.

La SEC poursuit Binance et CZ pour avoir enfreint les règles américaines sur les valeurs mobilières

Binance appelé la plainte est « décevante », affirmant qu'elle s'était engagée dans des négociations de bonne foi avec la SEC pour régler l'affaire. La société a déclaré : « Bien que nous prenions les allégations de la SEC au sérieux, elles ne devraient pas faire l'objet d'une mesure coercitive de la SEC, encore moins en cas d'urgence. Nous avons l’intention de défendre vigoureusement notre plateforme.

La SEC poursuit Binance et CZ pour avoir enfreint les règles américaines sur les valeurs mobilières

Le régulateur des produits dérivés a également allégué que Binance avait travaillé pour échapper aux réglementations américaines, une affirmation que la SEC a répétée dans sa plainte de lundi. Depuis août 2021, la SEC a déclaré que la bourse n'exigeait pas que les clients soumis à des limitations de retrait de compte soumettent des informations de connaissance de votre client lors de l'ouverture de comptes, ce qui leur permet de contourner les restrictions anti-blanchiment d'argent.

Après l’annonce de l’affaire, Bitcoin a chuté de 6.7 %, la plus forte baisse depuis près de trois mois. La SEC n’a peur de s’attaquer aux plus grands acteurs de ce domaine. L'agence a intenté plusieurs poursuites très médiatisées contre des sociétés de cryptographie cette année, et le président de la SEC, Gary Gensler, a souvent critiqué les entreprises pour avoir contourné les règles de la SEC.

Avertissement: Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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Je suis rédacteur en chef chez Coincu, où je produis des dossiers éditoriaux quotidiens et gère les sections de connaissances et d'articles de révision. Avant le journalisme, j'ai obtenu un baccalauréat en logistique mondiale et gestion de la chaîne d'approvisionnement de l'Université de Northampton et j'ai étudié le journalisme d'information à la Press Association Training.
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  • La SEC allègue que Binance et son PDG ont mal géré les fonds des clients et enfreint les règles en matière de valeurs mobilières.
  • Le régulateur accuse la bourse de bafouer les règles de base de connaissance du client et d'induire les investisseurs en erreur.
La Securities and Exchange Commission (SEC) a déposé un procès contre Binance. La SEC allègue que la bourse a mal géré les fonds des clients et a menti aux régulateurs et aux investisseurs au sujet de ses opérations.
La SEC poursuit Binance et CZ pour avoir enfreint les règles américaines sur les valeurs mobilières

Les allégations sont exposées dans une plainte de 136 pages déposée auprès du tribunal fédéral américain à Washington. La plainte accuse Binance de bafouer les règles de base de connaissance du client en permettant aux Américains d'ouvrir des comptes et d'effectuer des transactions de manière inappropriée. La SEC allègue que les entités de Zhao et Binance se sont livrées à un vaste réseau de tromperies, de conflits d'intérêts, de manque de divulgation et d'évasion calculée de la loi.

Le régulateur a demandé au tribunal de geler les actifs de Binance et de nommer un séquestre. Entre autres allégations, la SEC a déclaré que deux jetons liés à Binance, BNB et BUSD, étaient des titres que la société avait offerts et vendus de manière inappropriée. Le régulateur a également affirmé que Binance et sa filiale américaine n'étaient pas réellement indépendantes l'une de l'autre et fonctionnaient de manière inappropriée en tant que bourse, courtier et agence de compensation sans s'inscrire auprès de l'agence.

La SEC a également allégué que « les efforts délibérés visant à échapper à la surveillance réglementaire américaine tout en fournissant simultanément des services liés aux valeurs mobilières aux clients américains mettaient en danger la sécurité de milliards de dollars de capitaux d'investisseurs américains et à la merci de Binance et de Zhao ». En outre, l'agence a accusé Binance d'avoir induit les investisseurs en erreur sur les contrôles en place au sein de l'entité américaine pour empêcher les transactions manipulatrices. "Les contrôles supposés étaient pratiquement inexistants", indique le procès, alléguant qu'au moins de septembre 2019 à juin 2022, Sigma Chain – une société commerciale détenue et contrôlée par Zhao – a utilisé le wash trading pour gonfler artificiellement le volume des échanges de Binance.US.

Selon la SEC, au moins 145 millions de dollars ont été transférés de Binance.US vers un compte Sigma Chain d'ici 2021. 45 millions de dollars supplémentaires ont été déposés sur le compte depuis une société de fiducie basée au Nevada et connectée à la plateforme américaine. Sigma Chain aurait utilisé 11 millions de dollars du compte pour acheter un yacht.

La SEC poursuit Binance et CZ pour avoir enfreint les règles américaines sur les valeurs mobilières

Binance appelé la plainte est « décevante », affirmant qu'elle s'était engagée dans des négociations de bonne foi avec la SEC pour régler l'affaire. La société a déclaré : « Bien que nous prenions les allégations de la SEC au sérieux, elles ne devraient pas faire l'objet d'une mesure coercitive de la SEC, encore moins en cas d'urgence. Nous avons l’intention de défendre vigoureusement notre plateforme.

La SEC poursuit Binance et CZ pour avoir enfreint les règles américaines sur les valeurs mobilières

Le régulateur des produits dérivés a également allégué que Binance avait travaillé pour échapper aux réglementations américaines, une affirmation que la SEC a répétée dans sa plainte de lundi. Depuis août 2021, la SEC a déclaré que la bourse n'exigeait pas que les clients soumis à des limitations de retrait de compte soumettent des informations de connaissance de votre client lors de l'ouverture de comptes, ce qui leur permet de contourner les restrictions anti-blanchiment d'argent.

Après l’annonce de l’affaire, Bitcoin a chuté de 6.7 %, la plus forte baisse depuis près de trois mois. La SEC n’a peur de s’attaquer aux plus grands acteurs de ce domaine. L'agence a intenté plusieurs poursuites très médiatisées contre des sociétés de cryptographie cette année, et le président de la SEC, Gary Gensler, a souvent critiqué les entreprises pour avoir contourné les règles de la SEC.

Avertissement: Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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